証券コード： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 証券略称： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 公告番号：2022046 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
会社の取締役会が独立取締役候補を指名する公告について
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Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) （以下「会社」または「＊ Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 」と略称する）は2022年3月15日、「独立取締役の辞任に関する公告」を発表し、陳思源氏は個人の体の原因で会社の独立取締役の辞任を申請し、会社の他の職務を担当していない。
陳思源氏が会社の独立取締役及び取締役会の各委員会の関連職務を辞任したことを考慮し、法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、会社は2022年6月15日に第5回取締役会第24回会議を開き、「会社取締役会の独立取締役候補指名に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は劉水兵氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。以上の任期は会社の2022年の第3回臨時株主総会の選挙が通過した日から会社の第5回取締役会の任期が満了する日までです。
本公告の公開日まで、劉水兵氏はまだ独立取締役資格証明書を取得しておらず、深セン証券取引所が組織した最近の独立取締役研修に参加することを約束し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束した。その職務資格と独立性はまだ深セン証券取引所の審査に異議がなく、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することができる。
会社の独立取締役は上記の議案に対して明確に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「独立取締役の第5回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見」。
劉水兵さんの履歴書は添付します。
ここに公告します。
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 取締役会2022年6月15日添付ファイル：劉水兵氏略歴
劉水兵さん、男、漢民族、1972年12月生まれ、中国国籍、永久国外居留権はありません。四川省水電投資経営グループ有渠県電力会社の財務総監、四川簡陽能投建工発展有限会社の副総会計士、四川省デジタル産業有限責任会社の財務マネージャーを務め、現在四川省天府雲データ科学技術有限責任会社の財務総監督を務めている。高級会計士、公認会計士、税理士資格証を取得しています。
本公告日までに、劉水兵氏は直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主および実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者とされる状況は存在せず、その在任資格は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
