Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
独立取締役の第2回取締役会第45回会議の関連事項に関する独立意見は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規及び「＊＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 独立取締役工作製度」の関連規定は、＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第2回取締役会第45回会議に参加し、この会議の関連材料と事項を審査した後、独立客観的な立場に基づいて、慎重で責任ある態度に基づいて、会議の関連事項に対して次のような独立した意見を発表します。
一、2020年製限株式激励計画の授与価格の調整に関する独立した意見
審査の結菓、会社の今回の製限株の授与価格（予約を含む）の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、会社の「2020年製限株激励計画（草案）」（以下「本激励計画」と略称する）の関連規定に符合し、取締役会は株主総会の許可を取得し、今回の調整プログラムは合法的で、規則に合緻している。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
以上、私たちは会社が本激励計画の授与価格（予約を含む）に対して相応の調整を行うことに同意した。二、2020年製限株激励計画について、初めて一部の第一帰属期帰属条件の成菓を授与する独立意見
審査の結菓、「上場会社株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社2020年製限株激励計画（草案）」、「会社2020年製限株激励計画実施審査管理弁法」などの関連規定及び会社2020年第4回臨時株主総会の授権に基づいて、会社の2020年製限株激励計画は初めて一部の最初の帰属期間の帰属条件を授与した。今回の帰属は「会社の2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、製限株を授与された58人の激励対象は帰属の資格条件に符合し、今回帰属する激励対象の主体資格として合法的で有効であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。上述の議案の決定プログラムは法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会議プログラムは合法的で、決議は有効で、会社及び株主全体の利益に符合する。
以上、私たちは会社が条件を満たす激励対象のために初めて製限性株式を授与する最初の帰属期間の帰属に関することを行うことに同意した。
三、廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した独立意見
審査を経て、私たちは4人の激励対象者が退職し、1人の激励対象者が監事に選ばれたことを考慮して、激励資格に合わないと考えています。そのため、会社の今回の一部の製限株の廃棄は「上場会社株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、必要なプログラムを履行した。
以上、私たちは会社の廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与されたことに同意します。
四、一部の完全子会社の総合信用供与額の申請及び子会社に対する保証の提供に関する議案完全子会社の北京大地坤通検査技術有限会社、北京 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 科学貿易有限会社の総合信用供与額の申請上記信用供与額内の融資について子会社に保証事項を提供することは経営発展の資金需要を満たすためであり、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に符合する。被保証対象は会社の完全子会社であり、保証リスクを効菓的に製御し、防止することができる。今回の申請の総合信用供与額及び保証事項の提供は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に符合し、意思決定と審査手続きは合法的で、規則に合緻し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、一部の完全子会社が総合的な信用供与額を申請し、子会社に保証事項を提供することに同意しました。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 独立取締役趙斌、王治強、盧遠注目2022年6月14日
