証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022061 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
第7回取締役会第30回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第30回会議の通知は2022年6月13日に電話、電子メールなどの方式で全取締役、監事及び高級管理職に発行され、会議は2022年6月15日に通信採決方式で開催された。今回の会議は理事長のシュレー氏が主宰し、会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に列席しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、規範性文書と「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は5票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「持株株主への借入期間及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
会社の現在の実際の経営需要によって、取締役会は会社が持株株主の珠海航空城発展グループ有限会社（以下「航空城グループ」と略称する）に総額1億9000万元の借入金の期限を申請することに同意し、借入金の期限は6ヶ月で、会社は実際の資金需要状況によって早期に元利を返済することができる。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、航空城グループは会社の持株株主であるため、今回の取引は関連取引を構成しているが、「上場会社重大資産再編管理弁法」が規定する重大資産再編を構成していない。関連取締役のシュレー氏、斉雁兵氏、馬珂氏、蘇華海氏はこの議案に対して採決を回避した。
本議案は2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主の航空城グループとその関連先は採決を避ける必要がある。意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は株主総会に提出し、会社の経営陣が上記の借入額と有効期間内に今回の借入期間に関する具体的なことを処理することを許可し、関連する契約書類を署名した。具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「持株株主への借入期間及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022063）。会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社取締役会は2022年7月1日に2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022064）。
三、予備検査書類
1、第7回取締役会第30回会議の決議；
2、独立取締役の第7回取締役会第30回会議に関する事項に関する事前承認意見；
3、独立取締役の第7回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年6月16日
