株式略称： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 株式コード： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
2022年度に特定対象にA株を発行
募集説明書（改訂稿）
（申告稿）
推薦機関（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
2002年6月
ステートメント
当社及び全取締役、監事、高級管理者は募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性及び完全性に対して連帯賠償責任を負う。
会社の責任者、主管会計仕事の責任者及び会計機構の責任者は募集説明書の財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所は今回の発行に対するいかなる決定や意見も、申請書類や開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証することを表明せず、発行者の利益能力、投資価値、または投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、証券は法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者自身が責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資決定を行い、証券が法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化または証券価格の変動による投資リスクを自ら負担する。
ディレクトリ
宣言……1ディレクトリ……2意味……4第一節発行人の基本状況……5
一、発行者の基本状況……5
二、株式構造、持株株主及び実際の支配者の状況……5
三、会社が置かれている業界の主要な特徴と業界の競争状況……7
四、会社の主要な業務モード、製品またはサービスの主要な内容……18
五、会社の科学技術革新レベル及び科学技術革新能力を維持するメカニズムと措置……20
六、会社の既存の業務発展の手配と未来の発展戦略……22第2節今回の証券発行概要……25
一、今回の発行の背景と目的……25
二、発行対象及び発行者との関係……27
三、発行証券の価格または定価方式、発行数量、限定販売期間……27
四、資金を募集して投入する……29
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……30
六、今回の発行は会社の製御権に変化をもたらすかどうか……30
七、今回の発行案が関係主管部門の承認を取得した場合及びまだ承認を申請しなければならないプログラム……31第三節取締役会今回の資金募集の使用に関する実行可能性分析……32
一、今回特定の対象者に募集資金使用計画を発行する……32
二、今回の資金募集投資プロジェクトの具体的な状況……32三、今回の資金募集が科学技術革新分野に投資する主な業務の説明及び募集プロジェクトの実施促進
会社の科学技術革新レベルの向上方法……45
四、今回の募集資金の運用が会社の財務状況及び経営管理に与える影響……46第4節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……47
一、今回の発行が完了した後、上場会社の業務と資産の変動または統合計画……47
二、今回の発行が完成した後、上場会社の科学研究革新能力の変化……47
三、今回の発行が完了した後、上場会社の製御権構造の変化……47
四、今回の発行が完了した後、上場会社と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の支配者は
事の業務には同業競争や潜在的な同業競争が存在する場合がある……48五、今回の発行が完了した後、上場会社と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の支配者は
存在できる関連取引の場合……48第5節今回の発行に関連するリスク要素……49
一、核心技術リスク……49
二、経営リスク……50
三、COVID-19肺炎疫病が会社の経営業績に影響するリスク……51
四、業界リスク……51
五、資金募集投資プロジェクトのリスク……52六、今回の発行により株主の即時リターンが薄くなり、元株主の配当が減少し、議決権が薄くなるリスク
……53
七、審査と発行リスク……53
八、株式市場の価格変動リスク……54第6節今回の発行に関する声明……55
一、発行者及び全取締役、監事、高級管理者声明……55
一、発行者及び全取締役、監事、高級管理者声明……56
一、発行者及び全取締役、監事、高級管理者声明……57
二、発行者持株株主、実際の支配者声明……58
三、推薦機構（主な販売業者）の声明……59
四、発行人弁護士声明……62
五、監査機構の声明……63
六、発行人取締役会声明……64
意味
本募集明細書において、特に説明がない限り、以下の略称は以下の意味を有する。
今回の発行とは、2022年度 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 特定の対象にA株を発行する行為を指す。
天仁道和指北京天仁道と新材料有限会社
綿陽天宜指綿陽 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 新材料有限会社
大地坤通とは北京大地坤通検査技術有限会社のことである。
天啓光峰指江油天啓光峰新材料技術有限会社
天力九陶北京天力九陶新材料有限会社
天力新陶指江油天力新陶炭素材料科学技術有限会社
天佑新轡指北京天佑新轡ハイテク有限会社
成都瑞合とは成都瑞合科学技術有限会社を指す。
久太方合指北京久太方合資産管理センター（有限パートナー）
中国証券監督管理委員会とは
上海証券取引所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「科創板上場規則」は「上海証券取引所科創板株式上場規則」を指す。
「登録管理方法」は「科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」を指す。
「会社定款」とは「 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 定款」を指す。
元、万元、億元とは特に説明がない場合、人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
報告期間は2019年、2020年、2021年、2022年1-3月を指す。
Citic Securities Company Limited(600030) 、推薦機関とは Citic Securities Company Limited(600030) （主な販売業者）発行人弁護士、康達弁護士とは北京市康達弁護士事務所の会計士、中審衆環会計士とは中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）の師事務所を指す。
第一節発行者の基本状況
一、発行者の基本状況
会社名＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
英語名Beijing Tianyishangjia New Material Corp.，Ltd.
登録資本金448737188元
株式上場地上海証券取引所
A株株式略称＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
A株株式コード Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) .SH
法定代表者呉鵬
登録住所北京市海淀区上荘鎮西辛力屯村南鉄道北500メートル
摩擦材料製品を生産する；軌道車両部品を生産する；自動車部品及び部品の製造；技術開発、技術コンサルティング、技術サービス；文化交流活動を組織する。化学工業製品（危険化学品及び一種の易毒化学品を含まない）、建築材料、機械設備、電子製品を販売する。貨物の輸出入経営範囲の輸出、技術の輸出入、代理輸出入；機械設備（軌道車両部品を含む）を修理する。
（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
二、株式構造、持株株主及び実際の支配者状況（I）株式構造
2022年3月31日現在、同社のトップ10の株主の株式保有状況は以下の通り。
品質保証、マークまたは凍結状況株主名株主性質持株数（株）持株比率状況
号（%）株式状数量状態
1呉佩芳境内の自然人12503927227.86無0
2馮学理境内の自然人215707844.81は0がない
3久太方合国内非国有法166800003.72無0
人
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式有限
4社-交銀シュレーダー先進他126160272.81無0
製造混合型証券投資ベース
金
5北京叡沢産業投資基金境内非国有法109016462.43無0
（有限パートナー）
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
6-交銀シュレーダー均衡成長他97043052.16無0
年間保有期間混合型証券
品質保証、マークまたは凍結状況株主名株主性質持株数（株）持株比率状況
号（%）株式状数量状態
投資ファンド
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有限
7社-交銀シュレーダー啓明他85903811.91
