Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
独立取締役第4回取締役会第23回会議について
関連事項の事前承認意見
私たちは Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」「会社定款」などの関連規定に基づいて、会社の第4回取締役会第23回会議の関連事項に対して事前審査を行い、以下の意見を発表した。
一、独立取締役が会社の今回の重大資産購入及び関連取引に関する事項に対する事前認可意見
1.私たちはすでに会社が第4回取締役会第23回会議で審議する予定の関連議案資料を事前に真剣に審査し、関連情報を理解した上で、独立した判断の立場に基づいて事前の承認意見を発表した。
2.今回の重大資産購入及び関連取引方案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」及びその他の関連法律、法規と中国証券監督会が公布した規範的な文書の規定に符合する。再編案は確実に実行可能で、会社と株主の長期的な利益に符合する。関連取引は会社の独立性を維持し、会社とその株主利益を損なわないことに影響しない。
3.「上場会社重大資産再編管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、今回の再編は重大資産再編を構成し、関連取引を構成し、再編上場を構成しない。4.今回の再編の評価機関である北京天健興業資産評価有限会社は関連法律法規の規定に符合する就職資格を持っている。この評価機関とその担当評価士と会社、取引相手及び標的会社との間には業務関係以外の関連関係はなく、現実的かつ予想される利益や衝突も存在せず、会社に評価サービスを提供する独立性を備えている。評価仮説の前提が合理的で、評価方法と評価目的の相関性が一緻し、発行された資産評価報告の評価結論が合理的で、評価結菓が公正で、今回の取引の定価が合理的で、関連法律法規の規定に符合し、会社と株主全体の利益にも符合し、中小株主の利益を損なうことはない。
5.「 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 重大資産購入及び関連取引報告書（草案）」及びその要約、署名する予定の発効条件付き「財産権取引契約」「資産購入契約」の関連内容に対して承認を表明した。
上記に基づいて、私たちは今回の再編に関する議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
二、独立取締役が会社の2022年度のA株非公開発行に対する事前承認意見
1.「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は関連法律、法規と規範性文書の非公開発行A株に関する各規定を満たしていると考えています。非公開でA株を発行する各資格と条件に合緻している。
2.審査を経て、私たちは：会社の今回の非公開でA株を発行する方案、「 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 2022年度非公開開発行A株事前案」、資金を募集する投資プロジェクトは関連取引、「 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 非公開で株を発行して資金を募集して実行可能性を分析する報告」、今回の非公開で株を発行して株式を薄くする即時リターンと補填措置をとる。会社の株主総会の授権取締役会に今回の非公開発行A株の発行に関することを提出することはすべて「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開発行株実施細則」などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。会社の実情と発展計画に符合する。会社の長期的な発展戦略に符合し、会社の主な業務を開拓し、利益能力を高めることに有利である。会社と全株主の利益に合緻し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。会社の2022年度の非公開発行A株案の内容は確実に実行可能で、会社が置かれている業界と発展状況、経営実際、資金需要などの状況を総合的に考慮し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に符合し、会社の核心競争力を高め、会社の持続的な発展を促進するのに役立つ。
3.「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトは関連取引に関連している。
4.審査の結菓、私たちは「 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 前回募集資金の使用状況報告」の内容が真実で、完全であると考え、会社は前回募集資金の使用と管理に対して厳格に中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する関連規定に従い、すでに公開された募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全である。
上記に基づいて、私たちは会社の2022年度の非公開A株発行に関する関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
（このページには本文がなく、「＊ Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 独立取締役会第4回取締役会第23回会議に関する事項に関する事前承認意見」の署名捺印ページ）独立取締役の署名：
趙航
沈文忠
楊友隽
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 2022年6月13日
