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独立取締役対第5回取締役会第24回会議
関連事項の独立意見
「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律規則、規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、事実に基づいて真実を求め、真剣に責任を負う仕事態度会社の第5回取締役会第24回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社の取締役会が独立取締役候補を指名することに関する独立意見
会社の取締役会が提供した独立取締役候補の劉水兵氏の関連資料を真剣に調べたところ、上記の候補者には「会社法」「上場会社独立取締役規則」に規定された上場会社の独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況も存在せず、中国証券監督会と証券取引所の処罰や懲戒を受けていないと考えられている。上場会社の独立取締役を務める資格と能力を備えている。劉水兵氏は最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを約束した。会社の第5回取締役会の独立取締役候補の指名と採決プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、株主の合法的利益、特に中小株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは上記の独立取締役候補の指名に同意し、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなくても会社の株主総会の審議に提出することができる。ここに公告します。
第5回取締役会独立取締役：陳思源、杜金岷、廖臻2022年6月15日
