証券コード： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 証券略称： Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 番号：臨2022058 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
2021年年次株主総会、2022年第1回A株カテゴリ株主会議
2022年第1回H株カテゴリ株主会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、現場会議の開催時間：2022年6月15日14：00
ネット投票時間：会社A株株主が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分から2022年6月15日午後15時までです。
2、会議場所：江西省新余市経済開発区龍騰路会社本部研究開発ビル4階会議室
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
4、会議の招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：会社の取締役の鄧招男さん（会社の理事長の李良彬さん、副理事長の王暁申さんは仕事の原因で会議を司会できず、半数以上の取締役が共同で取締役の鄧招男さんを推薦して会議を司会する）
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の臨時株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、2021年年度株主総会の出席全体状況：
現場会議とネット投票に出席した株主と株主授権委託代表者は計81名で、代表株式数は56107888株で、会社の株式総数1437478880株の390321%を占めている。
現場で今回の株主総会会議に出席した株主と株主の授権委託代表は16名で、代表株式数は493649867株で、会社の議決票株式総数の343414%を占めている。その中で、現場で会議に出席したA株株主と授権委託代表者15名、代表株式数386044146株は、会社の議決票株式総株の268556%を占めている。現場で会議に出席したH株株主と授権委託代表者1名、代表株式数107605721株は、会社の議決票株式総数の7.4857%を占めている。
インターネット投票を通じて会議に出席したA株株主65人、代表株式数67428941株は、会社の議決票株式総数の4.6908%を占めている。
2、2022年第1回A株カテゴリ株主会議の出席状況：
今回のA株カテゴリ株主会議に出席した株主と授権委託代表者80名、代表株式数453473087株は、会社の議決票を持つA株株式総数の394595%を占めている。その中で、現場で会議に出席したA株株主と授権委託代表者15名、代表株式数386044146株は、会社の議決票を持つA株株式総数の335921%を占めている。インターネット投票を通じて会議に出席したA株株主65人、代表株式数67428941株は、会社の議決票を持つA株株式総数の5.8674%を占めている。
3、2022年第1回H株カテゴリ株主会議の出席状況：
今回のH株カテゴリ株主会議に出席した株主と授権委託代表者2名、代表株式数107617437株は、会社の議決票のあるH株株式総数の373325%を占めている。
会社の一部の取締役、監査役、高級管理職が今回の株主総会に出席した。
江西求正ウォード弁護士事務所の証人弁護士が今回の株主総会に列席して証人となり、法律意見書を発行した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で登録された。
2021年年度株主総会、2022年第1回A株種別株主会議及び2022年第1回H株種別株主会議の議案は採決され、採決結菓はそれぞれ以下の通り：（I）2021年年度株主総会
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
株式数の割合株式数の割合株式数の割合
A株株主453401487999842118000. Beijing Kaiwen Education Technology Co.Ltd(002659) 8000.0132%
H株株主1072082469963062174 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 1800750.1673%
全株主5606097339991462292000.04082398750.0428%
この議案は一般採決議案で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2分の1以上が通過した。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
株式数の割合株式数の割合株式数の割合
A株株主453401487999842118000. Beijing Kaiwen Education Technology Co.Ltd(002659) 8000.0132%
H株株主1072082469963062174 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 1800750.1673%
全株主5606097339991462292000.04082398750.0428%
この議案は一般採決議案で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2分の1以上が通過した。
3、「2021年年度報告、年度報告要約及び業績公告」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
株式数の割合株式数の割合株式数の割合
A株株主453401487999842118000. Beijing Kaiwen Education Technology Co.Ltd(002659) 8000.0132%
H株株主1072082469963062174 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 1800750.1673%
全株主5606097339991462292000.04082398750.0428%
この議案は一般採決議案で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2分の1以上が通過した。
4、「国内外の監査機関による2021年度財務報告」を審議、採択した。
棄権反対に同意する
株式数の割合株式数の割合株式数の割合
A株株主4533130269996471 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) .0221598000.0132%
H株株主1065527009899638999460.83631800750.1673%
全株主5598387269977901 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 70.17832398750.0428%
この議案は一般採決議案で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2分の1以上が通過した。
5、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
棄権反対に同意する
株式数の割合株式数の割合株式数の割合
A株株主45106589999946921840990.040622230970.4902%
H株株主102436699795196349368244.58792322000.2158%
全株主55350258898649751209230.912724552970.4376%
この議案は一般採決議案で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2分の1以上が通過した。このうち、中小株主の採決結菓は、同意票65517820株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有するA株の議決権付き株式総数の964561%を占めた。反対票は184099株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有するA株の議決権付き株式総数の0.2710%を占めている。棄権票は2223097株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式総数の3.2729%を占めている。
6、「取締役報酬の確定に関する議案」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
株式数の割合株式数の割合株式数の割合
A株株主453435187999916123000. Zhejiang Yueling Co.Ltd(002725) 6000.0056%
H株株主1065368719900679044500.840516444000.1528%
全株主5599720589980279167500.16341900000.0339%
この議案は一般採決議案で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2分の1以上が通過した。このうち、中小株主の採決の結菓、同意票は67887116株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有するA株の議決権付き株式総数の999442%を占めた。反対票12300株は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有するA株の議決権付き株式総数の0.0181%を占めている。棄権票は25600株で、今回の株主総会に出席した中小株主が保有するA株の議決権株式総数の0.0377%を占めている。
7、「監事報酬の確定に関する議案」を審議、採択する。
棄権反対に同意する
株式数の割合株式数の割合株式数の割合
A株株主453435187999916123000. Zhejiang Yueling Co.Ltd(002725) 6000.0056%
H株株主1063059789879214808000.44 Hunan Nucien Pharmaceutical Co.Ltd(688189) 430.7611%
全株主5597411659976164931000.08798445430.1505%
この議案は一般採決議案で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2分の1以上が通過した。このうち、中小株主の採決結菓は、同意票67887
