Hanma Technology Group Co.Ltd(600375)
証券コード： Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) 証券略称： Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) 番号：2022040 Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) に臨む
第8回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) （以下「当社」または「会社」という）は2022年6月7日、第8回取締役会第17回会議を開催する旨の通知を電話、電子メールなどで取締役の皆様に送りました。当社の第8回取締役会第17回会議は2022年6月14日午前9時ちょうどに通信方式で開催された。会議に出席したのは取締役9人で、実際には取締役9人で、そのうち独立取締役3人です。今回の会議は理事長の範現軍氏が主宰した。今回の会議の開催と採決は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。
会議に出席した取締役は真剣な審議を経て、一緻して以下の決議を採択した。
一、「新エネルギーの転換による燃料車の生産停止に関する議案」を審議し、採択した。
国の「炭素達峰、炭素中和」戦略目標の呼びかけに積極的に応え、会社製品の新エネルギー化プロセスを加速させるため、会社の戦略発展の需要に応じて、会社は2025年12月に伝統的な燃料車の完成車の生産を停止する。会社は純電動、メタノール動力、ハイブリッド、水素燃料電池などの新エネルギー、クリーンエネルギー自動車事業に専念する。
会社は2025年12月までに伝統的な燃料車の完成車生産を続け、伝統的な燃料車の撤退と新エネルギー、クリーンエネルギー自動車の受け入れをしっかりと行う。
同時に、会社は伝統的な燃料車部品の生産と供給を続け、既存の伝統的な燃料車の顧客にアフターサービスの保障を提供し続ける。
関連リスクのヒント：
1、新エネルギー業務の不確実性リスク：会社の2022年1-5月の新エネルギー車種の販売台数は1177台で、会社の同期の総販売台数に占める割合は41.23%である。会社の新エネルギー車種の販売量は市場競争構造と市場需要の影響を受ける可能性があり、会社の新エネルギーへの転換には販売が予想できないリスクがある可能性がある。
Hanma Technology Group Co.Ltd(600375)
2、伝統的な燃料車業務を停止するリスク：会社の2022年1-5月の伝統的な燃料車の販売台数は1678台で、会社の同期の総販売台数に占める割合は58.77%である。会社は2025年12月に伝統的な燃料車の完成車生産を停止し、会社の業務は新エネルギー業務に集中し、会社の業務が多元化に不足する可能性があり、新エネルギー業界の景気度が不足すると、会社のリスク抵抗能力に不利な影響を与える可能性がある。
3、経営業績の下落リスク：会社が新エネルギーに転換して燃料車を生産停止することは、会社の既存の伝統的な燃料車市場シェアの低下をもたらす可能性があり、会社の短期経営業績に衝撃を与える可能性がある。
（採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票）
二、「子会社馬鞍山凱馬自動車部品サービス有限会社の北京支社設立に関する議案」を審議し、採択した。
会社の完全子会社である安徽華菱自動車有限会社の完全子会社である馬鞍山凱馬自動車部品サービス有限会社は、実際の経営状況と戦略発展配置の需要に基づいて、「馬鞍山凱馬自動車部品サービス有限会社北京支社」を設立した（最終的な社名は現地の工商管理部門が承認した名称を基準とする）。同時に、会社の経営管理層に法律、法規の関連規定に基づいて、上記会社の工商登録登録などの関連仕事を行うことを許可した。
「会社規約」などの関連規定によると、この事項は会社の取締役会の審査許可権限に属し、株主総会の審議を提出する必要はない。今回の支社設立は関連取引に属さず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成されていない。
具体的な内容は2022年6月15日に「中国証券報」「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。に掲載された「子会社馬鞍山凱馬自動車部品サービス有限会社の北京支社設立に関する公告」（公告番号：2022041）。
（採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票）
会社が指定した情報開示新聞は「中国証券報」と「上海証券報」で、指定した情報開示サイトは上海証券取引所サイト（www.sse.com.cn.）です。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
ここに公告します。
Hanma Technology Group Co.Ltd(600375) 取締役会2022年6月15日
