証券コード： Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 証券略称： Xilong Scientific Co.Ltd(002584) 公告番号：2022040
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
第5回監事会第11回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Xilong Scientific Co.Ltd(002584) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第11回会議の通知は2022年6月10日に書面、電話などで会社全体の監事に通知され、会議は2022年6月15日に通信方式で開催された。今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。会議は監事会の牛佳主席が主宰した。会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、記名投票方式で採決し、以下の決議を採択した。
1、「自己資金による財テク製品の購入額の増加に関する議案」を審議、採択した。
会社と持株子会社が自己資金を使用して財テク製品を購入する残高は2億元を超えない人民元から3億元を超えない人民元に増加し、会社の日常経営と資金の安全を確保する前提で行われ、会社の資金使用効率と収益を高めるのに役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはなく、この事項の決定プログラムは合法的で、コンプライアンスである。会社と持株子会社が遊休自己資金を用いて財テク製品を購入する残高を人民元を超えない2億元から人民元を超えない3億元に増やすことに同意した。
採決結菓：3票同意、0票棄権、0票反対
三、予備検査書類
1.会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した監事会の決議；
ここに公告します。
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
監事会
2002年6月15日
