証券略称： Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 証券コード： Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 公告番号：2022017 Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
第8回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Xiandai Investment Co.Ltd(000900) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第13回会議の通知は2022年6月10日に取締役の皆様に通信方式で届きました。本会議は2022年6月15日に通信方式で開催された。会議は採決取締役9名、実際に採決取締役9名に参加しなければならない。会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議の審議は以下の議案を採択した。
（I）「投資家関係管理製度」の改訂に関する議案。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権、採決通過。
詳しくは会社が同日公開した「投資家関係管理製度」を参照してください。
（II）「マネージャー層メンバー経営業績考課方法」の製定に関する議案。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権、採決通過。
（III）「マネージャー層メンバーの任期製と契約化管理方法」の製定に関する議案。採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権、採決通過。
（IV）「マネージャー層メンバー報酬管理方法」の製定に関する議案。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権、採決通過。
（i）「投資管理弁法」の改訂に関する議案。採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権、採決通過。三、書類を調べる（I）会社の第8回取締役会第13回会議決議；（II）深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 取締役会
2022年6月15日
