広誉遠漢方薬株式会社
GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.
2021年年次株主総会
会議資料
2002年6月24日
中国・山西・太谷
ディレクトリ
一、会社の2021年年度株主総会会議の注意事項……3二、会社の2021年年度株主総会の議事日程……3三、会社の取締役会の2021年度の仕事報告……4四、会社監事会2021年度仕事報告……13五、会社の2021年度財務決算及び2022年財務予算報告……16六、会社の2021年度利益分配案……24七、会社の独立取締役の2021年度叙職報告……25八、会社の2021年年度報告と要約……33九、会社の2021年年度株主総会の採決票……34
Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771)
2021年年次株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を維持し、年度株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、今回の株主総会の順調な開催を保証するため、「会社法」、中国証券監督会「上場会社株主総会規則」、「会社定款」、「株主総会規則」などの規定に基づき、特に以下の会議の注意事項を製定する。
一、今回の現場株主総会に出席する株主及び株主代理人は、会議開始の30分前に会議場所に到着し、関連証明書を持って会議登記手続きを行うべきであり、会議開始後、会議登記は終了する。
二、株主が発言を要求する場合、会議の司会者の同意を得なければ、発言することができない。株主は会議報告者の報告や他の株主の発言を勝手に中断してはならない。
三、株主が発言するときは、まず名前や代表の株主と保有する株式数を報告し、会議の効率を保証するために、発言のテーマは今回の会議の議題と関連している必要があります。
四、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職などを手配して株主の質問に答える権利がある。会議の議題とは関係なく、会社のビジネス秘密やインサイダー情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性がある質問に対して、司会者や指定された関係者は回答を拒否する権利があります。各株主と株主代理人の発言は原則として3分を超えない。
五、現場株主総会は提案に対して採決を行う前に、2人の株主代表を推薦して票計算と監督票に参加する（審議事項が株主と関連関係がある場合、関連株主と代理人は票計算、監督票に参加してはならない）。株主総会が提案に対して採決を行う場合、弁護士、株主代表と監査役代表が共同で票計算、票監督を担当する。
六、他の株主の合法的権益を尊重し、維持し、大会の正常な秩序を保障するために、現場会議が始まったら携帯電話のベルを無音状態にしてください。会議中に参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩かないようにしなければならない。本大会では、個人での録音、写真撮影、ビデオ撮影はお断りします。
七、株主総会に参加するには、法律義務を真剣に履行し、他の株主の権益を侵害してはならず、会議の正常な秩序を乱してはならない。大会の開催過程で、上記の規定に違反し、大会の秩序を妨害し、騒動を挑発し、他の株主の合法的権益を侵害する行為があれば、会議スタッフは製止する権利があり、情状が深刻な場合は関係部門に報告して処理する。
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2021年年次株主総会の議事日程
時間：2022年6月24日14：00
現場会議時間：午後14時00分取引システムプラットフォーム投票時間：9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00インターネット投票プラットフォーム投票時間：9：15-15：00現場会議場所：山西省晋中市太谷区＊ Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771) 路1号山西＊ Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771) 国薬有限会社会議室司会者：鞠振董事長会議審議議事日程：
一、大会に現場で今回の株主総会に参加する株主数とその代表の株式総数を発表する。
二、審議事項：
（I）会社の取締役会の2021年度の仕事報告；
（II）会社監事会の2021年度仕事報告；
（III）会社の2021年度財務決算及び2022年財務予算報告；
（IV）会社の2021年度利益分配事前案；
（Ⅴ）会社の独立取締役の2021年度叙職報告；
（Ⅵ）会社の2021年年度報告及び要約。
三、株主の発言と株主の質問に答える。
四、選挙監督者。
五、大会議案の採決。
