株式コード： Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 株式略称： Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 公告番号：2022040 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010)
2020年製限株インセンティブ計画について
一部の製限株の買い戻し抹消完了の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の買い戻し抹消の製限株式数は67.8万株で、業績承諾補償株式の買い戻し抹消完了前の会社総株式の3071456723株の0.0221%を占め、業績承諾補償株式の買い戻し抹消完了後の会社総株式の2803327508株の0.0242%を占め、激励対象8人に関連し、買い戻し価格は2.09元/株だった。
2、今回の買い戻しの抹消が完了すると、会社の総株式は現在2803327508株から2802649508株に減少する。
3、2022年6月14日現在、会社はすでに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で上記の株式の買い戻し抹消手続きを完了した。
一、履行済みの関連審査許可プログラム
1、2020年9月27日、会社は第7回取締役会の第5回（臨時）会議と第7回監事会の第4回（臨時）会議を開き、「＜会社の2020年製限株激励計画（草案）＞とその要約に関する議案」、「＜会社の2020年製限株激励計画の実施審査管理方法＞に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に会社の株式激励計画に関する事項を提出する議案」などの議案について、会社の独立取締役、監事会はそれぞれ会社が本激励計画を実施することについて意見を発表した。浙江省浙経弁護士事務所は本激励計画のコンプライアンスについて法律意見書を発行した。上海信公企業管理コンサルティング有限会社（現在は「上海信公科学技術グループ株式会社」と改称）は、会社が本インセンティブ計画を実施することについて独立財務顧問報告書を発行した。
2、2020年9月29日から2020年10月8日まで、会社は今回の激励計画が激励対象に授与する名前と職務に対して内部公示を行った。公示期間が満了すると、会社の監事会は今回の激励対象リストに対する異議を一切受け取っていない。公示期間が満了すると、監査役会は激励対象リストを審査し、公示状況について説明した。
3、2020年10月14日、会社は2020年第1回臨時株主総会を開催し、「に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に会社株激励計画に関する事項を提出することに関する議案」を審議、採択した。会社の2020年製限株激励計画は承認され、会社の取締役会に今回の激励計画の関連事項を処理することを許可した。同時に、会社はインサイダー情報の関係者が今回の激励計画草案の公開前の6ヶ月以内に会社の株を売買する状況について自己調査を行い、インサイダー情報を利用して株取引を行う状況は発見されず、2020年10月15日に「2020年製限株票激励計画のインサイダー情報の関係者及び激励対象の会社の株を売買する状況に関する自己調査報告」を披露した。
4、2020年11月27日、会社は第7回取締役会第7回（臨時）会議と第7回監事会第6回（臨時）会議を開き、「会社の2020年製限株激励計画の激励対象と授与数の調整に関する議案」、「会社の2020年製限株激励計画の激励対象に製限株を授与する議案」を審議、採択した。2020年11月27日を授与日とし、条件に合緻する282人の激励対象に5020万株の製限株を授与することに同意した。会社監事会、独立取締役は以上の事項に同意意見を発表した。浙江省浙経弁護士事務所、上海信公科学技術グループ株式会社は以上の事項についてそれぞれ法律意見書と独立財務顧問報告書を発行した。
5、2020年12月11日、会社は「会社の2020年製限株授与完了公告について」を発表し、会社が278人の激励対象に授与した4927万5000株の製限株は2020年12月15日に上場した。
6、2021年4月28日、会社は第7回取締役会第10回会議と第7回監事会第7回会議を開き、「2020年製限株激励計画の一部製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。取締役会は、2020年の製限株激励計画に関連する6人の退職で激励資格を持たない激励対象が授与されたが、製限を解除していない計64万株の製限株に対して買い戻しの抹消を行うことに同意した。会社監事会、独立取締役は以上の事項に同意意見を発表した。浙江省浙経弁護士事務所、上海信公科学技術グループ株式会社は以上の事項についてそれぞれ法律意見書と独立財務顧問報告書を発行した。2021年5月28日、同社の2020年年次株主総会の審議で上述の議案が可決された。2021年6月17日、同社はすでに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で上記の株式買い戻しの抹消手続きを完了した。
