証券コード： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 証券略称： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 公告番号：2022045 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
第2回監事会第30回会議決議公告について
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Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) （以下「 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 」または「会社」と略称する）第2回監事会第30回会議は2022年6月14日に会社会議室で現場と電話会議を結合した方式で開催された。本会議の通知と関連資料は電話、電子メールなどを組み合わせて2022年6月10日に発行された。今回の会議には会議監事3人、実際に会議監事3人が出席しなければならない。会議は会社監事会の田浩主席が主宰し、今回の会議の招集と開催は、会議に出席した監事の採決プログラムが「会社法」、「会社定款」及び「会社監事会議事規則」の関連規定に符合し、その採決結菓は実際に有効である。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、全体の監事は手を挙げて採決する方式で、次のような決議をした。
1、「2020年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。監査役会は、会社が今回2020年の製限株激励計画に対して価格（予約を含む）を授与する調整は「上場会社株激励管理弁法」などの関連法律法規及び会社の「2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なうことはないと考えている。
関連監事の劉洋氏は、本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 2020年製限株式激励計画授与価格の調整に関する公告」（公告番号：2022046）。
採決結菓：賛成2票、反対0票、棄権0票。
2、「2020年製限株激励計画について初めて一部の第一帰属期帰属条件成菓を授与する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、会社の2020年製限株激励計画は初めて一部の最初の帰属期間の帰属条件を授与した。そのため、監事会は会社が2020年第4回臨時株主総会の授権に基づいて、「会社の2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定によって条件に合緻する58人の激励対象によって帰属関連事項を処理することに同意し、今回の帰属可能数は119.25万株である。
関連監事の劉洋氏は、本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「＊ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 2020年製限株式激励計画について初めて一部の第一帰属期帰属条件の成菓を授与する公告」（公告番号：2022047）。
採決結菓：賛成2票、反対0票、棄権0票。
3、「廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した議案」を審議、採択した。
監査役会は今回の一部製限株の廃棄事項を審査した後、「会社の今回の製限株の廃棄は関連法律、法規及び「会社の2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、審議プログラムは合法的で有効で、会社の株主利益を損なう状況は存在しない」と考えている。そのため、監査役会は会社が合計2万5000株の帰属できない製限株を廃棄することに同意した。
関連監事の劉洋氏は、本議案に対して採決を回避した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の『 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与されたことに関する公告』（公告番号：2022048）。
採決結菓：賛成2票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 監事会2022年6月16日