六、採決結菓統計。
七、採決結菓と会議決議を発表する。
八、大会弁護士が証言する。
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取締役会2021年度業務報告
代表取締役社長：鞠振
株主および株主代表の皆様：
私は会社の取締役会の委託を受けて今回の会議に会社の2021年度取締役会の仕事報告を提出します。審議してください。2021年は中国共産党成立100週年であり、「第十四次五カ年計画」の開局の年であり、山西省の国資に回帰し、全方位で質の高い発展を推進するスタートの年でもある。1年来、会社の取締役会は 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とすることを堅持し、党の第19回全国代表大会と第19回全体会議の精神を深く学び、貫徹し、山西省委員会の「32字要求」と Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) グループ国有企業改革の3年間の行動計画を断固として実行し、「4安定」方針で安定した移行を実現し、「3つの焦点」で発展の重心を矯正し、「端末を安定させ、未収を下げ、在庫を除去する」を年度経営管理の核心的な仕事とし、時勢を審査し、会社の発展戦略を最適化し、リスクの挑戦に的確に対応し、会社の経営業績は年度の既定の目標を達成できず、損失が出たが、未収金は大幅に低下し、ルート在庫は有効に圧縮され、端末純販売は着実に増加し、経営活動のキャッシュフローは長年連続してマイナスになった後、初めてプラスに転じた。次の全方位の高品質発展のために堅固な基礎を築いた。
一、取締役会の日常業務
（I）取締役会会議の状況及び決議内容
本報告期間内に、会社は取締役会会議を8回開催し、具体的な状況は以下の表の通りである。
第1回会議の開催時間の開催方式について議案を審議する。
（1）会社の登録住所の変更に関する議案
1七期九次202101-15通信（2）「会社定款」の一部条項の修正に関する議案
（3）会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案
第1回会議の開催時間の開催方式について議案を審議する。
（1）会社取締役会2020年度業務報告
（2）会社総裁2020年度業務報告
（3）会社の2020年度財務決算及び2021年財務予算報告
（4）会社の2020年度利益分配事前案
（5）会社独立取締役2020年度叙職報告
（6）会社取締役会審計委員会2020年度職責履行報告
2七回十回202104-27現場結合通信（7）会社の2020年度内部製御評価報告
（8）会社の2020年度内部製御監査報告
（9）会社の2020年年度報告及び要約
（10）会社の2021年第1四半期報告
（11）会社の2021年度財務監査機構及び内部製御監査機構の招聘に関する議案
（12）会社の2020年年次株主総会の開催について
3七期十一回202106-02通信持株子会社の銀行ローン申請に担保を提供することに関する議案
4七期十二回202106-15通信会社の持株子会社の銀行総合与信申請に担保を提供する議案
5七期十三次202108-25現場結合通信会社の2021年半年度報告とその要旨
第6回第14回202110-29通信会社2021年第3四半期報告
（1）「会社定款」の一部条項の修正に関する議案
7七期十五回202111-19通信（2）「株主総会議事規則」の一部条項の改正に関する議案
（3）第7回取締役会取締役の補欠選挙に関する議案
（4）2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案
8七回十六回202112-06現場結合通信（1）会社の第七回取締役会理事長の選挙に関する議案
（2）会社の第7回取締役会副理事長の選挙に関する議案
（II）取締役会の株主総会決議に対する執行状況
本報告期間内に、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に実行した。
二、独立取締役の職責履行状況
2021年度、会社の独立取締役は「会社法」、「証券法」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「会社の独立取締役製度」の規定と要求に厳格に従い、誠実、勤勉、独立に職責を履行し、会社の持株株主、実際の支配者または他の会社と利害関係がある部門と個人の影響は、会社と中小株主の利益を先にして、株主総会、取締役会に真剣に参加し、会社の関連事項に対して独立した意見を発表し、会社全体の利益と株主全体の利益を維持した。
（Ⅰ）会議への出席状況
1、取締役会への出席状況
取締役会会議への出席状況
独立取締役名
参加すべき回数自ら出席回数依頼出席回数欠席回数
趙有権者8 8 0
武浜8 8 8 0
王斌全8 8 8 0
2、取締役会専門委員会会議に出席する状況
（1）取締役会審計委員会会議に出席する状況
