深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
重大情報内部報告製度
第一章総則
第一条会社の重大情報内部報告の仕事を強化し、会社内部の各部門と各支店の重大情報収集と管理方法を明確にし、会社の適時、真実、正確、完全、公平な開示が会社証券とその派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性のあるすべての情報を確保するために、「深セン証券取引所株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「上場会社情報開示管理弁法」（以下「情報開示管理弁法」と略称する）、「会社定款」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、本製度を製定する。
第二条会社重大情報内部報告製度とは、会社証券とその派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性がある状況または事件が発生または発生している可能性がある場合、本製度の規定に従って報告義務を負う関係者と機構は、直ちに関連情報を取締役会秘書を通じて会社取締役会に報告しなければならない製度である。
第三条取締役会秘書は情報開示の主な責任者である。取締役会秘書は直ちに会社の理事長に関連状況を報告しなければならない。理事長は報告を受けた後、情報開示が必要だと考えている場合は、直ちに取締役会に報告し、取締役会秘書に情報開示の仕事を組織するよう促しなければならない。
会社証券事務部は会社の情報開示業務の管理部門であり、公開情報開示の作成業務を担当し、会社が公開すべきすべての情報の報告と開示手続きを統一的に行う責任を負う。
会社の取締役会の許可を得ずに、会社の取締役、監事、高級管理者は会社を代表して対外的に情報開示を行ってはならない。
第4条本製度でいう「内部情報報告義務者」には、
（I）会社の取締役、監事、高級管理者、各部門、支社、子会社及びその主要責任者と指定連絡者；
（II）会社の5%以上の株式を保有する株主；
（III）会社は所属子会社の取締役、監事と高級管理者を派遣する。
（IV）持株株主と実際の支配者；
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（8548）他の重大な情報に触れる可能性のある関係者。
報告義務者は取締役会秘書、理事長を通じて取締役会に本製度で規定された重大な情報を報告し、関連資料を提出する義務を負い、提供された関連文書資料がタイムリーで、真実で、正確で、完全であることを保証し、重大な隠蔽、虚偽の陳述、または重大な誤解を引き起こす場所を持たない。
第二章重大情報の範囲
第五条会社の各部門、支社、子会社で以下の状況が発生または間もなく発生する場合、報告義務を負う関係者は、会社の出現、発生または間もなく発生する以下の事項とその持続的な進展状況を含むが、これに限らないが、会社の出現、発生または間もなく発生する以下の事項とその持続的な進展状況を含むが、取締役会に対して関連情報を報告しなければならない。
（I）会社の取締役会、監事会が審議する事項を提出する予定である。独立取締役声明、意見及び報告；取締役会、監査役会、株主総会（株主総会の開催日を変更する通知を含む）を開催し、決議する。
（II）会社は資産の購入または売却、対外投資（委託財テク、委託ローン、子会社への投資などを含む）の発生または発生、財務援助の提供、担保の提供、資産の賃貸または賃貸、管理麺の契約（委託経営、受託経営などを含む）の締結、資産の贈与または贈与、債権または債務の再編、研究開発プロジェクトの譲渡または譲受、ライセンス使用契約の締結、監督管理部門が認定したその他の取引事項は、以下の基準の一つに達している。
1、取引に関連する資産総額は会社の最近の監査済み総資産の10%以上を占め、この取引に関連する資産総額は同時に帳簿値と評価値が存在する場合、高い者を計算データとする。
2、取引標的（例えば株式）に係る資産純額は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超え、この取引に係る資産純額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする。
3、取引の標的（例えば株式）は最近の会計年度に関連する営業収入が会社の最近の会計年度の監査営業収入の10%以上を占め、絶対金額は1000万元人民元を超えている。4、取引標的（例えば株式）の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元人民元を超えている。
5、取引の成約金額（負担債務と費用を含む）は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えている。
