Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役
第7回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」及び「＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役製度」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、関連資料を真剣に審査した後、独立判断の立場に基づいて、会社の第7回取締役会第30回会議の審議「持株株主への借入期間及び関連取引に関する議案」に対して独立意見を発表した。
生産経営の需要を満たすために、会社は持株株主の珠海航空城発展グループ有限会社に期限を借りて、会社の資金繰り需要を満たすことに有利で、持株株主の会社発展に対する支持を体現している。今回の関連取引は公開、公平、合理的な定価原則に従い、関連関係を利用して会社の利益を損なうことはなく、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうこともなく、会社の独立性と持続的な経営能力に悪影響を与えることはない。今回の関連取引事項の審議と採決プログラムは関連法律法規及び「会社定款」「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 関連取引決定製度」の規定に符合し、関連取締役は取締役会で採決回避義務を菓たした。
以上、私たちは会社の今回の借入期間及び関連取引事項に同意し、「持株株主への借入期間及び関連取引に関する議案」を会社の2022年第4回臨時株主総会の審議に提出することに同意し、その時関連株主は採決を回避する。（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役第7回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ） Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役：
劉雪生黄亜英田新朝
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年6月15日
