証券コード： Maxvision Technology Corp(002990) 証券略称： Maxvision Technology Corp(002990) 公告番号：2022041 Maxvision Technology Corp(002990)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では、議案の追加、変更、否決がない場合。
2.今回の株主総会では、前回の株主総会決議を変更することはありません。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年6月15日（水）15：00
（2）インターネット投票期間：2022年6月15日（水）
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月15日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月15日9時15分から15時までの任意の時間です。
2.現場会議の開催場所：広東省深セン市福田区華富街道蓮花一村コミュニティ彩田路7018号新浩壱都A座45階会社会議室
3.会議招集者：会社第二回取締役会
4.株式登記日：2022年6月8日
5.投票方式
今回の会議は現場投票とネット投票を結びつける方式で開催された。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供した。
6.会議の司会者：会社の法定代表者、理事長のナデシコ磊さん。
7.今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
1.株主出席会議の全体状況
今回の株主総会に出席した株主と株主の授権委託代表は17人で、議決権のある株式数190185700株を代表し、会社の議決権のある株式総数の736858%を占め、その中の中小株主と授権委託代表は9人で、議決権のある株式数245700株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0952%を占めている。
参加株主のうち、現場会議に出席した株主と株主の授権代表は11人で、議決権のある株式数189944300株を代表し、会社の議決権のある株式総数の735922%を占めている。インターネット投票を通じて会議に出席した株主6人は、議決権のある株式数241400株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0935%を占めている。
2.会社の全取締役、全監査役と取締役会秘書が今回の会議に出席し、高級管理職、証人弁護士、独立取締役候補、監査役候補が今回の会議に列席した。
二、議案の審議採決状況
本会議は現場投票とネット投票を結合する方式で以下の議案を一つ一つ審議し、以下の決議を形成した。
（I）「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」会議は累積投票の方式でナデシコ磊氏、蒋氷氏、黄鑫氏、胡剛氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役とし、非独立取締役の任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間である。具体的な採決状況は以下の通りです。
1.01ナデシコ磊氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは189973301票で、会議に出席した有効議決権株式総数の998883%を占めている。その中で、中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は33301票で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の135535%を占めている。
採決の結菓：可決され、ナデシコ磊さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.02蒋氷さんを会社の第三回取締役会の非独立取締役に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは189973301票で、会議に出席した有効議決権株式総数の998883%を占めている。その中で、中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は33301票で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の135535%を占めている。
採決の結菓：蒋氷さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.03黄鑫さんを会社の第三回取締役会の非独立取締役に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは189973301票で、会議に出席した有効議決権株式総数の998883%を占めている。その中で、中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は33301票で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の135535%を占めている。
採決の結菓：通過して、黄シンさんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれました。
1.04胡剛氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは189973301票で、会議に出席した有効議決権株式総数の998883%を占めている。その中で、中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は33301票で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の135535%を占めている。
採決の結菓：通過して、胡剛さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
（II）「会社の取締役会の改選及び第3回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」
会議は累積投票の方式で曹瑋女史、張雪蓮女史、黄新氏を会社の第3回取締役会の独立取締役として選出し、独立取締役の在任資格はすでに深セン証券取引所の審査に異議がなく、独立取締役の任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年である。具体的な採決状況は以下の通りです。
2.01曹瑋女史を会社の第三回取締役会の独立取締役に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは189973301票で、会議に出席した有効議決権株式総数の998883%を占めている。その中で、中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は33301票で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の135535%を占めている。
採決の結菓：可決され、曹瑋さんは会社の第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.02張雪蓮女史を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは189973301票で、会議に出席した有効議決権株式総数の998883%を占めている。その中で、中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は33301票で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の135535%を占めている。
採決の結菓：可決され、張雪蓮さんは会社の第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.03黄新氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは189973301票で、会議に出席した有効議決権株式総数の998883%を占めている。その中で、中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は33301票で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の135535%を占めている。
採決の結菓：通過して、黄新さんは会社の第3回取締役会の独立取締役に選ばれました。
（III）「会社監事会の改選選挙及び第3回監事会の非従業員代表監事の選挙に関する議案」
会議は累積投票の方式で劉建波氏、楊綱氏を会社の第3期監事会非従業員代表監事に選出し、監事の任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年である。具体的な採決状況は以下の通りです。
3.01劉建波氏を会社の第3回監事会非従業員代表監事に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは189973301票で、会議に出席した有効議決権株式総数の998883%を占めている。その中で、中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は33301票で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の135535%を占めている。
採決の結菓：通過して、劉建波さんは会社の第3回監事会の非従業員代表監事に選ばれました。3.02楊綱氏を会社第三期監事会非従業員代表監事に選出する
総議決状況：
選挙票を獲得したのは189973301票で、会議に出席した有効議決権株式総数の998883%を占めている。その中で、中小株主の総議決状況：
選挙票を獲得した数は33301票で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の135535%を占めている。
採決の結菓：可決して、楊綱さんは会社の第3回監事会の非従業員代表監事に選ばれた。
（IV）「2021年製限株激励計画の一部が授与されたが、まだ製限株を解除していない製限株の買い戻しに関する議案」
総議決状況：
190173800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999937%を占めた。11900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0063%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の総議決状況：
233800株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の951567%を占めた。11900株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の4.8433%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
この議案は特別決議案であり、株主総会に出席して議決権のある株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した。
（Ⅴ）「登録資本の変更及びの改訂に関する議案」
総議決状況：
190144800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999785%を占めた。40900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0215%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
この議案は特別決議案であり、株主総会に出席して議決権のある株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した。議案（IV）の採決通過は議案（i）の採決結菓が発効する前提であり、議案（IV）は今回の株主総会で採決されたため、議案（i）の採決結菓が発効する。
（Ⅵ）「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」
総議決状況：
190144800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999785%を占めた。40900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0215%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
この議案は特別決議案であり、株主総会に出席して議決権のある株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した。
（Ⅶ）「の改訂に関する議案」
総議決状況：
190144800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999785%を占めた。40900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0215%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
（Ⅷ）「の改訂に関する議案」
総議決状況：
190144800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999785%を占めた。40900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0215%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
（Ⅸ）「の改訂に関する議案」
総議決状況：
190144800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999785%を占めた。40900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0215%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
（Ⅹ）「の改訂に関する議案」
総議決状況：
190144800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999785%を占めた。40900株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0215%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
