証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022062 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
第7回監事会第21回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第21回会議の通知は2022年6月13日に電話、電子メールなどの方式で全体の監事に発送され、会議は2022年6月15日に会社会議室で通信採決方式で開催された。今回の会議は監査役会主席の余少潜氏が主宰し、会議は監査役3名、実際に監査役3名に出席し、取締役会秘書が本会議に列席した。今回の会議の召集、開催及び採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、規範性文書と「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、会議は2票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「持株株主への借入期間及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
会社は持株株主の珠海航空城発展グループ有限会社に総金額人民元1億9000万元の借入期間を申請し、会社の現在の実際の経営需要に基づいて合理的な手配を行った。今回の関連取引の定価は取引価格と公正、公平、合理に基づいており、関連法律法規の規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の関連取引事項は会社の財務状況、経営成菓及び独立性に重大な影響を与えることはなく、私たちは会社が今回持株株主に借入する期間及び関連取引事項に同意します。関連監事の黄黎黎女史はこの議案に対して採決を回避した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「持株株主への借入期間及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022063）。会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の準備1、第7回監事会第21回会議の決議；2、独立取締役の第7回取締役会第30回会議に関する事項に関する事前承認意見；3、独立取締役の第7回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 監事会
2022年6月16日
