証券コード： Suna Co.Ltd(002417) 証券略称：ST深南公告番号：2022047深南＊ Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
第5回監事会第14回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社（以下「会社」と略称する）第5回監事会第14回会議通知は2022年6月10日に専任者送達、電子メール、電話通知などの方式で発行され、2022年6月14日に深セン市福田区福保街道福保コミュニティ金花路29号華宝1号ビルE 301会議室で現場と通信を結合して採決する方式で開催された。今回の会議は監査役3人、監査役3人に到着しなければならず、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議は監査役会主席の曹子祥氏が主宰し、会社の高級管理者が会議に列席した。会議に出席した監事の審議状況は以下の通りである。
二、会議の審議状況
（I）「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」を審議した。審査を経て、監事会は、会社の2020年株式オプション激励計画の実施過程において、初めて授与され、予約授与された一部の激励対象が退職したか、会社の監事となり、初めて授与された最初の権利期間が満了した一部の実行可能な権利の株式オプションがまだ実行できていないこと、初めて授与された2番目の権利期間と予約授与された最初の権利期間の会社レベルの業績審査が未成菓であることを考慮して、会社は株式オプション計729.15万件を抹消する予定だ。今回の株式オプションの抹消事項は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「2020年株式オプションインセンティブ計画（草案）」、「2020年株式オプションインセンティブ計画実施審査管理弁法」などの関連規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
会社監事の劉艶清さん、李秋宇さんは2020年の株式オプション激励計画の激励対象で、関連監事に属し、この議案に対して採決を避ける必要がある。
採決結菓：1票賛成、0票反対、0票棄権、2票回避。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
（II）「「監事会議事規則の改訂に関する議案」の審議採択
会社の管理をさらに充実させ、会社の運営を規範化するために、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規及び規範性文書の最新の改訂内容に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社の「監事会議事規則」を改訂することに同意した。
採決結菓：3票賛成、0票反対、0票棄権、審議通過。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会に提出して審議する必要がある。
三、予備検査書類
1、「深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社第5回監事会第14回会議決議」。
ここに公告します。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
監事会
2002年6月15日
