証券コード： Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 証券略称： Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 公告番号：2022038 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
2022年6月15日、会社の第5回取締役会第16回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、2022年7月1日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、今回の株主総会の開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
現場会議の開催時間：2022年7月1日（金）14：30から；
ネット投票時間：2022年7月1日；
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年7月1日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時00分~15時です。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票を行う時間は2022年7月1日午前9時15分から15時までです。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月23日（木）；
7、会議出席対象：
（1）2022年6月23日の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる（授権委託書の詳細は添付ファイル2を参照）。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：広州市黄埔区科学城新瑞路6号会社5階会議室。
二、会議の審議事項
1、「改訂議案」
本議案は会社の第5回取締役会第16回会議の審議を経て可決され、「改訂対照表」は本通知と同日、巨潮情報網で公告された。
会社の「定款」の規定によると、本議案は株主総会が特別決議で可決しなければならない。すなわち、株主総会に出席する株主と株主代理人が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならない。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄
目的投票可能
非累積投票提案
1.00「改訂議案」√
四、会議の登録方法
1、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合は、代理人本人身分証明書、委託人身分証明書、授権依頼書と委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やメールで登録することができ（2022年6月27日午後17時までに会社や連絡先のメールボックスに届く必要がある）、電話登録を受け付けない。
2、現場参加登録時間：2022年6月27日午前9：00-11：00、午後13：30-17：00。
登録場所：会社取締役会事務室
連絡先：広州市黄埔区科学城新瑞路6号、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。郵便番号：510663；
連絡メール：[email protected].。
3、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着いて会議の前の関連手続きをしてください。
特に、参加株主が各地の疫病予防製御に関する規定を厳格に遵守し、関連する防疫政策を実行することを提案した。五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。株主総会のネット投票の具体的な操作フローの詳細は1を参照してください。
六、その他の事項
1、会議の連絡先：宗岩莫嬌
連絡先：02062612188232；連絡メール：[email protected].。
2、会議に出席する株主の食事と宿泊費、交通費は自弁する。
3、株主の皆様に従業員の登録に協力していただき、その時に出席してください。
七、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第16回会議の決議；
八、添付ファイル
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー；
2、授権依頼書。
ここに公告します。
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
取締役会
2002年6月15日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362584；投票略称：西隴投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、今回のネット投票は総議案を設けない。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月1日、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月1日（現場株主総会開催日）午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.、所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
私の職場（本人）を代表して Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、会議で審議された各議案に対して本授権委任書の指示に従って議決権を行使し、本会議で署名する必要がある関連文書に代わってください。
依頼人は今回の会議の各議案の採決に対して以下のように指示した（議案の採決欄で「同意」、「反対」または「棄権」の意見の中から一つを選択して「√」を打つ）：
採決意見提案コード提案名称と反対意対権
非累積投票提案
1.00「改訂議案」
説明：
依頼人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしていない場合（他の記号を記入することを含む）、または同じ審議事項に対して2つ以上の指示がある場合、いずれも「明確な採決指示がない」と見なし、受託人は自分の意思でこの事項に投票表決を行う権利がある。委託人の名前または名前（署名印）：委託人身分証明書番号または統一社会信用コード：
委託者株主アカウント：委託者保有株式数：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
委託期限：署名日から今回の株主総会の委託終了日まで：2022年月日
