証券コード：00048200488証券略称： Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 晨鳴B公告番号：2022051 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
第10回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第1回会議の通知は2022年6月5日に書面、メールで取締役の皆様に届き、会議は2022年6月15日に通信方式で開催され、会議は取締役11人、取締役11人に達し、今回の取締役会の開催は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。
会議に参加した取締役は真剣に審議し、一緻して今回の会議の各議案を採択し、会議決議を形成した。一、審議は「会社の第10回取締役会の理事長、副理事長の選挙に関する議案」を採択した。
陳洪国氏を会社の第10期取締役会の理事長に選出し、胡長青氏、李興春氏を会社の第10期取締役会の副理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から、会社の第10期取締役会の任期が満了する日まで（個人履歴書は添付）。
本議案の採決結菓：同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
二、「第10回取締役会の各専門委員会委員の選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第10回取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会と監査委員会の4つの専門委員会が設置され、各専門委員会の委員選挙の状況は以下の通りである。
（I）取締役会戦略委員会は3名の取締役から構成される（うち1名は独立非執行取締役）
主任委員（召集人、以下同じ）：陳洪国（董事長）
委員：胡長青（副董事長）、楊彪（独立非執行董事長）。
（II）取締役会指名委員会は3名の取締役から構成される（うち2名は独立非執行取締役）
主任委員：李誌輝（独立非執行役員）
委員：陳洪国（董事長）、尹美群（独立非執行董事）
（III）取締役会報酬と審査委員会は3名の取締役から構成される（うち2名は独立非執行取締役）主任委員：楊彪（独立非執行取締役）
委員：李興春（副董事長）、孫剣非（独立非執行董事）
（IV）取締役会審計委員会は3名の取締役から構成される（うち3名はすべて独立非執行取締役）
主任委員：尹美群（独立非執行役員）
委員：李誌輝（独立非執行役員）、孫剣非（独立非執行役員）
以上の取締役会専門委員会委員の任期は会社の第10期取締役会の任期と一緻している。
本議案の採決結菓：同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
三、「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の理事長の指名を経て、陳洪国氏を会社の総経理として招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から、会社の第10期取締役会の任期が満了する日まで（個人履歴書は添付後）。
本議案の採決結菓：同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
四、「会社取締役会秘書及び会社秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の理事長の指名を経て、袁西坤さんを会社の取締役会の秘書、朱瀚梁さんを会社の秘書（香港）として招聘し、袁西坤さんはすでに深セン証券取引所の取締役会の秘書資格証明書を取得し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から、会社の第10回取締役会の任期が満了する日まで（個人履歴書は添付）。取締役会秘書の通信方式は以下の通りです。
電話：05362158008
ファックス：05362158977
メールボックス：[email protected].
連絡先：山東省寿光市農聖東街2199号
本議案の採決結菓：同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
五、「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の社長の指名を経て、李雪芹さん、李峰さん、李偉先さん、李振中さん、李明堂さん、葛光明さんを会社の副社長として招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から、会社の第10期取締役会の任期が満了する日まで（個人履歴書は添付）。
本議案の採決結菓：同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
六、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の社長の指名を経て、董連明氏を会社の財務総監として招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から、会社の第10期取締役会の任期が満了する日まで（個人履歴書の添付後）。
本議案の採決結菓：同意票11票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告します。
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 取締役会二〇二年六月十五日
附：個人履歴書
陳洪国さん、57歳、中国共産党党員、本科学歴、高級経済師。全国軽工業システムベストテン傑出した青年ポストのベテラン、山東省富民興魯労働褒章受賞者、山東省優秀企業家、全国メーデー労働褒章受賞者、全国優秀創業企業家、米国鋭思「年度最優秀CEO賞」受賞者、中国軽工業連合会理事会副会長を務め、1987年に当社に加入し、職場主任、工場長、副社長、武漢晨鳴漢陽紙業株式会社の理事長、会社の社長などの職務、現在会社の持株株主である晨鳴持株有限会社の理事長兼社長、会社の理事長、党委員会書記を務めている。
現在、陳洪国さんは会社のA株31080044株を持っています。陳洪国さんは会社の副社長李雪芹さんの配偶者です。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。
胡長青さん、56歳、中国共産党党員、本科学歴。1987年に会社に加入し、会社の技術改革部長、工場長、副社長などの職務を歴任し、現在、会社の持株株主である晨鳴持株有限会社の取締役、会社の副理事長を務めている。
現在、胡長青氏は会社のA株5042857株を保有している。当社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。
李興春氏、56歳、南京大学工学管理学院金融工学博士、上海金融学院客員教授。携程旅行網、富友証券有限責任会社、西部発展持株有限会社などに就職し、実業、証券、信託などの分野で30年以上の経験を持っている。現在、利得科学技術有限会社の理事長、西部利得基金管理有限会社の取締役、 Huadian Power International Corporation Limited(600027) 独立取締役、昆朋資産管理株式会社の理事長、会社の副理事長を務めている。
現在、李興春氏は会社のA株500000株を保有している。当社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」などの関連法律法規に規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格である。
李雪芹さん、56歳、中国共産党党員、本科学歴。前後して「山東省労働模範、全国労働模範、全国メーデー労働褒章」などの称号を獲得し、10期、11期、12期、13期の全国人民代表大会代表。1987年に当社に入社し、当社の監査部部長、副社長などを歴任し、2003年3月から会社の副社長を務めています。
現在、李雪芹さんは会社のA株3861322株を持っています。李雪芹さんは会社の理事長陳洪国さんの配偶者です。会社の持株株主である晨鳴控股有限会社の取締役を務めており、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格。
李峰さん、48歳、中国共産党党員、本科学歴。1992年に会社に加入し、会社の職場主任、社長補佐、武漢晨鳴漢陽紙業株式会社の理事長、マーケティング監督、副社長、社長などの職務を歴任し、現在、会社の持株株主である晨鳴持株有限会社の取締役、会社の執行役員兼金融事業部の理事長を務めている。
現在、李峰さんは会社のA株3906027株を持っていて、会社の副社長李雪芹さんの弟です。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格。
李偉先さん、40歳、大学院生の学歴。2002年に当社に入社し、会社の販売会社の副マネージャー、販売会社のマネージャー、販売会社の江蘇区の総経理、生活紙会社の理事長、販売会社の製品の総経理、マーケティングの副総監、マーケティングの総監、グループの総経理、金融事業部の理事長などの職務を歴任し、現在会社の執行役員を務めている。
現在、李偉先氏は会社のA株2081200株、H株159000株を保有している。会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格。
李振中さん、48歳、中国共産党党員、本科学歴。1995年に当社に入社し、販売会社上海管理区の首席代表、軽塗文化紙製品販売マネージャー、販売会社文化紙製品総経理などの職務を歴任し、現在会社の副社長を務めている。
現在、李振中氏は会社のA株2113000株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。犯罪の擬いが司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりする状況は存在しない。「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び取引所のその他の関連規定、「会社定款」などの要求に符合する職務資格。
李明堂さん、54歳、中国共産党党員です。2002年に当社に入社し、販売会社の江蘇管理区と済南支社の首席代表、文化紙製品会社の総経理補佐と総経理、白牛カード製品会社の副理事長、会社のマーケティング監督補佐、販売会社のマーケティング副監督、マーケティング監督などの職務を歴任し、現在会社の副社長を務め、企業管理センターの仕事を担当している。
現在、李明堂氏は会社のA株1000000株を保有し、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門から処罰され、証券取引所の規律を受けていない。
