証券コード： Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 証券略称： Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 公告番号：202255
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
2021年年次株主総会の追加に関する臨時提案
及び株主総会の補充通知の公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) （以下「会社」という）取締役会は2022年6月23日に2021年年次株主総会を開催する予定です。会議の通知の詳細は、会社が2022年6月2日に証券時報と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上の公告「2021年年次株主総会の開催に関する通知」（公告番号：202251）。
2022年6月13日、会社は持株株主の深セン市特発集団有限会社（以下「特発集団」と略称する）の「提請 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 2021年年度株主総会の臨時提案増加に関する手紙」を受け取り、意思決定の効率を高めるために、以下の議案を臨時議案として会社の2021年年度株主総会に追加して審議するよう要請した。
1、「経営範囲の変更及び「定款」の改訂に関する議案」；
2、「子会社が産業基金のシェア及び関連取引を譲渡することに関する議案」。
以上の議案は2022年6月13日に開催された取締役会第8回24回会議で審議され、詳細は2022年6月15日に「証券時報」と巨潮情報網で公開された会社の「取締役会第8回24回会議決議公告」と関連公告を参照してください。
審査の結菓、特発グループは現在会社の株式313551053株を保有し、総株式の37.13%を占め、臨時提案資格を備えている。提案内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、提案プログラムも「深セン証券上場規則」、「上場会社規範運営ガイドライン」、会社「定款」、「株主総会議事規則」などの関連規定は、上記の臨時提案を2022年6月23日に開催される会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の議案を追加したほか、2022年6月2日に掲載された「2021年年次株主総会の開催に関する通知」に記載されたその他の事項は変わらない。2021年度株主総会の補足通知は以下の通りです。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2021年年度株主総会
2、株主総会の召集者：会社の取締役会の召集、2022年6月1日に会社の取締役会の第8回23回会議の審議は「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」を採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社の「定款」の関連規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年6月23日午後14：50；
（2）ネット投票期間：2022年6月23日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月23日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分までと午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月23日午前9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年6月20日
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人：2022年6月20日（株式登記日）午後に上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社のすべての普通株式株主は株式東大会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる（授権委任書は添付ファイル1を参照）。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った弁護士。
8、現場会議の開催場所：
深セン市南山区ハイテク区中区科学技術園科豊路2号＊ Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 港ビルB棟18階会社会議室
9、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に到着してください。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：今回のすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告（全文と要約）√
6.00「定款」の改訂に関する議案√
7.00一部の募集プロジェクトを中止し、残りの募集資金を永久に補充することについて
流動資金の議案
8.00経営範囲の変更及び「定款」の改訂に関する議案√
9.00子会社が産業基金のシェア及び関連取引を譲渡することに関する議案√
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で年度叙職を行う。
上記の提案では、提案1~6は2022年4月28日に会社の取締役会第8回20回会議と監事会第8回6回会議で審議された。提案7は2021年12月30日に会社の取締役会第8回15回会議で審議された。提案8、9は2022年6月13日に会社の取締役会第8回24回会議で審議された。詳細は、2022年4月30日、2022年1月1日、2022年6月15日に「証券時報」と巨潮情報網で公開された「取締役会第8回20回会議決議公告」、「取締役会第8回15回会議決議公告」、「取締役会第8回24回会議決議公告」などの一連の公告をそれぞれ参照してください。
提案6、8は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を通過しなければならない。提案9は関連取引事項に関連し、関連株主は採決を回避する。
今回の株主総会の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓は直ちに公開される（中小投資家とは会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、現場会議の登録事項
1、登録時間：2022年6月22日午前8：30-11：30、午後14：00-17：30
2022年6月23日午前8：30-11：30、午後14：00-14：20
2、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式による登録
3、登録手続き：
（1）法人株主登録。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カードを持ち、会社の公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。法定代表者が代理人に出席を依頼する場合は、受託代理人の身分証明書、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人授権依頼書、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う必要があります。
（2）自然人株主登録。自然人株主は本人の身分証明書と証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、受託代理人の身分証明書、授権依頼書、株主口座カードを持って登録手続きを行う必要があります。
（3）異郷の株主は書面で手紙やファックスで登録することができる。
4、登録場所：深セン市南山区高新区中区科学技術園科豊路2号
またはファックスで登録します（登録時間はファックスまたはレターを受信した時間に準拠します）。
6、手紙の配達場所の詳細は以下の通りです。
宛先： Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 取締役会秘書処。（封筒には「株主総会」の文字を明記し、07556833901までお電話ください）
通信住所：深セン市南山区高新区中区科学技術園科豊路2号＊ Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 港ビルB棟18階
郵便番号：518057
ファックス番号：075526506800
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。今回の株主総会ネットワーク投票の具体的な操作内容の詳細は、本株主総会通知の添付ファイル2「ネットワーク投票に参加する具体的な操作フロー」を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議に参加した人の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
2、連絡先：
連絡先：07556833901（取締役会秘書処）
担当者：楊文、羅文
連絡先：深セン市南山区高新区中区科学技術園科豊路2号＊ Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 港ビルB棟18階＊ Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 取締役会秘書処
指定FAX：07552650680（FAX表記：取締役会秘書宛）
六、予備検査書類
1 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 取締役会第8回24回会議の決議；
2 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 取締役会第8回二十三回会議の決議；
3 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 取締役会第8回20回会議の決議；4 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 取締役会第8回15回会議の決議；5 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 監事会第8回6回会議の決議。ここに公告します。
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
取締役会
2022年6月15日
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
2021年年度株主総会授権委任書
代表本人（当社）に深セン市 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 株式有限会社への出席を依頼します。
司2021年年度株主総会、そして委託権限内で議決権の行使を代行する：
コメント
提案コード提案名この列のチェックの同意反対棄権欄は投票できる。
100総議案：今回のすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告
