証券コード： Suna Co.Ltd(002417) 証券略称：ST深南公告番号：2022048深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月14日に第5回取締役会第21回会議と第5回監事会第14回会議をそれぞれ開催し、「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションを抹消する議案について」を審議し、2020年ストックオプション激励計画（以下「本激励計画」と略称する）の関連規定に基づき、会社は一部のストックオプションを抹消する。以下に関連事項を説明します。
一、本激励計画が履行された関連審議プログラムと情報開示状況
（I）2020年4月20日、会社は第4回取締役会第32回会議を開催した。「会社（II）2020年4月20日、会社は第4回監事会第21回会議を開き、「会社の確認に関する議案」を審議、採択した。
（III）社内公示激励対象の氏名と職務は、公示期間は2020年4月22日から2020年5月6日までとする。公示期間中、監事会は激励対象に関する異議を受け取っていない。会社は2020年5月7日、「監査役会の2020年株式オプション激励計画激励対象リストに関する公示状況説明と審査意見」を公開した。
（IV）2020年5月12日、会社は2019年年度株主総会を開き、「会社（i）2020年5月13日、会社はそれぞれ第5回取締役会第1回会議と第5回監事会第1回会議を開き、「激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択した。独立取締役は独立意見を発表し、監事会は査察意見を発表し、弁護士などの仲介機関は相応の報告を出した。（Ⅵ）2020年6月2日、会社は「2020年ストックオプション激励計画に関する初めての授与登録完了の公告」を発表した。授与日は2020年5月13日で、授与された激励対象は41人で、授与されたストックオプションの数は787.00万部で、授与登録完了時間は2020年6月1日である。
（85502021年4月27日、会社はそれぞれ第5回取締役会第10回会議と第5回監事会第6回会議を開き、「激励対象にストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択した。独立取締役は独立意見を発表し、監事会は査察意見を発表し、弁護士などの仲介機関は相応の報告を出した。（85512021年5月8日、会社は「2020年ストックオプション激励計画予約授与登録完了に関する公告」を発表した。授与日は2021年4月27日で、授与された激励対象は8人で、授与されたストックオプションの数は22.60万部で、授与登録完了時間は2021年5月7日である。
（85522021年5月31日、会社はそれぞれ第5回取締役会第12回会議と第5回監事会第7回会議を開き、「2020年ストックオプション激励計画が初めて授与したストックオプションに関する最初の行権期間の行権条件の成菓に関する議案」「2020年ストックオプション激励計画の一部のストックオプションを抹消する議案」を審議、採択した。独立取締役は独立意見を発表し、監事会は査察意見を発表し、弁護士などの仲介機関は相応の報告を出した。
（Ⅹ）2022年6月14日、会社は第5回取締役会第21回会議を開き、「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、弁護士などの仲介機関は相応の報告を出した。
（十一）2022年6月14日、会社は第5回監事会第14回会議を開き、「2020年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」を審議した。会社監事の劉艶清、李秋宇が2020年ストックオプション激励計画の激励対象であるため、関連監事に属し、この事項に対して採決を回避する必要があり、採決を回避するために非関連監事の人数が監事会の人数の半数に満たない。監事会は決議を形成できず、この議案を2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出した。
二、今回のストックオプションの抹消状況
（I）本激励計画が初めて授与され、予約授与された一部の激励対象は個人的な理由で退職し、激励対象の劉艶清、李秋宇が会社の監事となり、激励対象資格を持たなくなり、すでに授与されたがまだ行使されていない株式オプションは計701.18万件の実行不能権を与え、会社が抹消し、関連する激励対象者の数は25人である。
（II）本激励計画が初めて授与した最初の行権期間が満了し、行権期間内に実行可能権があるが、まだ行権が完了していない株式オプションは計9万2400件の実行不能権で、会社が抹消し、関連する激励対象は7人である。
（III）「2020年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」の規定に基づき、本インセンティブ計画は初めて部分の第2の行権期と部分の第1の行権期を予約授与する会社の業績考課目標は以下の通りである：
行使期業績考課目標
初めて授与された2つ目は、2019年に上場企業の株主に帰属する純利益を基数とし、2021年に上場株式オプションの行使期に帰属する会社の株主に帰属する非経常損益の純利益の成長率は50%を下回らない。
予約付与の最初の1つは2019年に上場会社の株主に帰属する純利益を基数とし、2021年に上場株式オプションの行使期に帰属する会社の株主に帰属する非経常損益の純利益の成長率は50%を下回らない。
大華会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した2021年年度監査報告（大華審字[2022009367号）によると、会社が上場会社の株主に帰属する控除非経常損益純利益を損失とし、2019年に上場会社の株主に帰属する純利益を基数とし、2021年に上場会社の株主に帰属する控除非経常損益純利益成長率は50%を下回った。
そのため、本激励計画が初めて授与された第2の行権期間と予約授与された第1の行権期間の会社レベルの業績考課は成菓せず、行権期間内に行権を計画する株式オプションは計18.73万件の行権を得られず、会社が抹消し、関連する激励対象人数は14人である。
以上のことから、会社は株式オプションを729.15万件抹消した。
