北京市金杜（青島）弁護士事務所
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2022年第1回臨時株主総会の法律意見書
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北京市金杜（青島）弁護士事務所（以下、本所と略称する）は＊ Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 8（以下、会社または＊ Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 8）の委託を受け、「中華人民共和国会社法」（以下、「会社法」と略称する）、中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」（2022年改訂）（以下「株主総会規則」と略称）などの中華人民共和国境内（以下「中国境内」と略称し、本法律意見書の目的であり、香港特別行政区、マカオ特別行政区と台湾地区を含まない）の現行有効な法律、行政法規、規約と規範性文書と現行の有効な「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、2022年6月15日に開催された2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に弁護士を派遣し、今回の株主総会の関連事項について本法律意見書を発行した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社が提供した以下の書類を審査した。これには、1.現行の有効な「会社定款」；
2.会社は2022年5月24日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイト、2022年5月23日に香港証券取引所のウェブサイトに掲載された「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 第9回取締役会第24回臨時会議決議公告」に掲載された。
3.会社は2022年5月24日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイト、2022年5月23日に香港証券取引所のウェブサイトに掲載された「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 第9回監事会第7回臨時会議決議公告」に掲載された。
4.会社は2022年5月31日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時」に掲載された。
新聞、証券日報、巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイト、2022年5月30日に香港証券取引所のウェブサイトに掲載された「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 第9回取締役会第25回臨時会議決議公告」。
5.会社は2022年5月24日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイトの「＊ Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及び2022年5月24日に香港証券取引所のウェブサイトに掲載された「＊ Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年度第1回臨時株主総会通告」と「＊ Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年第1回臨時株主総会の代理人委任表」。
6.会社は2022年5月31日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイトの「＊ Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年第1回臨時株主総会の一部提案の取り消し及び株主総会の補充通知について」及び2022年5月30日に香港証券取引所のウェブサイトに掲載された「＊ Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年度第1回臨時株主総会の一部提案の取り消しに関する公告」；
7.会社の今回の株主総会の株式登録日の株主名簿；
8.現場会議に出席した株主の出席登録記録及び証拠資料；
9.深セン証券情報有限会社が提供した今回の株主総会のネット投票状況の統計結菓；10.会社の今回の株主総会議案及び関連議案の内容に関する公告などの書類；
11.その他の会議ファイル。
会社はすでに本所に保証して、会社はすでに本所に本法意見書の発行に影響するすべての事実を開示して、本所が本法意見書の発行に要求された会社が提供した原始的な書面材料、コピー材料、約束状または証明書を提供して、隠蔽記載、虚偽陳述と重大な漏れがない。会社が本所に提供するファイルと材料は真実、正確、完全で有効で、ファイル材料はコピーまたはコピーであり、原本と一緻しています。
本法律意見書において、本所は今回の株主総会の召集と開催のプログラム、今回の株主総会に出席する人員資格と召集者資格と採決プログラム、採決結菓が関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻するかどうかについてのみ意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案の内容や、これらの議案が述べた事実やデータの真実性と正確性については意見を発表しない。本所は現行の有効な中国国内の法律法規に基づいて意見を発表するだけで、いかなる中国国外の法律に基づいて意見を発表しない。
本所は上述の法律、行政法規、規則及び規範性文書と「会社定款」の関連規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従って、会社の今回の株主総会の関連事項に対して十分な審査検証を行い、本法律意見書が認定した事実の真実、正確、完全を保証した。本法律意見書が発表した結論的な意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、相応の法律責任を負う。
本所は本法律意見書を今回の株主総会の公告材料とし、他の会議文書とともに関係機関に報告し、公告することに同意した。それ以外に、本の同意を得ずに、本法律意見書は他の人のために他の目的に使用してはならない。
本所の弁護士は関連法律法規の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、今回の株主総会に出席し、今回の株主総会の召集と開催に関する事実と会社が提供した書類に対して検査証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
2022年5月23日、会社の第9回取締役会第24回臨時会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月15日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
2022年5月30日、会社の第9回取締役会第25回臨時会議は「2022年の第1回臨時株主総会の一部提案を取り消すことに関する議案」を審議、採択し、2022年の第1回臨時株主総会で審議される予定の「「会社定款」（草案、B株の上場地転換後の適用）の改正に関する議案」を取り消すことを決定した。会社の2022年第1回臨時株主総会の開催時間、開催場所、株式登記日などのその他の事項は変わらない。
