Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 2022年公告
証券コード： Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 証券略称： Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 公告番号：2022039 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
第4回監事会第19回会議決議の公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
1、今回の監事会会議の通知は2022年6月5日に専任者の送達と電話などの通信方式で発行された。2、今回の監事会は2022年6月15日に会社会議室で開催され、現場採決の方式で採決を行った。
3、今回の監事会は3人になり、会議に3人出席しなければならない。
4、今回の監事会は監事会の蔡玉海主席が主宰した。
5、今回の監事会会議の招集、開催は「会社法」、「会社定款」及び関連法規の規定に符合する。
二、会議の審議状況
1、「会社の登録資本の変更に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年5月13日に2021年度の利益分配と資本積立金の株式移転を完成し、権益分配が終わった後、会社の登録資本金は494705567万元から791528907万元に増加した。
採決結菓：3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の承認を経なければならない。
2、「＜会社定款＞の改正及び工商登記の変更に関する議案」を審議、採択した。
会社の実際の状況に基づいて、現在、「会社定款」における登録資本、株式総数に関する関連規定を相応の改正を行い、会社管理層に工商変更の関連手続きを行うことを許可した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網で発表した「会社定款修正案」と改正後の
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 2022年公告
「会社定款」。
採決結菓：3票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の承認を経なければならない。
三、予備検査書類
1、「 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 第4回監事会第19回会議決議」ここに公告
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
監事会
2022年6月15日
