上海宏英知能科学技術株式会社定款
2022年6月
ディレクトリ
第一章総則……-1-第二章経営趣旨と範囲……-2-第三章株式……-3 –
第一節株式発行……-3 –
第二節株式の増減と買い戻し……-4 –
第三節株式譲渡……-5 –
第四章株主と株主総会……-6 –
第一節株主……-6 –
第二節株主総会の一般規定……-8 –
第三節株主総会の招集……-10 –
第4節株主総会の提案と通知……-11 –
第5節株主総会の開催……-13 –
第6節株主総会の採決と決議……-16 –
第五章取締役会……-20 –
第一節取締役……-20 –
第二節取締役会……-23 –
第三節取締役会秘書……-28 –
第六章総経理及びその他の高級管理職……-28-第七章監事会……-29 –
第一節監事……-29 –
第二節監事会……-30 –
第八章財務会計製度、利益分配、監査、労働雇用製度……-31 –
第一節財務会計製度……-32 –
第二節内部監査……-35 –
第三節会計士事務所の招聘……-36 –
第九章お知らせ……-36-第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……-37 –
第一節合併、分立、増資と減資……-37 –
第二節解散と清算……-38 –
第十一章定款の改正……-40-第12章付則……-40 –
第一章総則
第一条現代企業製度の構築の需要に適応し、上海宏英知能科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の組織と行為を規範化し、会社、株主と債権者の合法的権益を維持するため、特に「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連法律、法規の規定は、本「上海宏英知能科学技術株式会社定款」（以下「本定款」と略称する）を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の法律、法規と規範性文書の規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は上海宏英知能科学技術有限会社の基礎の上で、法によって全体的に変更して設立した。上海市市場監督管理局に登録され、営業許可証を取得し、社会統一信用コードは9131014781898318 Fである。
第三条会社は2022年1月25日、中国証券監督委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の同意を得て、初めて社会に人民元の普通株1836万株を発行し、深セン証券取引所に上場することに同意した。
第四条会社の登録名称：上海宏英知能科学技術株式会社、英語名：Shanghai SmartControl Co.，Ltd。
第五条会社の住所：上海市嘉定区真南路4268号2棟J 11387室、郵便番号：201802。
第六条会社の登録資本金は1028160000元である。
第七条会社の経営期限は長期であり、会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。それ以外にも、株主の各当事者は合弁会社のいかなる債務に対しても個別または連帯的に責任を負わない。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。
会社、株主、取締役、監事、高級管理者の間で本規約の規定にかかわる紛争は、先に協議を通じて解決しなければならない。協議ができないのは、訴訟で解決する。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、財務責任者、取締役会秘書を指す。
第12条会社は必要に応じて、中国の法律と本規約の規定に基づいて、中国国内、外に子会社、支社または代表所を設立することができる。
第13条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第14条会社の経営趣旨は、機械に知恵の脳を装着させることである。
第15条法によって登録する。会社の経営範囲は：「一般プロジェクト：技術コンサルティング、技術開発、技術譲渡、技術サービス、技術交流、技術普及、コンピュータ、ソフトウェアハードウェア及び補助設備、電子専用設備、電子製品、機械設備、電線ケーブル、工業自動製御システム装置、電気機械設備、電気機器補助部品、セキュリティ設備、通信設備の販売、下限支店機構による経営：自動化システム設備、電子製品の生産、加工及び電線ケーブルの切断加工。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）許可項目：貨物輸出入、技術輸出入。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）」。
電子部品と電気機械部品の設備製造；電子部品と電気機械部品の設備販売；モータ及びその製御システムの開発；モータ製造；自動車部品及び部品の製造；集積回路設計；集積回路の製造；集積回路の販売；油圧動力機械及び部品の製造；油圧動力機械及び部品の販売；ナビゲーション、マッピング、気象、海洋専用機器の製造；ナビゲーション、マッピング、気象、海洋専用機器の販売；ソフトウェア開発；ソフトウェアの販売；インターネットデータサービス；インテリジェント車載機器の製造；スマート車載機器の販売；電池製造；バッテリーの販売；知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の開発；知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 販売；工業 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 製造；工業設計サービス；安全設備の製造；通信設備の製造；汎用設備の製造；軌道交通専用設備、キーシステム及び部品販売；スマート農業機械の装備販売；建築工事用機械の販売；特殊設備の販売。
（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）許可項目：検査測定サービス（法によって許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の許可書類または証明書に準じる）（登録機関の最終登録の経営範囲に準じる）
第三章株式
第一節株式発行
第16条会社の株式は記名株式の形式をとる。
第17条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第19条会社の発起人は張化宏、曽暉、曽紅英、上海躍好企業管理パートナー企業（有限パートナー）と上海含泰創業投資パートナー企業（有限パートナー）である。
会社設立時、各発起人は実際に所有していた上海宏英知能科学技術有限会社の株式に対応する上海宏英知能科学技術有限会社の純資産を会社の株式に換算した。株式を割引した後、各発起人が買収した株式の額、持株比率と出資方式は以下の表に列記されている。
払込登録資本金の保有株式数
発起人名/名称持株比率出資方式
（元）（株）
張化宏172584 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 258400433.84%純資産折株
曽暉129438 Csg Holding Co.Ltd(000012) 94380025.38%純資産換算株式
曽紅英129438 Csg Holding Co.Ltd(000012) 94380025.38%純資産換算株
上海躍好企業管理
パートナー企業（有限組合51000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0.00純資産換算パートナー）
上海含泰創業投資
パートナー企業（有限組合2754 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 540005.40%純資産換算パートナー）
合計510000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 1000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000%–
第20条会社の株式総数は102816000株で、いずれも普通株で、1株当たりの額面価格は1.00元である。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）会社の積立金で株式を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。しかし、以下のいずれかの場合を除く：（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
第25条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
会社が当社の株式を買収するには、「証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。会社は本規約第24条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第（I）項から第（III）項までの原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第24条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。会社は第24条に基づいて当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（二）項、第（四）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（三）項、第（五）項、第（Ⅵ）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に
