中国三峡新エネルギー（集団）株式会社の2021年度株主総会
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ざいりょう
ざいりょう
中国三峡新エネルギー（集団）株式会社
2002年6月
ディレクトリ
一、会議の議題……-1-二、会議の心得……-3-三、議案を審議する
（I）「会社2021年度取締役会活動報告」に関する議案-5-（II）「会社2021年度監査会活動報告」に関する議案-6-（III）「会社2021年度財務決算報告」に関する議案。-7-（IV）会社の2021年度利益分配案に関する議案……9-（VI）会社の「2021年年次報告」及び要約に関する議案-11-（Ⅵ）会社の2022年投資計画と財務予算に関する議案-12-（VI）2022年度の日常関連取引金額を予想する議案-14-（VI）会社の2022年度債券融資案に関する議案...-27-（Ⅸ）2022年度財務決算監査機構の招聘に関する議案-29-（Ⅹ）三峡財務有限責任会社に与信枠の増加を申請し、「金融サービス協議」及び関連取引を再締結することに関する議案……-30-（十一）会社の登録資本の増加及び「会社定款」の改訂に関する議案四、報告事項
2021年度独立取締役叙職報告……-36-五、添付ファイル（I）中国三峡新エネルギー（集団）株式会社の2021年度取締役会の活動報告……37-（II）中国三峡新エネルギー（集団）株式会社の2021年度監事会活動報告……56-（III）金融サービス協議……-63-（IV）中国三峡新エネルギー（集団）株式会社三峡財について
務有限責任会社のリスク継続評価報告書……-70-（i）中国三峡新エネルギー（グループ）株式会社定款修正案-74-（Ⅵ）中国三峡新エネルギー（グループ）株式会社定款。-75-（i）中国三峡新エネルギー（集団）株式会社2021年度独
取締役を立てて報告する……-101 -
会議の議題
会議時間：2022年6月23日（木）午前10：00会議場所：北京市通州区新華北街156号保利大都匯T 1号棟1203会議室
証人弁護士：北京市中倫弁護士事務所
会議のスケジュール：
一、参加者が署名し、株主が発言登録を行う（09：00-09：55）二、司会者が会議の開始を発表する
三、司会者は会議に出席した株主数と代表の株式数を大会に報告する。
四、投票者、監督者を推薦する
五、議案を審議する
（I）「会社2021年度取締役会活動報告」に関する議案（II）「会社2021年度監査役会活動報告」に関する議案（III）「会社2021年度財務決算報告」に関する議案（IV）会社2021年度利益分配案に関する議案
（Ⅴ）会社の「2021年年次報告」及び要約に関する議案
（Ⅵ）会社の2022年投資計画と財務予算に関する議案（VI）2022年度の日常関連取引金額を予想する議案（VI）会社の2022年度債券融資案に関する議案（VI）
（Ⅸ）2022年度財務決算監査機構の招聘に関する議案（Ⅹ）三峡財務有限責任会社に与信枠の増加を申請し、「金融サービス協議」及び関連取引を再締結することに関する議案
（十一）会社の登録資本の増加及び「会社定款」の改訂に関する議案
六、聴取報告
2021年度独立取締役叙職報告
七、株主発言
八、株主投票の採決
九、統計採決票
十、取締役会秘書が株主総会決議を読み上げる
十一、証人弁護士が法律意見書を読み上げる
十二、関係者が会議文書に署名する
十三、現場会議が終わる
会議の心得
株主全体の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するために、会社は関連法律法規と中国証券監督会の「上場会社株主総会規則」などの文書要求に基づいて、特に本注意事項を製定した。
一、取締役会は全株主の合法的権益を維持し、大会の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、「会社規約」に規定された職責を真剣に履行する。
二、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証するために、会議に出席する株主（株主代表または株主が委託した代理人を含む。以下同じ）、会社の取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した弁護士および取締役会が招待した人員を除いて、会社は法によって他の人員の会場入りを拒否する権利がある。
三、株主が株主総会に参加することは法によって発言権、質問権、議決権などの権利を享有する。株主が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、他の株主の合法的権益を侵害してはならず、大会の正常な秩序を乱してはならない。
四、株主が株主総会で発言することを要求する場合は、総会が正式に開催される前に総会発言登録所に登録し、会議は登録状況に基づいて発言を手配しなければならない。五、会議の進行中に株主の発言や質問だけを受け入れる。株主の発言や質問は今回の会議の議題をめぐって行われ、1回の発言時間は3分を超えないように簡潔にしなければならない。
六、株主が発言を要求するときは手を挙げて指示し、会議の司会者の許可を得てから発言することができ、会議の報告者の報告や他の株主の発言を中断してはならず、今回の会議の議案の範囲を超えてはならない。総会で採決が行われると、株主は大会発言をしなくなる。株主は上記の規定に違反し、大会の司会者は拒否または製止する権利がある。
七、株主が提出した問題に対して、司会者が関係者を指定して回答する。会社のビジネス秘密やインサイダー情報、会社、株主の共通利益を損なう質問に対して、司会者や指定された関係者は回答を拒否する権利がある。
八、会議の司会者が現場で会議に出席した株主の数と議決権を持っている株式の総数を発表した後、遅刻株主が持っている株式の数は現場で議決権を持っている株式の数に計上されず、会社は遅刻株主がネット投票を通じて採決に参加することを奨励した。
九、株主総会に出席した株主は途中退席し、会議の司会者に原因を説明し、休暇を取らなければならない。残りの採決議案の採決意向に対して、この株主は書面で他の人に行使を委託することができる。書面による依頼がなければ、この株主代表の関連議案に対する議決権のある株式数は関連議案の有効採決総数に計上されない。議案一「会社2021年度取締役会活動報告」に関する議案株主及び株主代表の各位：
「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社取締役会の2021年度の仕事状況と結びつけて、「2021年度取締役会の仕事報告」はすでに作成された。
