華泰連合証券有限責任会社
について
今回の再編前の12ヶ月以内に資産を購入し、売却する状況の審査意見
「上場会社重大資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）の規定によると、上場会社が12ヶ月以内に連続して同一または関連資産を購入、売却した場合、その累計数でそれぞれ相応の額を計算する。取引標的の資産は同じ取引先の所有または製御に属し、あるいは同じまたは近い業務範囲に属し、あるいは中国証券監督会が認定した他の場合、同一または関連資産と認定することができる。「再編管理弁法」の規定に従って重大な資産再編報告書の資産取引行為を作成し、開示し、累計計算の範囲に入れる必要はない。中国証券監督管理委員会は「再編管理弁法」第13条第1項に規定された重大な資産再編の累計期限と範囲に別途規定がある場合、その規定に従う。華泰連合証券有限責任会社（以下「本独立財務顧問」と略称する）は＊ Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) （以下「上場会社」と略称する）の委託を受け、上場会社を務めて今回江西省財産権取引所を通じて現金を支払う方法で上饒市宏富光伏産業センター（有限パートナー）（以下「宏富光伏」と略称する）が保有する上饒捷泰新エネルギー科学技術有限会社（以下「捷泰科学技術」、「標的会社」と略称する）の33.97%の株式を譲り受ける予定だ。合意譲渡方式を通じて Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) グループ有限会社が保有する捷泰科技の15.03%の株式（以下「今回の再編」と略称する）事項を譲り受ける独立財務顧問を通じて、上場会社の今回の再編前の12ヶ月以内に資産を購入し、売却する状況について審査を行った。具体的な審査結菓は以下の通りです。
1、完全子会社の蘇州鈞達に対して増資を行う
2021年6月9日、上場会社の第3回取締役会第38回会議は「蘇州鈞達車業科学技術有限会社への増資に関する議案」を採択し、上場会社は子会社、参加会社の株式で出資し、完全子会社の蘇州鈞達に増資を行った。
この事項は上場会社の内部子会社の増資事項に属し、今回の再編とは関係がない。
2、捷泰科学技術の51%の株式を買収する
2021年7月16日、2021年8月31日、上場会社は第3回取締役会第42回会議、2021年第2回臨時株主総会を開き、重大な資産購入に関する議案を審議、採択し、会社が江西産交所を通じて現金を支払うことで宏富光伏が保有する捷泰科技47.35%の株式を譲り受け、協議譲渡方式を通じて上饒展宏が保有する捷泰科技3.65%の株式を譲り受けることに同意した。2021年9月28日現在、上記の重大な資産購入事項はすでに実施され、上場会社は捷泰科技の51%の株式を保有している。
この取引は今回の再編で買収された標的会社と同じ主体である。前回の購入時に、捷泰科技の株式51%を買収することについて、上場会社はすでに「再編管理方法」の規定に基づいて重大資産再編報告書を作成し、公開したため、重大資産再編基準を計算する際に、今回の再編の累計計算範囲に含まれない。
3、自動車アクセサリー事業に関連する資産グループを売却する
2022年3月12日、2022年4月29日、上場会社は第4回取締役会第14回会議、2022年第3回臨時株主総会を開き、重大な資産売却に関する議案を審議、採択し、上場会社が楊氏に投資して保有する蘇州鈞達100%株式を売却することに同意した。海南新蘇の100%株式及び Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) が保有する蘇州鈞達と海南新蘇の株式を除く自動車アクセサリー業務に関する資産グループ。2022年6月10日現在、上記の重大な資産売却事項はすでに実施されている。
自動車アクセサリー事業に関連する資産グループを売却する事項は今回の再編とは関係がなく、上場会社はすでに「再編管理弁法」の規定に基づいてこの事項について重大な資産再編報告書を作成し、公開しているため、重大な資産再編基準を計算する際、今回の再編の累積計算の計算範囲には含まれない。
上記の状況を除いて、今回の再編の前の12ヶ月以内に、 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) には他の資産取引の状況はありません。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「華泰連合証券有限責任会社の＊ Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 今回の再編前12ヶ月以内の資産購入、売却状況に関する審査意見」の署名ページ）財務顧問主催者：
LAN宏飛高振宇
華泰連合証券有限責任会社2022年6月15日