6、取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えている。
上記の購入、売却資産には、原材料、燃料、動力、常用生産設備の購入、製品、商品の売却など日常経営に関連する資産は含まれていませんが、資産の置き換えにおいてこのような資産の購入、売却に関連するものは、まだ含まれています。
上記指標計算に係るデータは、負の値であれば、その絶対値を取って計算する。
（III）会社が発生した前述の第（II）項に規定された事項、原材料、燃料、動力、販売製品、商品の購入、労務の提供または受け入れ、委託または受託販売、関連双方の共同投資、その他約束を通じて資源または義務の移転を引き起こす可能性のある関連取引は、以下の基準の一つに達している。
1、会社と関連自然人が発生した取引金額が30万元以上の関連取引；2、会社と関連法人が発生した取引金額は300万元以上で、会社の最近の監査を受けた純資産の絶対値の0.5%以上を占めている関連取引；
（IV）重大な訴訟と仲裁事項：
1、関連金額が会社の最近の監査済み純資産の絶対値の10%以上を占め、絶対金額が1000万元人民元を超える重大な訴訟、仲裁事項；
2、連続12ヶ月以内に発生した訴訟と仲裁事項の関連金額が累計で前項の前記基準に達した場合、この条の規定を適用する。
3、前述の基準に達していない、または具体的な係争金額がない訴訟、仲裁事項で、重大な情報報告義務を負っている関係者が事件に特殊性を与え、会社の株式とその派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性があると考えている場合、および会社の株主総会、取締役会の決議が取り消しまたは無効を宣告された訴訟に関連している場合は、速やかに報告しなければならない。
4、証券紛争代表者訴訟。
（Ⅴ）次の重要事項：
1、会社名、株式略称、「会社定款」、登録資本、登録住所、事務住所と連絡電話などを変更し、その中で「会社定款」が変更された場合、新しい「会社定款」を深セン証券取引所の指定サイトで披露しなければならない。
2、経営方針と経営範囲に重大な変化が発生した；
3、募集資金投資プロジェクトを変更する；
4、会計政策、会計見積もりを変更する；
5、取締役会は会社の新株発行、転換社債またはその他の再融資案について関連決議を形成する。
6、中国証券監督管理委員会発行審査委員会は会社の新株、転換社債の発行申請またはその他の再融資案の申請に対して相応の審査意見を提出した。
7、会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者の株式保有状況または会社を製御する状況が発生したり、大きな変化が発生したりする。
8、会社の理事長、社長、取締役（独立取締役を含む）、または3分の1以上の監査役が辞任を提出したり、変動したりします。
9、生産経営状況、外部条件または生産環境に重大な変化（製品価格、原材料購入、販売方式、主要サプライヤーまたは顧客に重大な変化が発生したことなどを含む）；
10、重要な契約を締結することは、会社の資産、負債、権益と経営成菓に重大な影響を与える可能性がある。
11、新しく公布された法律、法規、部門規則、政策は会社の経営に重大な影響を与える可能性がある。12、会社監査の会計士事務所として招聘、解任する。
13、裁判所は持株株主が所有する株式を譲渡することを禁止することを裁定した。
14、いずれかの株主が保有する会社の5%以上の株式が質押、凍結、司法オークション、信託、または信託を設定されている。
15、多額の政府補助金などの追加収益を得て、多額の資産減損引当金を振り替えたり、会社の資産、負債、権益または経営成菓に重大な影響を与える可能性があるその他の事項を発生したりする。
16、前期に開示された情報に誤りがあり、規定通りに開示されなかったり、虚偽記載があったりしたため、関係機関から是正を命じられたり、取締役会の決定を経て訂正を行ったりした。
17、業績予告と利益予測の修正；
18、利益分配と資本積立金の転換資本；
19、株式取引の異常な変動と清澄事項；
20、会社の証券発行、買い戻し、株式激励計画などの関連事項；
21、会社と会社の株主に承諾事項が発生した；
22、監督管理部門または会社が認定したその他の状況。
（Ⅵ）以下の重大なリスク事項：
1、重大な損失が発生したり、重大な損失を受けたりする；
2、重大な債務または重大な債権の期限が切れても返済されていない。
3、法によって引き受ける可能性のある重大な違約責任または多額の賠償責任；
4、多額の資産減損引当金を計上する；
5、会社は減資、合併、分立、解散、破産申請を決定し、または法によって破産手続きに入り、閉鎖を命じられた。
6、株主総会、取締役会決議は法によって取り消され、または無効と宣告された。
7、会社は債務不償還（一般的には純資産がマイナス値であることを指す）が発生する見込みである。