2022年5月24日、会社は公告形式で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイトに「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を掲載した。2022年5月24日、香港証券取引所のウェブサイトに「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年度第1回臨時株主総会通告」と「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年第1回臨時株主総会の代理人委任表」が掲載された。
2022年5月31日、会社は公告形式で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網と深セン証券取引所のウェブサイトに「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年第1回臨時株主総会の一部提案の取り消し及び株主総会の補充通知について」を掲載した。2022年5月30日、香港証券取引所のウェブサイトに「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 2022年度第1回臨時株主総会の一部提案取り消しに関する公告」が掲載された。
（II）今回の株主総会の開催
1、今回の株主総会は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催された。
2、今回の株主総会の現場会議は2022年6月15日午後2時30分に山東省寿光市農聖東街2199号会社研究開発センター会議室で開催され、この現場会議は副理事長が主宰した。3、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は2022年6月15日9時から15時までです。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会が開催された実際の時間、場所、方式、会議で審議された議案は「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 82022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 82022年度第1回臨時株主総会通告」「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 82022年第1回臨時株主総会の一部提案の取り消し及び株主総会の補充通知について」「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 82022年度第1回臨時株主総会の一部提案の取り消しに関する公告」で公告された時間、場所、方式、会議に提出された審議事項は一緻している。
本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催は法定手続きを履行し、法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格と招集者資格
（I）今回の株主総会に出席する人員資格
本所の弁護士は今回の株主総会の株式登録日の株主名簿、今回の株主総会に出席する法人株主の株式保有証明書、授権依頼書、および今回の株主総会に出席する自然人株主の株式保有証明書類、個人身分証明書、授権代理人の授権依頼書と身分証明書などの関連資料を審査し、現場で会社の今回の株主総会に出席する株主と株主代理人が49人であることを確認した。代表は議決権株式466716320株で、会社の議決権株式総数の156395%を占めている。
深セン証券情報有限会社が提供した今回の株主総会のネット投票結菓によると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は55人で、議決権株式124521163株を代表し、会社の議決権株式総数の4.1727%を占めている。
このうち、会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計保有会社の5%以上の株式株主を除いて、今回の株主総会に出席した国内上場株式株主（以下、中小投資家と略称する）は98人で、議決権株式180927223株を代表し、会社の議決権株式総数の6.0628%を占めている。
以上、今回の株主総会に出席した株主数は計104人で、議決権株式591237483株を代表し、会社の議決権株式総数の198122%を占めている。
会社の一部の取締役、監査役、取締役会の秘書、本所の弁護士を含めて、会社の一部の高級管理職が今回の株主総会の現場会議に列席した。
前記今回の株主総会のネット投票に参加する株主の資格は、ネット投票システム提供機構によって検証され、本所の弁護士はこの株主の資格を審査することができず、このなどの今回の株主総会のネット投票に参加する株主の資格はすべて法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻する前提の下で、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人員の資格は法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定。
（II）招集者資格
今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、召集者資格は関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻している。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
（I）今回の株主総会の採決手順
1.今回の株主総会で審議された議案は「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 82022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 82022年度第1回臨時株主総会の通知」「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 82022年第1回臨時株主総会の一部提案の取り消し及び株主総会の補充通知について」「 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 82022年度第1回臨時株主総会の一部提案の取り消しに関する公告」と一緻し、元の議案を修正したり、新しい議案を追加したりすることはありません。
2.今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用している。本所の弁護士の証言を経て、今回の株主総会の現場会議は記名投票方式で会議通知に明記された議案を採決した。現場会議の採決は株主代表、監査役代表と本所弁護士が共同で開票、監査を行った。
3.ネット投票に参加した株主は、所定のネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネットシステムを通じて議決権を行使し、ネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社にネット投票の統計データファイルを提供した。
4.会議の司会者は現場会議の投票とネット投票の統計結菓を結びつけて、議案の採決状況を発表し、採決結菓に基づいて議案の通過状況を発表した。
（II）今回の株主総会の採決結菓
本所の弁護士の立会いを経て、今回の株主総会は法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に基づいて、以下の議案を審議、採択した。
1.『第10回取締役会非独立取締役候補の選挙に関する議案』
本議案は累積投票方式で項目ごとに採決され、具体的な採決状況と結菓は以下の通りである。
1.01陳洪国氏を第10回取締役会執行役員に選出する
採決結菓：584291824株に同意し、会議に出席する株主と株主代理を占めている。
