証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022064 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第30回会議は2022年7月1日に会社の2022年第4回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項について以下のように通知します。
一、株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第7回取締役会第30回会議決議は今回の臨時株主総会を開催し、今回の株主総会で審議する予定の関連事項はすでに会社の第7回取締役会第30回会議と第7回監事会第21回会議で審議され、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則に符合し、規範的な文書と「深セン市宝鷹建設ホールディングス株式会社定款」などの規定。
4、会議時間：
（1）現場会議時間：2022年7月1日（金）午後14：45；
（2）ネット投票期間：2022年7月1日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年7月1日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年7月1日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登記日：2022年6月27日（月）。
7、出席対象：
支社が登録している当社の株主全員は、本通知の公布方式で今回の株主総会に参加する権利があり、そのために自分で出席できない株主は書面で授権代理人（授権された人は会社の株主である必要はない）に出席することを委託することができる。（2）会社の取締役、監事と高級管理者；（3）会社が招聘した証人弁護士；（4）会社の取締役会は列席した関係者に同意する。
8、現場会議の開催場所：深セン市福田区車公廟泰然四路303棟の4階多目的会議室。
二、株主総会審議事項（I）今回の株主総会議案コード表：
コメント
議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00持株株主への借入期間及び関連取引に関する議案√
（II）開示状況
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会の第30回会議と第7回監事会の第21回会議で審議され、採択された。具体的な内容は、会社が2022年6月16日に指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。（III）その他
1、議案1は関連取引事項であり、関連株主の珠海航空城発展グループ有限会社とその関連先は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することもできない。
2、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規、製度の要求に基づいて、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、タイムリーに公開される。中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：（1）上場会社の取締役、監事、高級管理者；（2）上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。
3、従業員持株計画を通じて獲得した対応株式は株主総会の議決権を享受せず、今回の株主総会の採決に参加しない。
三、会議の登録方法
1、登録時間：2022年6月28日（午前9：00-11：30、午後14：00-17：00）2、登録場所：深セン市福田区車公廟泰然四路303棟の3階＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会事務室（手紙の登録は「株主総会」の文字を明記してください）。
3、登記方法：（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登記しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合は、委託人の身分証明書のコピー、株主口座カード、持株証明書、代理人の身分証明書及び授権委託書を持って登録しなければならない。（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書、株主口座カード及び持株証憑を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書、株主口座カード、持株証明書、委託人身分証明書のコピー（公印を押す）、代理人身分証明書と授権委託書を持って登録する必要がある。（3）異郷の株主は書面で手紙やファックスで登録することができ、手紙、ファックスは登録時間内に会社の登録場所に届くことを基準としている。当社は電話での登録を受け付けていません。
4、会議の連絡先：（1）連絡先：呉仁生
連絡先：075582928181818180
ファックス番号：075588374949
メールボックス：[email protected].
住所：深セン市福田区車公廟泰然四路303棟3階
郵便番号：518040
（2）今回の会議に出席した株主や代理人の食事や交通などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する操作プログラム
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
疫病予防とコントロールの仕事に協力し、参加者の健康安全を守るために、会社は株主と株主代理人の皆様がネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを奨励した。株主は現場で参加する場合、関連証明書と参加資料を携帯する必要があるほか、深セン市と関連所在地の疫病予防製御規定と要求に早めに注目し、遵守してください。現場の参加株主と株主代理人は規定に従ってマスクを着用し、体温検査を受け、健康コードを提示し、電子スケジュールカードを提示し、個人関連情報を如実に完全に登録しなければならない。疫病防止に関する規定と要求を遵守できなかった株主と株主代理人は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
六、予備検査書類
1、第7回取締役会第30回会議の決議；
2、第7回監事会第21回会議の決議。
七、添付ファイル
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
2、2022年の第4回臨時株主総会の授権依頼書。
ここに公告します。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年6月16日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362047」、投票略称は「宝鷹投票」である。
2、議案の設置と採決意見の記入（1）議案の設置
コメント
議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00持株株主への借入期間及び関連取引に関する議案√
注：今回の株主総会には総議案が設置され、対応する議案は100にコードされています。（2）採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
4、同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。同一議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票またはインターネット投票システム投票のいずれかの方法しか選択できず、同一議決権による重複採決は第1回の有効採決結菓に準じる。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月1日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月1日（株主総会開催日）9時15分から15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
委任状
私は深セン市宝鷹建設製御に出席することを許可しました。
株式会社グループ株式会社の2022年第4回臨時株主総会は、受託者が本授権委託書に基づく権利を有する。
の指示により、この会議で審議された各議案を投票で採決し、今回の会議に署名するために署名する必要がある。
の関連ファイルです。
委託者の会社名または名前（署名/捺印）：
委託者身分証明書番号または営業許可証：
依頼者証券口座：
委託者の持株性質と数量：
受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
委託日：2022年月日
本会議で審議された各議案に対する本人（または本部門）の採決意見は以下の通りである。
注釈採決意見
議案コード議案名はこの列にチェックを入れる。
の欄は棄権に反対して投票することに同意することができる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
