証券コード： Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 証券略称： Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 公告番号：2022029債券コード：128085債券略称：鴻達転債
第7回監事会第24回（臨時）会議決議公告
当社監査役会のメンバー全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hongda Xingye Co.Ltd(002002) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第24回（臨時）会議の開催に関する通知は2022年6月7日にファックスと電子メールで送信され、会議は2022年6月14日に現場結合通信方式で開催され、現場会議は広州円ビル32階会議室で開催された。会議は監事5名に出席し、実際に監事5名に出席し、そのうち、4名の監事が現場会議に参加し、1名の監事が通信採決方式で参加しなければならない。会議は監事会主席の徐増氏が主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「＊ Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 定款」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。真剣な討論と審議を経て、会議は以下の決議を形成した。
一、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して「2022年製限株激励計画の激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。
監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、次のように意見を発表した。
今回の激励計画が授与する激励対象はすべて「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格と激励対象条件を備えており、「上場会社株式激励管理弁法」第8条に規定されている激励対象にならない場合、今回の激励計画は激励対象の主体資格を授与して合法的で有効で、製限性株を授与する条件を満たす。
今回の激励計画による激励対象者のリストは、2022年の第1回臨時株主総会で承認された製限株激励計画に規定された激励対象と一緻している。
監事会は2022年6月14日を授与日とし、条件に合致する39人の激励対象に217117万株の製限株を授与することに同意した。
詳しくは、会社が本公告日に掲載した「会社の2022年製限株激励計画激励対象に製限株を授与する公告について」を参照してください。
ここに公告します。
Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 監事会二〇二年六月十六日
