証券コード： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 証券略称： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 公告番号：2022050 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
第2回取締役会第45回会議決議公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) （以下「＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 」または「会社」と略称する）第2回取締役会第45回会議は2022年6月14日、会社会議室で現場と電話会議を結合した方式で開催され、今回の会議の通知と関連資料は電話、電子メールなどを結合した方式で2022年6月10日に発行された。今回の会議には取締役9人、実際には取締役9人が出席しなければならない。会社の監事、高級管理者は現場と通信を結合する方式で会議に列席した。会議は理事長の呉佩芳氏が主宰し、今回の会議の招集と開催は、会議に出席した取締役の採決は「会社法」、「会社規約」、「 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 取締役会議事規則」の関連規定に符合し、その採決結菓は実際に有効である。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、取締役全員が手を挙げて採決する方式で、次のような決議をした。
1、「2020年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年年度権益分派が2022年5月31日に実施され、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定及び会社の2020年第4回臨時株主総会の授権に基づいて、会社取締役会は製限株の授与価格（予約を含む）を調整した。製限株の授与価格（予約を含む）は9.96元/株から9.92元/株に調整されます。
独立取締役はすでにこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。
関連取締役の呉佩芳さん、楊鎧璘さん、呉鵬さん、釈加才譲さんは、本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 2020年製限株式激励計画授与価格の調整に関する公告」（公告番号：2022046）。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
2、「2020年製限株激励計画について初めて一部の第一帰属期帰属条件成菓を授与する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社2020年製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定及び会社2020年第4回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2020年製限株式インセンティブ計画が初めて一部の第1帰属期間に規定された帰属条件を授与したことが成菓したと考えている。取締役会は会社が条件に合緻する58人の激励対象のために帰属に関することを処理することに同意し、今回の帰属可能数は119.25万株である。
独立取締役はすでにこの事項に同意する独立意見を発表した。
関連取締役の呉佩芳さん、楊鎧璘さん、呉鵬さん、釈加才譲さんは、本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 2020年製限株式激励計画について初めて一部の第一帰属期帰属条件の成菓を授与する公告」（公告番号：2022047）。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
3、「廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社2020年製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定に基づき、2020年製限株式インセンティブ計画における4人のインセンティブ対象者の離職と1人のインセンティブ対象者が監事に選出されたことを考慮して、インセンティブ資格に合致していない。すでに授与されているが、まだ帰属していない2万5000株の製限株は帰属してはならず、会社が廃棄してはならない。今回の取締役会の審議が通過してから、初めて製限株に第1の帰属期帰属株を授与する登録期間まで、激励対象が退職申請を提出したり、今回の帰属を放棄したりすると、帰属登録をしていない部分またはすべての製限株を授与し、会社が廃棄してはならない。
独立取締役はすでにこの事項に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の『 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与されたことに関する公告』（公告番号：2022048）。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
4、「一部の完全子会社の総合与信額の増加及び子会社に対する保証の提供に関する議案」を審議、採択した。
会社の第2回取締役会第41回会議及び2021年年度株主総会は「会社及び子会社が金融機関及び非金融機関に総合信用供与額を申請し、保証を提供することに関する議案」を審議、採択し、会社及び子会社の北京天仁道と新材料有限会社、江油天力新陶炭素材料科学技術有限会社、江油天啓光峰新材料技術有限会社、 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) （天津）新材料有限会社、成都瑞合科学技術有限会社、綿陽 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 新材料有限会社（以下「申請主体」と総称する）は銀行などの金融機関、非金融機関に人民元12億元を超えない信用供与額を申請した（最終的に実際の審査による信用供与額を基準とする）。同時に、信用供与額内で会社と合併範囲の子会社は会社と上記の子会社に人民元10億元を超えない保証額を提供している。授権決議の有効期限は2022年5月9日から2023年5月8日までです。
会社の経営と発展の需要を満たすために、現在、会社の完全子会社の大地坤通、天宜科学貿易の2つの主体を増やし、2022年度に銀行などの金融機関、非金融機関に人民元12億元を超えない信用供与額を申請し（最終的に実際に審査された信用供与額を基準とする）、同時に会社の意思決定効率を高めるために、会社と申請主体は上記の信用供与額内の融資について大地坤通、天宜科学貿易は人民元の10億元を超えない保証額を提供し、保証方式は保証、担保、質押などを含み、具体的な保証額と期限はその時に締結された保証契約に準じる。
会社の取締役会は社長に会社の実際の経営状況の需要に基づいて、上記の与信額と保証額の範囲内で、会社と大地坤通、天宜科貿易が金融機関及び非金融機関に与信を申請し、対外に担保を提供し、抵当などに関する具体的な事項を処理することを許可した。
授権決議の有効期限は今回の取締役会の審議が通過した日から2023年5月8日までです。
独立取締役はすでにこの事項に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「増加部の子会社が総合信用供与額を申請し、子会社に保証を提供する公告について」（公告番号：2022049）。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
5、審議は「中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京支店への銀行与信申請に関する議案」を採択した。会社の経営と発展の需要を満たすために、会社は完全子会社の北京天仁道と新材料有限会社が北京市房山区迎賓南街7号院に位置する不動産を担保物として中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京支店に人民元20000万元の固定資産ローンを申請し、期限は5年間である。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 取締役会2022年6月16日