具体的な内容は添付ファイルの一中国三峡新エネルギー（グループ）株式会社の2021年度取締役会の仕事報告を参照してください。
会議の審議を要請する。
議案2「会社2021年度監事会活動報告」に関する議案株主及び株主代表の各位：
「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社監事会の2021年度の仕事状況と結びつけて、会社は「2021年度監事会の仕事報告」を作成した。
具体的な内容は添付ファイルの二中国三峡新エネルギー（グループ）株式会社の2021年度監事会の仕事報告を参照してください。
会議の審議を要請する。
議案3「会社2021年度財務決算報告」に関する議案株主及び株主代表の各位：
会社は「企業会計準則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、2021年度の財務決算を完成した。
一、2021年度財務報告の監査状況
会社の2021年財務諸表はすでに信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査し、基準無保留意見の監査報告書を発行した。具体的な内容は会社が4月28日に上海証券取引所のウェブサイトで公開した2021年度監査報告書を参照。
二、2021年度の収入、コスト費用及び利益
2021年の会社の営業収入は154.84億元で、前年同期比36.85%増加した。2021年の会社の営業総コストは104.24億元で、前年同期比38.24%増加し、そのうち、営業コストは64.40億元で、前年同期比34.52%増加した。管理費用は9億9900万元で、前年同期比79.93%増加した。財務費用は28.44億元で、前年同期比36.03%増加した。2021年の会社の利益総額は66.40億元で、前年同期比54.93%増加した。純利益は60.86億元で、前年同期比54.42%増加し、うち帰母純利益は56.42億元で、前年同期比56.26%増加した。
三、2021年末の資産と負債
2021年12月31日現在、会社の合併資産総額は217196億元で、年初より51.46%増加した。
2021年12月31日現在、会社の連結負債総額は140601億元で、年初より45.00%増加し、そのうち流動負債は383.60億元、非流動負債は102241億元である。
資産負債率は64.73%で、年初より2.88ポイント低下し、主要係会社は株式85.71億株を公開発行し、資金純額225億元を募集した。
四、2021年末の所有者権益
2021年末の会社の所有者権益は765億9500万元で、その中で親会社の所有者権益に帰属する688億8300万元です。
2021年末の未分配利益残高は163.48億元。2021年9月17日、2021年第3回臨時株主総会は「会社の2021年半年度利益分配案に関する議案」を審議、採択し、会社が株主に利益10.83億元を分配することに同意した。2021年12月31日現在、会社は配当金の支払いを完了した。
五、2021年度キャッシュフロー
2021年の経営活動によるキャッシュフローの純額は88.18億元で、前年同期比1.77%減少した。投資活動によるキャッシュフローの純額は-348.97億元で、前年同期比24.31%増加した。資金調達活動によるキャッシュフローの純額は372.46億元で、前年同期比121.17%増加した。
会議の審議を要請する。
議案4会社の2021年度利益分配案に関する議案株主及び株主代表の各位：
信永中と会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、2021年1月1日から2021年12月31日まで、＊ China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) ＃＃合併口径は親会社の所有者の純利益564236689334元に帰属する。2021年12月31日現在、 China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) 合併口径は親会社の所有者に帰属する未分配利益は163476770101元である。
2022年4月26日、会社の第1回取締役会第46回会議の審議を経て、 China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) は全株主に10株ごとに現金配当0.2122元（税込）を配布する予定で、2022年3月31日現在、総株式は28620950000株で、これによって合計で現金配当人民幣60733655900元（税込）を配布する予定である。前述の現金配当を除いて、今回の利益分配は資本積立金で株式を増加させず、赤株を送らない。権益分割株式の登録を実施する前に、転換可能な株式移転/株式買い戻し/株式買い戻しの激励による株式買い戻しの抹消/重大な資産再編株式の買い戻しの抹消などにより会社の総株式の変動が発生した場合、会社は分配総額を維持し、1株当たりの分配割合を調整する予定です。
2022年5月20日、 China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) は上海証券取引所で「中国三峡新エネルギー（集団）株式会社の株式激励製限株の買い戻し抹消実施公告」を披露し、44万株の製限株を買い戻し、抹消し、会社の総株式は28620950000株から2862051000株に減少した。
以上のことから、会社の2021年度利益分配案は、2022年5月31日現在、 China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) 総株式は2862051000株で、全株主に現金配当金60733655900元（税込）を配布する予定で、これによって計算すると、10株ごとに現金配当金0.2122元（税込、小数点以下4桁）を配布する。会議の審議を要請する。
議案5会社の「2021年年次報告」及び要約に関する議案株主及び株主代表の各位：
「証券法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第2号-年度報告の内容とフォーマット（2021年改訂）」などの関連規定と要求に基づき、中華人民共和国国内で株式を公開発行し、証券取引所に上場する株式有限会社は要求に応じて年度報告を作成し、開示しなければならない。
現在、会社は『2021年年度』を完成しました。
