Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
（中華人民共和国に登録設立された外商投資株式会社）
規約
（平成27年4月30日平成26年度株主総会の批准、平成27年9月12日平成27年第2回臨時株主総会、平成28年4月11日平成18年第1回臨時株主総会、平成19年5月26日平成18年度株主総会、平成12年11月5日平成22年第2回臨時株主総会、平成13年5月15日第2○一二年度株主総会、二〇一三年十一月十五日二〇一三第二次臨時株主総会、二〇一五年二月十三日二〇一五年第一次臨時株主総会、二〇一五年七月二十二日二〇一五年第二次臨時株主総会、二〇一六年六月二日二〇一六年第二次臨時株主総会、二〇一八年二月十三日二〇一八第一次臨時株主総会、二〇一八年六月十三日二〇一七年代株主総会、二〇一八年十二月二十八日二〇一八年第六回臨時株主総会、二〇一九年六月十一日二〇一八年度株主総会、二〇一九年十二月三日二〇一九年第三回臨時株主総会、二〇二年五月十一日二〇一年度株主総会、二〇二年六月十五日二〇二年第一回臨時株主総会改訂）
（本規約は「中華人民共和国会社法」（「会社法」）、「国務院の株式有限会社の海外募集株式及び上場に関する特別規定」（国務院令第160号）（「特別規定」）、「海外上場会社規約必須条項」（「必須条項」）、「香港上場会社に行って会社定款を補充修正する意見に関する手紙」（「証監海函〔1995〕1号」）、「海外上場会社の規範運営と改革深化のさらなる促進に関する意見」（「意見」）、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（「証券監督発行[201237号」）は、「上場会社定款ガイドライン（2022改訂）」（定款ガイドライン）、「上場会社管理ガイドライン」（「管理ガイドライン」「中国証券監督管理委員会公告[201829号」）、「上場会社株主総会規則」（「株主総会規則」「中国証券監督管理委員会公告[202213号」）、「上場会社独立取締役規則」（「独立取締役規則」「中国証券監督管理委員会公告[202214号」）、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当（2022年改訂）」（「上場会社現金配当」「中国証券監督管理委員会公告[2022]3号」）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」（「規範運営ガイドライン」）、「国務院の調整適用に関する海外上場会社の株主総会開催通知期限などの事項規定の承認」（「国務院の承認」）、香港連合取引所有限会社の証券上場規則（「香港上場規則」）及び「深セン証券取引所の株式上場規則」（「深交所上場規則」）などの現行有効な法律、法規及び規則製度の製定。）
ディレクトリ
第一章総則……4
第二章経営趣旨と範囲……6第三章党の組織……7第四章株式と登録資本……8第五章減資と株式購入……14第六章会社の株式を購入する財務援助……17第七章株式と株主名簿……19第八章株主の権利と義務……26第九章株主総会……33第10章カテゴリ株主採決の特別プログラム……58第十一章取締役会……61第12章会社取締役会秘書……83第十三章会社の社長……88第14章監事会……90第15章会社の取締役、監査役、マネージャー、その他の高級管理職の資格と義務……94第16章財務会計製度と利益分配……103第十七章会計士事務所の招聘……110第18章会社の合併と分立……113第19章会社の解散と清算……115第20章会社定款の改訂プログラム……118第21章紛争の解決……119第二十二章通知と公告……120第二十三章附則……123
第一章総則
第一条
必須条項第一＊ Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) （「会社」と略称する）は「中華条」に準拠している。
人民共和国会社法（以下「会社法」と略称する）、「国務院の株式有限会社の国外募集株式及び上場に関する特別規定」（以下「特別規定」と略称する）と国のその他の関連法律、行政法規が成立した株式有限会社。
会社はイ坊経済体製改革委員会［199317号文書の許可を得て、募集方式で設立し、寿光県工商行政管理局に登録登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する：9137 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 5889860
会社は国発「199517号、魯政発「1995126号文書の規定に基づき、「会社法」に基づいて規範化を行い、山東省経済体製改革委員会が魯体改函字（1996）第123号と山東省人民政府が魯政股字（199698号文書で許可し、山東省工商行政管理局で法に基づいて再登録手続きを履行した。