7、2021年11月26日、会社は第7回取締役会第16回（臨時）会議と第7回監事会第12回（臨時）会議を開き、「2020年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」、「2020年製限株激励計画の最初の製限期間解除製限条件の解除成菓に関する議案」を審議、採択した。取締役会は、2020年の製限株激励計画に関連する2人の退職で激励資格を持たない激励対象が授与されたが、製限株を解除していない計15万株の製限株に対して買い戻しの抹消を行うことに同意した。2020年の製限株式激励計画の最初の製限期間が満了し、製限解除条件が満たされ、270人の激励対象の最初の製限解除期間の製限株式計1939万4000株に対して製限解除を行うことに同意した。会社監事会、独立取締役は以上の事項に同意意見を発表した。浙江省浙経弁護士事務所、上海信公科学技術グループ株式会社は以上の事項についてそれぞれ法律意見書と独立財務顧問報告書を発行した。
8、2022年4月22日、会社は第7回取締役会第18回会議と第7回監事会第13回会議を開き、「2020年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。取締役会は、2020年の製限株激励計画に関連する6人の退職で激励資格を持たない激励対象が授与されたが、製限を解除していない計52.8万株の製限株に対して買い戻しの抹消を行うことに同意した。
会社監事会、独立取締役は以上の事項に同意意見を発表した。浙江省浙経弁護士事務所、上海信公科学技術グループ株式会社は以上の事項についてそれぞれ法律意見書と独立財務顧問報告書を発行した。
二、今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消の具体的な状況
1、買い戻しの原因
会社は第7回取締役会第16回（臨時）会議と第7回監事会第12回（臨時）会議を開き、「2020年製限株激励計画の一部製限株の買い戻しに関する議案」、第7回取締役会第18回会議と第7回監事会第13回会議は「2020年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。上記の議案は2022年5月20日に2021年年度株主総会を開催して審議された。2020年の製限株激励計画の激励対象8人が退職したため、激励条件に合わなくなり、まだ製限を解除していない製限株はすべて製限を解除してはならない。「激励計画」の関連規定によると、保有している上記の製限株は、会社が買い戻しを行って抹消した。
2、買戻し数量
今回の買い戻しは、上記8人の激励対象が保有している授受されたが、販売制限が解除されていない製限株計67.8万株に関連している。
3、買い戻し価格と資金源
会社の2020年の製限株の授与価格は2.09元/株です。「激励計画」の関連規定によると、激励対象が授与された製限株が株式登録を完了した後、会社に配当事項が発生し、買い戻し価格は調整されない。激励対象者は一方的に会社と締結した労働契約または雇用契約を終了または解除することを提出し、すでに授受されたが、まだ販売製限を解除していない製限株は販売製限を解除してはならず、会社が授与価格で買い戻しの抹消を行う。今回の株式インセンティブ計画の授与実施後から現在まで、当社は「インセンティブ計画」に規定された資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式分割などの買い戻し価格の調整が必要な事項が発生しておらず、配当事項にのみ関連している。そのため、今回の買い戻しは退職者の製限株の買い戻し価格を調整せず、授与価格2.09元/株である。
今回の買い戻し製限株の総金額は141702000元で、買い戻し価格はすべて会社の自己資金である。4、資本検査状況
天健会計士事務所（特殊普通パートナー）は今回の製限的な株式買い戻しの抹消事項に対して審査を行い、「資本検査報告」（天健検査[2022238号）を発行した。
5、買い戻しの抹消完了状況
2022年6月14日現在、同社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で上記株式の買い戻し抹消手続きを完了した。
三、今回の買い戻しの抹消が完了した後の会社の株式構造
今回の変動前の今回の変動株の今回の変動後
株式の性質
株式数（株）割合（%）部数（株）株式数（株）割合（%）
一、有限販売条件株式114 Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co.Ltd(603811) 4.0967800011392581406
高管ロック株853628113.05 0853628113.05
株式激励限定販売株292410001.046780 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 3,000 1.02
二、無限売却条件株式268872369795.91 0268872369795.94
三、株式総数2803327508100.006780 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 649508100.00
注：変動前株式構造表は2022年6月13日まで、変動後株式構造表は2022年6月14日まで、上記株式変動状況表の各明細数の合計と合計数に違いがあれば四捨五入による。
今回の買い戻しの抹消が完了した後も、会社の持株株主に変化はなく、会社の株式分布はまだ上場条件を備えている。
四、今回の買い戻しによる一部の製限株の消却が会社に与える影響
今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消事項は、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造するために尽力します。
ここに公告します。
Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 取締役会2022年6月16日
