証券コード： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 証券略称： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 公告番号：2022045
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
第5回取締役会第24回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) （以下「会社」または「＊ Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 」と略称する）第5回取締役会第24回会議は2022年6月15日に会社会議室で開催された。会議の通知は2022年6月11日に専任者の送達、電話形式で送達され、今回の会議は現場採決と通信採決を結びつける方式で行われ、取締役6人、実際に取締役6人が出席しなければならない（その中で通信採決の取締役は：汪輝君、王新明、陳思源、杜金岷、廖臻）。今回の会議の召集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議は董事長の汪輝君氏が主宰し、真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、「会社の取締役会が独立取締役候補を指名することに関する議案」を審議、採択する。
陳思源氏が会社の独立取締役及び取締役会の各委員会の関連職務を辞任することに鑑み、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は劉水兵氏を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、会社の株主総会を通じて劉水兵氏を独立取締役に選出した後、同時に会社の第5回取締役会の審査委員会の主任委員を務めることに同意した。報酬と審査委員会委員と戦略委員会委員の職務。以上の任期は会社の2022年第3回臨時株主総会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会の任期が満了する日までです。
独立取締役はこれに対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「取締役会の独立取締役候補指名に関する公告」、「独立取締役の第5回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見」。独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを報告した後、会社の株主総会の審議に提出することができる。
本議案は投票で採決され、6票同意し、0票反対し、0票棄権した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「銀行与信申請に関する議案」を審議、採択する
会社の全体的な経営発展の需要によって、会社の子会社の成都凱茂三農農業機械有限会社は Bank Of China Limited(601988) 8成都青羊支店に1年間の申請期限を申請する予定で、限度額は人民元1000万元を超えない流動資金ローンは、成都中小企業融資保証有限責任会社が連帯責任保証を提供し、会社が成都中小企業融資保証有限責任会社に最高額の信用反保証を提供する。会社が申請する上記の総合与信額と保証方式は、最終的に銀行の実際の審査を基準にして、具体的な使用金額は会社の実際の需要に基づいて確定します。会社の取締役会は会社の法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に上記の与信限度内で会社を代表して関連手続きを行うことを許可し、そして上記の与信限度内のすべての与信に関する契約、協議、証憑などの書類に署名する。
本議案は投票で採決され、6票同意し、0票反対し、0票棄権した。
三、「2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
会社の取締役会は2022年7月1日に2022年第3回臨時株主総会を開催し、会議の通知は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が披露した「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」。
本議案は投票で採決され、6票同意し、0票反対し、0票棄権した。
ここに公告します。
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 取締役会
2022年6月15日
