証券コード： Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 証券略称： Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 公告番号：2022061 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350)
第7回監事会第12回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) （「会社」と略称する）第7回監事会第12回会議は2022年6月14日10時30分に会社会議室で通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月9日にメール方式で送られた。今回の会議は監査役3名、監査役3名になるべきだ。会議は会社監事会の徐茹婧主席が主宰した。今回の会議は「中華人民共和国会社法」、「＊ Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 定款」、「＊ Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 監事会議事規則」の規定に符合し、会議の招集、開催は合法的で有効である。今回の監事会会議は審議を経て以下の決議を採択した。
一、「＜商品派生品取引管理製度＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
改正後の「商品派生品取引管理製度」（2022年6月改訂）の全文詳細は、会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：全監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を通過した。
二、「商品先物オプションの期限付き保証業務の展開に関する議案」を審議、採択する。
会社と子会社が商品先物オプションのセット保証業務を展開するのは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書の規定に符合する。会社が製定した「商品派生品取引管理製度」は操作原則、審査許可権限などに対して明確な規定を行い、全体的なリスクを製御することができる。会社の取締役会が今回商品先物オプションの期限付き保証業務を展開する議案を審議する際、意思決定プログラムは合法的で有効で、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上のことから、監査役会は会社と子会社が商品先物オプションのヘッジ業務を展開することに同意した。
「商品先物オプションのセット保証業務の展開に関する公告」の詳細は、会社指定情報開示メディアを参照してください。
「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、詳しくは巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：全監事は3票の同意、0票の反対、0票の棄権でこの議案を通過した。
ここに公告します。
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 監事会二〇二年六月十四日
