Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 定款
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……6
第一節株式発行……6
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7
第四章株主と株主総会……9
第一節株主……9
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……15
第4節株主総会の提案と通知……16
第5節株主総会の開催……17
第6節株主総会の採決と決議……20
第五章取締役会……25
第一節取締役……25
第二節取締役会……27
第三節独立取締役……33
第六章総裁及びその他の高級管理職……37第七章監事会……39
第一節監事……39
第二節監事会……39
第八章財務会計製度、利益分配と監査……42
第一節財務会計製度……42
第二節内部監査……45
第三節会計士事務所の招聘……45
第九章通知と公告……46
第一節のお知らせ……46
第二節公告……46
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……47
第一節合併、分立、増資と減資……47
第二節解散と清算……47
第十一章定款を改正する……50第十二章附則……51
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」とその他の関連規定に基づいて、本定款を製定する。
第二条＊ Xilong Scientific Co.Ltd(002584) は「会社法」とその他の関連規定に基づいて広東西隴化工有限公司全体から変更して設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。会社は発起方式で設立された。広東省工商行政管理局の許可を得て、汕頭市工商行政管理局に登録登録し、企業法人営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する：914405 Shenzhen Asia Link Technology Development Co.Ltd(002316) 66168 R。
第三条会社は2011年5月17日に中華人民共和国証券監督管理委員会の証券監督許可[2011711号文の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株5000万株を発行し、2011年6月2日に深セン証券取引所に上場した。発行後の会社の総株式は20000万株である。
第四条会社の登録名：＊ Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 。
社名：XILONG SCIENTIFIC CO.，LTD.
第五条会社の住所：広東省汕頭市潮汕路西隴中街1-3号；
郵便番号：515064。
第6条会社の登録資本金は人民元585216422元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者に対して法的拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の最高経営責任者、副総裁、執行総裁、取締役会秘書、財務総監を指す。
第12条株式の上場が中止された後、会社株式は代行株式譲渡システムに入って取引を継続する。会社は「会社定款」の前項規定に対していかなる修正もしない。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：化学試薬、電子化学品などのハイエンド精密化学工業分野に専念し、「品質第一、ユーザー第一、信用第一」を堅持し、一流の従業員を育成し、一流の管理を創造し、一流企業を建設し、会社の従業員のためにより大きな収益を創造し、会社の株主のためにより多くの富を創造し、顧客のために高品質、高技術含有量の製品を提供する。国家化学試薬業界の発展により多くの貢献をし、環境保護、慈善事業の支持などの社会的責任を勇敢に担い、会社を自主知的財産権と民族ブランドを持つ業界のトップに発展させた。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：化学工業製品と化学試薬危険化学品に関するプロジェクトは危険化学品安全生産許可証広東汕応危生字20210004号許可プロジェクトによって生産され、有効期限は2024年8月9日まで、薬品、化学肥料、プラスチック製品の生産；食品添加物の生産、販売；販売（貯蔵施設を持たずに経営）：3-アミノプロピレン（107-11-9）など74種類の猛毒化学品、過マンガン酸カリウム（772264-7）など68種類の易製爆化学品（危険化学品経営許可証汕応経（A）字20190015号、期限2022年8月25日まで）；販売（貯蔵施設を持たずに経営する）：危険化学品経営品種は許可証汕金緊急経（B）字20190001号承認プロジェクト経営（期限は2022年8月18日まで）、日用化学品、ガラス容器、金物、交電、実験機器、計器設備、事務用品、日用百貨店、事務家具の販売、食品販売を参照。医療機器の研究開発、医療機器の生産、医療機器の経営；インテリアデザイン設備のメンテナンス；工場の建物の賃貸；再生資源の回収、加工（固体廃棄物、危険廃棄物、廃棄自動車などの関連部門の許可を得なければならないプロジェクトを含まない）；貴金属製品の製造、加工、販売；希少金属及びその化合物の販売；消毒製品の生産販売；浄水剤の生産販売、薬用補助材料の生産販売；貨物の輸出入、技術の輸出入；医療機器の研究開発、生産、販売；教育専用機器の販売とおもちゃ、アニメ、遊技用品の販売。
（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
会社の経営範囲は市場監督管理部門が許可し、営業許可証に登録した範囲を基準とする。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社が発行するすべての株式は普通株である。
第17条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式。1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第19条会社が発行した株式は、中国証券登録決済有限会社深セン支社で集中的に信託されている。
第20条会社の発起人は黄偉波、黄偉鵬、黄少群、黄偵凱、黄偵傑、汕頭市名遠投資有限会社、深セン市衡匯鑫投資発展有限会社、深セン市深港産学研創業投資有限会社、深セン市年利達創業投資有限会社、広州迅ハリケーン投資有限会社である。これらの発起人は広東西隴化工有限公司が2008年7月31日までに監査した帳簿純資金生産額を根拠に1：069377の割合で株式に換算し、広東西隴化工有限公司全体を当社に変更した。
第21条会社の株式構造は：会社の総株式585216422株である。
第22条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第23条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第24条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第25条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定によって、会社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収する活動をしません。
第26条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本定款第25条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第27条会社が本規約第25条第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は第25条第（III）項、第（i）項、第（Ⅵ）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社は本規約第25条の規定に基づいて当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社株式は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第28条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第29条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第30条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する会社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有会社の株式総数の25%を超えてはならない。所有会社の株式は会社の株式が上場取引された日から1年間譲渡できない。上記の人は退職後半年間、保有する会社の株式を譲渡してはならない。
第31条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内に購入し、これにより得られる収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収しなければならない。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有していること、国務院証券監督管理機構が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第32条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を作成する。株主名簿は株主が会社の株式を持っていることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
第33条会社が株主総会を開催し、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会
