証券コード： Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 証券略称： Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 公告番号：2022039 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
自己資金による財テク製品の購入額の増加に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、審議された財テク製品の購入額概況
Xilong Scientific Co.Ltd(002584) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第9回会議は「一部の自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択し、会社の正常な運営と資金の安全に影響を与えない前提で、会社と持株子会社の使用残高が人民元2億元（本数を含む）を超えない自己資金の購入は安全性が高く、流動性がよく、浮動収益型財テク製品であることに同意した。使用期限は2021年12月1日から2022年11月30日までで、前述の期限と限度の範囲内で資金をスクロールして使用することができます。具体的な内容の詳細は、会社が2021年12月1日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）でに開示された「 Xilong Scientific Co.Ltd(002584) ：自己資金の一部を使用して財テク製品を購入することに関する公告」（2021060）。
二、今回の自己資金による財テク製品の購入額の増加状況
遊休自己資金の使用効率をさらに高めるために、会社は2022年6月15日に第5回取締役会第16回会議を開き、「自己資金による財テク製品の購入額の増加に関する議案」を審議、採択し、会社と持株子会社が自己資金による財テク製品の購入残高が人民元2億元を超えないから人民元3億元を超えないまで増加することに同意し、資金はスクロールして使用することができる。期限は取締役会の審議が通過した日から2022年11月30日までです。関連状況は具体的に以下の通りです。
（I）投資目的
資金の使用効率を高め、遊休自己資金を合理的に利用するために、会社の正常な経営に影響を与えず、会社と持株子会社の正常な経営運営資金の需要を保証し、リスクを効菓的に製御する場合、会社と持株子会社は一部の自己資金を使用して財テク製品を購入し、会社の収益を増加させる予定です。
（II）資金源
会社と持株子会社の一部は自己資金を遊休している。
（III）投資品種
安全性が高く、流動性がよく、浮動収益型財テク製品であり、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」に関連するリスク投資品種には触れない。
（IV）投資限度額と期限
一日保有財テク製品の残高（前記投資の収益を含めて再投資を行う関連金額）は人民元3億元（本数を含む）を超えず、単一財テク製品の期限は12ヶ月を超えず、前記限度内で資金をスクロールして使用することができる。
（Ⅴ）関連関係
会社とその持株子会社は財テク製品の受託者との間に関連関係がない。
（Ⅵ）決議有効期間
今回の遊休資金の一部を使用して財テク製品を購入する実施期間は、取締役会の審議が通過した日から2022年11月30日までです。
（i）実施形態
限度額の範囲と有効期間内に、取締役会は会社とその持株子会社の管理層にこの投資決定権を行使することを許可し、関連する契約文書を締結することを許可し、それには限定されない：合格した財テク製品の発行主体を選択し、財テク金額、期間を明確にし、財テク製品の種類を選択し、契約と協議を締結するなど。会社の財務関連部門はこの事項を具体的に実施する責任を負う。
三、投資リスクとリスク製御措置
（I）投資リスク
購入した財テク製品は低リスク投資品種に属しているが、金融市場はマクロ経済の影響を受けており、この投資が市場の変動の影響を受け、収益の変動、流動性、実際の収益が予想できないなどのリスクに直麺していることを排除せず、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行う。
（II）リスクコントロール措置
1.会社と持株子会社は適時に財テク製品を選択して投資を行い、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にし、リスクが製御できることを保証する。
2.財務関連部門は具体的な決定を実行する責任を負う。財務関連部門は財テク製品の購入計画を製定し、合理的に財テク製品を購入し、台帳を構築し、製品の純価値変動をタイムリーに分析し、追跡し、財テク資金の安全を確保する。
3.社内監査部門は投資した製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、取締役会監査委員会に報告する。
4.独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
四、会社への影響
運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を維持し、価値を高める原則に基づいて、会社と持株子会社の今回の運用部分は一時的に自己資金を遊休させ、要求に合った財テク製品を購入し、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提で適度に実施され、会社の主要業務の正常な展開に影響を与えない。資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の株主全体の利益に合緻します。
五、独立取締役の意見
会社と持株子会社の日常経営に影響を与えず、資金の流動性を保証する前提の下で、運用部分の自己資金は安全性が高く、流動性がよく、浮動収益型財テク製品を購入し、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」におけるリスク投資に関する投資品種を含まず、会社の経営活動に不利な影響を与えることはなく、自己資金の使用効率を向上させ、投資収益を増加させることに有利である。会社の利益に合う。今回の財テク製品の購入事項は必要な審査手続きを履行し、法律、法規、規範的なガイドラインなどの関連規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社と持株子会社が自己資金を使用して財テク製品を購入する残高が2億元以下から3億元以下に増加することに同意します。
六、監事会の意見
会社と持株子会社が自己資金を使用して財テク製品を購入する残高は2億元を超えない人民元から3億元を超えない人民元に増加し、会社の日常経営と資金の安全を確保する前提で行われ、会社の資金使用効率と収益を高めるのに役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはなく、この事項の決定プログラムは合法的で、コンプライアンスである。会社と持株子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入する残高を人民元を超えない2億元から人民元を超えない3億元に増やすことに同意した。
七、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第16回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第11回会議の決議；
3、独立取締役第5回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
取締役会
2002年6月15日