三、今回のストックオプションの抹消が会社に与える影響
（I）本激励計画への影響
今回のストックオプションの抹消事項は本激励計画の実施に影響を与えず、本激励計画は「上場会社株式激励管理弁法」、「2020年ストックオプション激励計画（草案）」、「2020年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」などの関連規定に基づいて引き続き実施される。
（II）関連激励対象に対してストックオプションを授与された処理措置
最初に授与され、予約された一部の激励対象は個人的な理由で退職したり、会社の監事になったりして、激励対象資格を持っていません。この一部の激励対象は授与されたが、まだ権利を持っていないストックオプションは行使できず、会社が抹消します。
最初に授与された最初の行権期間が満了し、一部の激励対象が最初の行権期間内に実行可能な権利のストックオプションはまだ行権が完了していない。この部分の激励対象は最初の行権期間内に実行可能な権利であるが、まだ行権が完了していないストックオプションは行権できず、会社が抹消した。
最初に授与された2番目の行権期間と予約授与された1番目の行権期間の会社レベルの業績考課は成菓せず、すべての激励対象が行権期間内に行権を計画する株式オプションは行権できず、会社が抹消した。（III）具体的な会計処理及び会社業績への影響
今回のストックオプションの抹消は会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社は「企業会計準則第11号-株式支払い」と「企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量」の関連規定に基づいて、前期に償却された激励コストを調整し、具体的な影響は会社が招聘した会計士事務所が発行した監査報告を基準とする。
四、監事会の意見
本激励計画が初めて授与され、予約授与された一部の激励対象が退職したか、会社の監事となり、最初の行権期間が満了した一部の実行可能権を初めて授与したストックオプションがまだ行権が完了していないこと、初めて授与された2番目の行権期間と予約授与された最初の行権期間の会社レベルの業績考課が成菓していないことを考慮して、会社は対応して株式オプションを抹消して合計729万15万部になった。ストックオプションのログアウト原因、ログアウト数と関連するインセンティブ対象リスト、ログアウトプログラムの合法的、コンプライアンスについては、本インセンティブ計画の継続実施と会社の継続経営に影響を与えず、会社および株主全体の利益を侵害していない。
会社監事の劉艶清さん、李秋宇さんは2020年の株式オプション激励計画の激励対象で、関連監事に属し、この事項に対して採決を回避する必要があり、本項は2022年の第2回臨時株主総会に提出して審議する必要がある。
五、独立取締役の意見
本激励計画が初めて授与され、予約授与された一部の激励対象が退職したか、会社の監事となり、初めて授与された最初の行権期間が満了した一部の実行可能な権利のストックオプションがまだ実行されていないこと、初めて授与された2番目の行権期間と予約授与された最初の行権期間の会社レベルの業績考課が成菓していないことを考慮して、会社は対応して株式オプションを抹消して合計729万15万部になった。今回のストックオプションの抹消事項は「上場会社株式激励管理弁法」、「2020年ストックオプション激励計画（草案）」、「2020年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」などの関連規定に符合し、本激励計画の継続実施と会社の継続経営に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
以上、独立取締役は会社が規定に基づいて今回の株式オプションの抹消事項を処理することに同意した。
六、法律意見書の結論的な意見
北京国楓弁護士事務所の弁護士は、会社の株主総会の審議を待っているほか、会社は今回の抹消について必要な承認と意思決定プログラムを履行していると考えている。今回の抹消は「管理方法」と「ストックオプション激励計画（草案）」の規定に符合し、会社はまだ抹消登記などの手続きを行い、今回の抹消について情報開示義務を履行しなければならない。
七、独立財務顧問報告の結論的な意見
深セン市他山企業管理コンサルティング有限会社は、独立財務顧問報告書の発行日までに、今回の株式オプションの抹消事項はすでに必要なプログラムを履行し、「上場会社株式激励管理弁法」、「2020年株式オプション激励計画（草案）」などの関連規定に符合し、本激励計画の継続実施に影響を与えず、会社と株主全体の利益を侵害していないと考えている。
八、予備検査書類
（I）「深南＊ Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社第5回取締役会第21回会議決議」；
（II）「深南＊ Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社第5回監事会第14回会議決議」；
（III）「深南＊ Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社独立取締役の第5回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見」；
（IV）「深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社監事会の2020年株式オプション激励計画の一部の株式オプション事項の抹消に関する審査意見」；
（i）「北京国楓弁護士事務所深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社の2020年株式オプション激励計画の一部の株式オプション事項の抹消に関する法律意見書」；
（Ⅵ）「深セン市他山企業管理コンサルティング有限会社深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社の2020年株式オプション激励計画の一部株式オプション事項に関する独立財務顧問報告」。
ここに公告します。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社
取締役会
2002年6月15日
