証券コード： Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 証券略称： Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 公告番号：2022037 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
第5回取締役会第16回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第16回会議の通知は2022年6月10日に書面、電話などで会社の全取締役に通知された。
2、今回の会議は2022年6月15日に通信方式で開催された。会議は理事長の黄少群氏が主宰し、今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席し、会社の一部の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役の審議を経て、記名投票方式で採決し、以下の決議を採択した。
1、「＜会社定款＞を改正する議案」を審議、採択した。
会社の経営管理の需要のため、会社の経営範囲は「1種類の医療機器の研究開発、生産、販売；教育専用機器の販売とおもちゃ、アニメ・漫画及び遊技用品の販売」を増加した。上記の状況を考慮して、会社は「会社定款」の経営範囲条項に対して相応の改訂を行い、会社の関連部門に工商登記の具体的なことを許可する。
経営範囲条項を改正する以外に、今回の「会社定款」の改正は他の内容の変更には触れない。「会社定款改訂対照表」及び改正後の「会社定款」は巨潮情報網の公告を参照してください。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：9票同意、0票棄権、0票反対。
2、「自己資金による財テク製品の購入額の増加に関する議案」を審議、採択した。
会社と持株子会社が自己資金を使用して財テク製品を購入する残高が人民元を超えない2億元から人民元を超えない3億元に増加することに同意し、資金はスクロールして使用することができ、期限は取締役会の審議が通過した日から2022年11月30日までです。
採決結菓：9票同意、0票棄権、0票反対。
「 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) ：自己資金による財テク製品の購入額の増加に関する公告」（公告番号：2022039）詳しくは、会社指定情報開示メディア及び巨潮情報網の公告を参照。
3、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
会社は2022年7月1日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開き、今回の取締役会が提出した関連議案を審議する予定です。
採決結菓：9票同意、0票棄権、0票反対。
「 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022038）詳細は指定情報開示メディア及び巨潮情報網の公告を参照。
三、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議を経た。
ここに公告します。
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
取締役会
2002年6月15日
