証券コード： Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 証券略称： Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 公告番号：臨2022028債券コード：12885債券略称：鴻達転債
Hongda Xingye Co.Ltd(002002)
第7回取締役会第27回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hongda Xingye Co.Ltd(002002) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第27回（臨時）会議の開催に関する通知は2022年6月7日にファックスと電子メールで送信され、会議は2022年6月14日に現場結合通信方式で開催され、現場会議は広州円ビル32階会議室で開催された。会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席し、そのうち、7名の取締役が現場会議に出席し、2名の取締役が通信採決方式で参加しなければならない。会社の監査役4人と一部の高級管理職が会議に列席した。董事長の週奕豊さんが会議を主宰します。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。十分な討論と審議を経て、会議は以下の決議を形成した。
一、会議は8票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「2022年製限株激励計画の激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。その中で、関連取締役のカク海兵さんは採決を避けた。
「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」及びその要約の関連規定、及び会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式激励計画が規定した授与条件が成菓したと考え、2022年6月14日を授与日とすることに同意した。39人の激励対象217117万株の製限株を授与した。詳しくは、会社が本公告日に掲載した「会社の2022年製限株激励計画激励対象に製限株を授与する公告について」を参照してください。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表し、詳しくは会社が本公告日に掲載した「独立取締役の第7回取締役会第27回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。ここに公告します。
Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 取締役会2002年6月16日
