Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 2022年公告
証券コード： Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 証券略称： Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 公告番号：2022038 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
第4回取締役会第20回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第20回会議通知は2022年6月5日に電話通知、専任者送達などの通信方式で発行された。
2、今回の取締役会は2022年6月15日に会社会議室で開催され、現場採決の方式で採決を行った。
3、今回の会議には取締役5人、実際に取締役5人が出席しなければならない。
4、会議は董事長の李宏慶氏が主宰し、会社監事会のメンバーと高級管理者が会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の登録資本の変更に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年5月13日に2021年度の利益分配と資本積立金の株式移転を完成し、権益分配が終わった後、会社の登録資本金は494705567万元から791528907万元に増加した。
採決結菓：5票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の承認を経なければならない。
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 2022年公告
2、「＜会社定款＞の改正及び工商登記の変更に関する議案」を審議、採択した。
会社の実際の状況に基づいて、現在、「会社定款」における登録資本、株式総数に関する関連規定を相応の改正を行い、会社管理層に工商変更の関連手続きを行うことを許可した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網で発表した「会社定款修正案」と改正後の「会社定款」を参照してください。
採決結菓：5票同意、0票棄権、0票反対。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の承認を経なければならない。
3、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
2022年7月5日（火）に会社会議室で現場投票とネット投票を組み合わせて会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網で発表した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：5票同意、0票棄権、0票反対。
三、予備検査書類
1、「 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 第4回取締役会第20回会議決議」を公告した。
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
取締役会
2022年6月15日
