証券コード： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 証券略称： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 公告番号：2022048 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
無効部分については、まだ帰属していない製限株を授与したという公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) （以下「会社」と略称する）は2022年6月14日に開催された第2回取締役会第45回会議、第2回監事会第30回会議で、「廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した議案」を審議、採択した。以下に関連事項を説明します。
一、今回の株式激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2020年11月9日、会社は第2回取締役会第19回会議を開き、会議は「会社同日、会社は第2回監事会第10回会議を開き、「会社2、2020年11月10日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 独立取締役公募委託投票権に関する公告」（公告番号：2020046）を開示し、会社の他の独立取締役の委託によって、独立取締役の王治強氏は募集人として2020年第4回臨時株主総会で審議された会社の2020年製限株激励計画に関する議案について会社全体の株主に投票権を募集した。
3、2020年11月10日から2020年11月19日まで、会社は本激励計画に対して初めて授与された激励対象リストを社内で公示した。公示期間内に、会社の監事会は本激励計画の激励対象に関するいかなる異議も受け取っていない。2020年11月21日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 監事会の会社2020年製限株式激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」（公告番号：2020051）を開示した。
4、2020年11月26日、会社は2020年第4回臨時株主総会を開き、「会社5、2020年11月26日、会社は第2回取締役会第20回会議と第2回監事会第11回会議を開き、「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、授与条件はすでに成菓し、激励対象の主体資格は合法的に有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。
6、2021年11月18日、会社は第2回取締役会第35回会議と第2回監事会第22回会議を開き、「2020年製限株激励計画授与価格の調整に関する議案」「激励対象に予約部分製限株を授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は前述の事項に対して独立意見を発表した。監査役会は、保留授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。
7、2022年6月14日、会社は第2回取締役会第45回会議と第2回監事会第30回会議を開き、「2020年製限株激励計画授与価格の調整に関する議案」「2020年製限株激励計画が初めて一部の第1の帰属期帰属条件成菓を授与する議案」「廃棄部分がまだ帰属していない製限株を授与した議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、会社の監事会は帰属リストを審査し、審査意見を発表した。
二、今回の製限株の廃棄の具体的な状況
「上場会社株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社2020年製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）の関連規定に基づき、会社の2020年製限株激励計画が初めて授与した激励対象のうち4人の激励対象者が離職し、激励対象の劉洋氏が2021年9月24日に会社の監事に選出されたことに鑑み、前記激励対象者はすでに会社激励計画の中の激励対象に関する規定に合わず、激励対象資格を取り消し、授与されたがまだ帰属していない製限株の合計2万5000株を廃棄しなければならない。
今回の取締役会の審議が通過してから、初めて製限株に第1の帰属期帰属株を授与する登録期間まで、激励対象が退職申請を提出したり、今回の帰属を放棄したりすると、帰属登録をしていない部分またはすべての製限株を授与し、会社が廃棄してはならない。
会社の2020年第4回臨時株主総会の許可によって、今回の廃棄は会社の株主総会の審議を提出する必要はありません。
三、今回の一部製限株の廃棄が会社に与える影響
会社の今回の製限株の一部を廃棄することは会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの安定性に影響を与えず、会社の株式激励計画の継続実施にも影響を与えない。
四、独立取締役の意見
審査を経て、私たちは4人の激励対象者が退職し、1人の激励対象者が監事に選ばれたことを考慮して、激励資格に合わないと考えています。
そのため、会社の今回の一部の製限株の廃棄は「上場会社株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、必要なプログラムを履行した。以上、私たちは会社の廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与されたことに同意します。
五、監事会の意見
監査役会は今回の一部製限株の廃棄事項を審査した後、「会社の今回の製限株の廃棄は関連法律、法規及び「会社の2020年製限株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、審議プログラムは合法的で有効で、会社の株主利益を損なう状況は存在しない」と考えている。そのため、監査役会は会社が合計2万5000株の帰属できない製限株を廃棄することに同意した。
六、法律意見書の結論的な意見
弁護士は、本法律意見書が発行された日までに、会社はすでに今回の激励計画について価格調整を授与し、初めて一部の第1の帰属期帰属条件の成菓を授与し、一部の製限性株式の廃棄に関する事項について現段階で必要な承認と授権を取得したと考えている。会社の今回の激励計画はすでに第一の帰属期に入り、第一の帰属期条件はすでに成菓した。今回授与された価格調整、今回帰属する激励対象と数量、今回の廃棄原因と廃棄製限性株式の数量は「管理方法」などの法律法規、規範性文書及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合する。本激励計画の進展に伴い、会社はまだ関連法律、法規、規範性文書の規定に従って引き続き相応の情報開示義務を履行しなければならない。
ここに公告します。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 取締役会2022年6月16日
