Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 「ハードカバー債転債」2022年第1回債券保有者会議に関する法律意見書
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広東信達弁護士事務所
について
「ハードカバー転債」2022年第1回債券保有者会議
の法律意見書
信達見字（2022）第009号より： Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
広東信達弁護士事務所（以下「信達」と略称する）は＊ Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) （以下「＊ Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、信達弁護士を派遣して「ハードカバー転債」（債券コード：1270552022年第1回債券所有者会議（以下「今回の債券所有者会議」と略称する）に列席させた。信達弁護士は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」などの現行の有効な法律、法規、規範性文書及び「＊ Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 定款」「＊ Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 公開発行A株転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）、「 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 転換社債保有者会議規則」（以下「債券保有者会議規則」と略称する）の関連規定は、今回の社債保有者会議の招集、開催プログラム、会議出席者資格、採決プログラム及び採決結菓などの事項について本法律意見書を発行した。
本法律意見書を発行するために、信達は以下のように声明した。
1.本法律意見書を発行する過程で、信達はすでに会社の以下の保証を得た：会社は信達に本法律意見書を発行するために必要とする真実な原始書麺材料、コピー材料、書麺説明または口頭証言などの書類を提供した；提供されたファイル材料がコピー、スキャン、コピーである場合は、すべて正本または原本と一緻または一緻しています。書類中の捺印と署名はすべて真実である。提供された書類及び関連する口頭陳述はすべて真実、正確、完全、漏れがなく、誤解性のある情報は含まれていない。今回の債券保有者会議に影響を与えるのに十分なすべての事実と書類は信達に開示され、隠蔽、漏れがない。
2.本法律意見書の発行が重要であり、独立した証拠支持を得られない事実について、信達は政府の関連主管部門、会社、債券所有者、今回の債券所有者会議の招集者またはその他の関連機関が発行した証明書類の発行法律意見に依存している。
3.この法律意見書は、会社の今回の債券所有者会議に関する事項の合法性を立証する目的でのみ使用され、他の目的として使用してはならない。信達はここで、会社が本法律意見書を会社の今回の債券所有者会議の公告材料として、会社の他の公告書類と一緒に公告し、法律意見書に発表された法律意見に責任を負うことに同意した。
信達弁護士は法律法規の関連要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、今回の債券所有者会議の関連事項についての法律意見は以下の通りである。
一、今回の債券保有者会議の招集、開催プログラム
1.会社の今回の債券所有者会議は会社の取締役会が招集を担当している。会社の取締役会は2022年5月30日に指定情報開示メディアと巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)「 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 2022年第1回債券保有者会議の開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）を掲載、発表した。上記の通知は、今回の債券保有者会議の招集者、会議開催時間、会議場所、会議開催及び投票採決方式、債権登録日、会議審議事項、会議登録事項などを記載している。
2022年6月15日午後14時30分、今回の債券保有者会議は広東省深セン市福田区車公廟泰然八路深業泰然ビルC座8階大会議室で開催され、会議は会社の取締役会秘書が主宰し、現場と通信を結合する方式で開催され、記名方式で投票採決された。今回の債券保有者会議の開催時間、会議場所、その他の事項は「会議通知」と一緻している。
以上、信達弁護士は、会社の今回の債券保有者会議の招集、開催プログラムが関連法律、法規、規範性文書及び「募集説明書」「債券保有者会議規則」の関連規定に合緻していると考えている。
二、今回の債券保有者会議に出席する招集者及び出席者の資格
1.「会議通知」によると、今回の債券保有者会議の招集は会社の取締役会となった。
2.今回の債券保有者会議の2022年6月9日（債権登録日）までの債券保有者名簿、債券保有者とその代理人の資格証明書類などの関連資料を審査し、今回の債券保有者会議に出席した債券保有者（債券保有者代理人を含む）は計4人で、会社を代表して今期未返済債券は計2470164枚で、代表した今期未返済債券の元金総額は計247016400元である。当期未償還債券の額面金額総額の428105%を占めている。
3.会社の取締役、監事、高級管理職及び信達弁護士は今回の債券保有者会議に列席した。信達弁護士は、今回の債券保有者会議の招集者と出席者の資格は関連法律、法規、規範的な文書及び「募集説明書」「債券保有者会議規則」の規定に合緻していると考えている。三、今回の債券保有者会議の採決プログラムと採決結菓
今回の債券保有者会議は現場と通信を結合する方式で開催され、記名方式で採決された。今回の債券保有者会議の審議状況は以下の通りです。
1.「一部の転換社債募集資金投資プロジェクトの変更に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：2470164枚に同意し、会議に出席した債券所有者が有効な議決権を持っている債券総数の1000000%を占めた。0枚に反対し、会議に出席した債券所有者が有効な議決権を持っている債券総数の0.0000%を占めている。棄権0枚で、会議に出席した債券所有者が有効な議決権を持っている債券総数の0.0000%を占めている。
この議案は会議に出席し、議決権を持つ債券所有者（または債券所有者代理人）が保有する未償還債券の額面金額の総額が2分の1を超えることに同意し、採決で可決された。
以上のことから、信達弁護士は、今回の債券保有者会議の採決プログラムと採決結菓は関連法律、法規、規範的な文書及び「募集説明書」「債券保有者会議規則」の関連規定に符合し、採決プログラムと採決結菓は合法的で有効であると考えている。
四、結論意見
以上のことから、信達弁護士は、会社の今回の債券保有者会議の招集、開催プログラム、招集者と会議出席者の資格が関連法律、法規、規範性文書及び「募集説明書」「債券保有者会議規則」の関連規定に合緻すると考えている。今回の債券所有者会議の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
本法律意見書は一式二部である。信達の責任者、弁護士の署名と信達の捺印を経て発効する。
