証券コード：00048200488証券略称： Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 晨鳴B公告番号：2022049 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、重要なヒント
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) （以下「会社」と略称する）2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）の会議通知は2022年5月24日、2022年5月31日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「香港商報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)は2022年5月24日、2022年5月30日に香港連絡所のウェブサイト（http://www.hkex.com..hk）。
今回の株主総会では議案を否決することはなく、前回の株主総会決議の変更にかかわることはない。二、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月15日14：30
（2）ネット投票時間：
取引システムを採用して投票する時間：2022年6月15日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00インターネット投票を採用する時間：2022年6月15日9：15-15：00
2、現場会議の開催場所：山東省寿光市農聖東街2199号会社研究開発センター会議室
3、会議招集者：会社取締役会
4、会議の採決方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
5、現場会議の司会者：副董事長胡長青氏
6、今回の会議の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
三、会議の出席状況
出席の全体的な状況：
今回の株主総会に出席し、会議で議決権を持つ株式の総数は2984208200株で、実際に今回の会議に出席した株主（代理人）は104人で、議決権のある株式591237483株を代表し、会社の議決権のある総株式の1981222%を占めている。このうち、会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除いて、今回の株主総会に出席した国内上場株式株主（代理人）は98人で、代表株式は180927223株で、会社が今回の会議で議決権のある総株式の6.0628%を占めている。
（1）今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代表は49人で、議決権のある株式数は466716320株で、会社の議決権のある株式総数の156395%を占めている。
（2）ネットワークシステムを通じて投票した株主及び株主代表は55人で、代表議決権のある株式数は124521163株で、会社の議決権のある株式総数の4.1727%を占めている。
2022年の第1回臨時株主総会に出席する権利は与えられていませんが、会議で反対決議案の会社株式を採決することしかできません。
ここで、次の操作を行います。
1、国内上場内資株（A株）株主の出席状況：
A株株主（代理人）50人、代表株式479574449株は、会社A株の議決権付き総株式総数の274118%を占めている。
2、国内上場外資株（B株）株主の出席状況：
B株株主（代理人）53人、代表株式79930113株は、会社B株の議決権総株式総数の113154%を占めている。
3、海外上場外資株（H株）株主の出席状況：
H株株主（代理人）1人、代表株式31732921株は、会社H株の議決権総株式総数の6.0066%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士、核数師が今回の株主総会に出席した。
四、提案審議と採決状況
本会議は現場投票とネット投票を結合する方式で以下の6つの一般決議案（この議案は会議に出席して議決権株主の保有株式総数の2分の1以上が通過した）と2つの特別決議案（この議案は会議に出席して議決権株主の保有株式総数の3分の2以上が通過した）を審議し、採択した。詳細な採決状況は、本公告後に添付された「会社2022年第1回臨時株主総会議案採決結菓統計表」を参照してください。内容は以下の通りです。
一般決議案6項目
1、第10回取締役会の非独立取締役候補の選挙に関する議案
1.01陳洪国氏を第10回取締役会執行役員に選出する
1.02胡長青氏を第10回取締役会執行役員に選出する
1.03李興春氏を第10回取締役会執行役員に選出する
1.04李峰氏を第10回取締役会執行役員に選出する
1.05李偉先氏を第10回取締役会執行役員に選出する
1.06韓亭徳氏を第10回取締役会非執行取締役に選出
1.07李伝軒氏を第10回取締役会非執行取締役に選出
2、第10回取締役会の独立非執行取締役候補の選挙に関する議案
2.03楊彪氏を第10回取締役会の独立非執行取締役に選出
2.04尹美群女史を第10回取締役会の独立非執行取締役に選出する
3、第10回監事会株主代表監事候補者の選挙に関する議案
3.01李康女史を第10回監事会株主代表監事に選出する
3.02潘愛玲女史を第10回監事会株主代表監事に選出する
3.03張宏女史を第10回監事会株主代表監事に選出する
4、第10回取締役会の非執行取締役と独立非執行取締役手当に関する議案
5、第10回監事会外部株主代表監事手当に関する議案
6、董監高責任保険の購入に関する議案
特別決議案二項
7、「会社定款」の改訂に関する議案
8、「取締役会議事規則」の改訂に関する議案
「香港聯交所証券上場規則」によると、会社は会計士事務所（特殊普通パートナー）に今回の会議のポイントチケットの監視員を委任した。
五、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京市金杜（青島）弁護士事務所
2、弁護士の名前：石シン、劉ヨンニ
3、結論的な意見：本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムが「会社法」、「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。六、予備検査書類
1、会社の2022年の第1回臨時株主総会の決議；
2、「北京市金杜（青島）弁護士事務所の会社2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 取締役会二〇二年六月十五日
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
2022年第1回臨時株主総会議案採決結菓統計表
棄権に賛成反対
番号審議事項株式カテゴリ議決権株式がこの議案を占めている表があり、この議案を占めている表があり、この議案を占めている表がある。株式比率株式比率株式比率
一般決議案6項目（I）累積投票議案3項目1.00第10回取締役会の非独立取締役候補の選挙に関する議案
合計：591237483584291824988252%
陳洪国氏を選出まずその中：中小投資家（A株、B株）180927223175248870968615%
1.01第10回董境内上場内資株（A株）47957444947852439997810%に生まれる
事会執行役員国内上場外資株（B株）
79,930113 75,301812 942096%
海外上場外資株（H株）3173292130465615960063%
合計：591237483587556427993774%
胡長青氏を選挙する前に、中小投資家（A株、B株）180927223178069971984208%
1.02第10回董境内上場内資株（A株）479574449479294157999416%に生まれる
事会執行役員国内上場外資株（B株）7993011377353153967770%
海外上場外資株（H株）3173292130909117974039%
李興春先総選挙：591237483560932071948742%
1.03第10回董に生まれた：中小投資家（A株、B株）1809272231578222882872300%
事会執行役員国内上場内資本株（A株）479574449477643252995973%
国内上場外資株（B株）7993011358756969735104%
海外上場外資株（H株）31732921245311850773073%
総