中華人民共和国対外貿易経済協力部以外の経済貿易資審字（1997075号文書の許可を得て、会社は外商投資企業である。
第二条必須条項第二条
会社登録名： Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Shandong Chenming Paper Holdings Limited
第三条必須条項第三条
会社住所：山東省寿光市聖城街595号
郵便番号：262705
連絡先：05362158008
連絡ファックス：05362158977第4条
必須条項第4会社の法定代表者は会社の社長です。
条
第5条必須条項第5会社は永久存続の株式会社である。条
「会社法」と「中国共産党規約」の規定に基づき、会社は中国共産を設立する。
党の組織（「党組織」）と工作機構、党組織は会社の中で政治核心作「中国共産党用、会社は党の建設と改革の同期計画、党の組織と工作機構の同期設立規約を堅持する」を発揮し、管理の準配置、党組織の責任者と党事務のスタッフの同期配置、党建設の仕事の同期展開を保証し、第5条
障害党と国家の方針、政策は会社で貫徹して実行する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供し、取締役会、監事会と経営管理層の党員は積極的に支持し、自発的に党建設の仕事に参加し、党建設の仕事の製度化、規範化を推進し、党組織が生産経営をめぐって活動を展開し、役割を菓たすことを促進しなければならない。第六条
必須条項第6会社定款は会社の株主総会で可決され、国の関係主管部門の承認を得た日条
発効し、会社が工商行政管理機関に登録していた定款に完全に取って代わった。
会社定款が発効した日から、会社定款は会社の組織と行為、会社と株主の間、株主と株主の間の権利義務を規範化する、法律的拘束力のある文書となる。
第七条必須条項第七条
会社の定款は会社とその株主、取締役、監事、社長とその他の高級管理者に対して拘束力がある。前記人員はすべて会社規約に基づいて会社のことに関する権利主張を提出することができる。
株主は会社の定款に基づいて会社を起訴することができる。会社は会社の定款に基づいて株主を起訴することができる。株主は会社の定款に基づいて株主を起訴することができる。株主は会社の定款に基づいて会社の取締役、監事、マネージャー、その他の高級管理者を起訴することができる。
会社規約における他の高級管理者とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者、取締役会が確定した他の人を指す。
前項でいう起訴は、裁判所に訴訟を提起したり、仲裁機関に仲裁を申請したりすることを含む。
第8条必須条項第8条
会社は他の有限責任会社、株式会社に投資することができ、その出資額を限度として投資会社に責任を負うことができる。しかし、法律に別途規定がある以外、投資先企業の債務に連帯責任を負う出資者になってはならない。第九条
会社は独立した企業法人であり、会社のすべての行為は中国及び海外上場外資株の上場地の法律と法規を遵守し、株主の合法的権益を保護しなければならない。会社の株主はその保有株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産でその債務に責任を負う。第10条
中国の法律、行政法規を遵守する前提の下で、会社は融資権または借入権を持っている。会社の融資権には、社債の発行、担保、または質入れ会社の一部またはすべての資産の所有権または使用権、および中国の法律、行政法規によって許可された他の権利が含まれていますが、これらに限定されません。しかし、会社が上記の権利を行使する場合、いかなる種類の株主の権利を損害したり、廃止したりしてはならない。
第二章経営趣旨と範囲
第11条必須条項第9条
会社の経営趣旨は：株式会社の優勢を十分に発揮し、各種資金を広く集めて製紙工業とその他の関連産業の投資と建設を行い、会社の発展を加速させ、一流の製品とサービスで、ユーザーの需要を最大限に満たし、株主全員に優れた投資収益を得ることである。第12条
必須条項第10会社の経営範囲は会社登録機関が承認した項目に準じる。条
会社の主な経営範囲は以下を含む：機械製紙、板紙などの紙製品と製紙原料、製紙機械の生産、加工、販売。
会社は中国と国際市場の趨勢によって、中国業務の発展には会社自身の発展能力と業績の需要が必要であり、株主総会の決議を経て関係政府機関の許可を得て、適時に投資方針と経営範囲と方式を調整し、中国外と香港・マカオ・台湾地区に支店と事務所を設立することができる（完全な資金を持っているかどうかにかかわらず）。
第13条管理準則第3条
会社は革新、協調、グリーン、開放、共有の発展理念を貫徹、実行し、優秀な企業家精神を発揚し、積極的に