8、主要債務者は債務不償還または破産手続きに入り、会社は相応の債権に対して満額の貸倒引当金を抽出していない。
9、主要資産が差し押さえられ、差し押さえられ、凍結され、担保され、質入れされた。
10、主要またはすべての業務が停止に陥っている。
11、会社は違法違反の擬いで権利のある機関に調査されたり、重大な行政処罰、刑事処罰を受けたりします。12、会社の理事長または社長は職責を履行できず、取締役、監事、高級管理職は違法違反の擬いで権利のある機関に調査されたり、強製措置を取ったり、その他の職責を履行できない状況が発生したり、体、仕事の手配などの他の原因で職責を正常に履行できなかったり、3ヶ月以上に達する見込みがない。13、監督管理部門または会社が認定したその他の重大なリスク状況。
（8550）以上の事項はリストされていませんが、報告義務を負っている人が、会社の株式や派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性があると判断した場合やイベント。
上記の事項が具体的な金額にかかわる場合は、本条第（II）項における取引基準に関する規定を適用する。各部門、支社、子会社は、その重要性を判断できない情報について、証券事務部に速やかに相談しなければならない。第6条会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者は、開示すべき重大な情報について、自発的に会社の取締役会に通知し、会社と協力して情報開示義務を履行しなければならない。
第三章情報報告のプログラムと要求
第7条情報を提供する部門の責任者は、関連情報資料を真剣に収集し、照合しなければならない。会社の関係部門が情報開示事項に関する研究、決定を行う場合、取締役会秘書に会議に列席するよう通知し、情報開示に必要な資料を提供しなければならない。
第8条会社の各部門、支社、子会社は重大な事項が最初に下記のいずれかの時点に触れた当日、直ちに取締役会秘書に本部門、支社、子会社の責任範囲内で発生する可能性のある重大な情報を予報しなければならない。
（I）各部門、支社、子会社がこの重大事項を取締役会または監事会の審議に提出する予定の場合。（II）関係各方麺が当該重大事項について協議または交渉を行う予定の場合；
（III）部門責任者またはその取締役、監事、高級管理者がこの重大事項を知っているか、知っているべきである場合。
第九条会社の各部門、支社、子会社は下記の規定に従って会社の取締役会秘書に本部門の責任範囲内または当社の重大な情報事項の進展状況を報告しなければならない。
（I）取締役会、監事会または株主総会が重大事項について決議した場合、決議の実施状況を速やかに報告しなければならない。
（II）重大な事項が意向書または協議に署名することに関連する場合、適時に意向書または協議の主要な内容を報告しなければならない。上記意向書または協議の内容または履行状況に重大な変更が発生したり、解除されたり、終了されたりした場合は、変更または解除されたり、終了されたりした状況と原因を速やかに報告しなければならない。
（III）重大事項が関係部門の承認を得たり、否決されたりした場合は、速やかに承認または否決状況を報告しなければならない。
（IV）重大な事項が期限切れの支払い状況に関連する場合は、期限切れの支払いの原因と関連する支払い手配を速やかに報告しなければならない。
（8548）重大な事項が主要な標的に関連し、まだ交付または名義変更を待っている場合は、速やかに交付または名義変更に関する事項を報告しなければならない。約束の交付または名義変更の期限を3ヶ月超えても交付または名義変更が完了していない場合は、期限通りに完成していない原因、進展状況と完成予定の時間を速やかに報告し、その後30日ごとに進捗状況を報告し、交付または名義変更が完了するまで報告しなければならない。
（Ⅵ）重大な事項が会社の株価に大きな影響を与える可能性のあるその他の進展または変化が現れた場合、速やかに事項の進展または変化状況を報告しなければならない。
第10条本製度に記載された重大情報報告義務者は、本製度第2章に記載された重大情報を知った第1時間に直ちに麺談、メールまたは電話で取締役会秘書と連絡し、24時間以内に重大情報に関連する書麺書類を直接会社取締役会秘書に提出またはファックスし、必要に応じて原本を特急特別配達の形式で送付しなければならない。
第11条会社証券事務部と取締役会秘書は法律、法規、深セン証券取引所の「株式上場規則」などの規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて、報告された内部の重大な情報を分析し、判断しなければならない。情報開示義務を履行する必要があれば、取締役会秘書は公告原稿を編成し、規定のプログラムに基づいて審査し、開示しなければならない。
