証券コード： Maxvision Technology Corp(002990) 証券略称： Maxvision Technology Corp(002990) 公告番号：2022044 Maxvision Technology Corp(002990)
取締役会、監事会の改選及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Maxvision Technology Corp(002990) （以下「会社」と略称する）は2022年6月15日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、会議は第3回取締役会のメンバーと第3回監査役会の非従業員代表監査役を選出した。同日、会社は第3回取締役会の第1回会議、第3回監事会の第1回会議を開き、それぞれ会社の理事長を選挙し、会社の高級管理職を招聘し、監事会主席を選挙するなどの関連議案を審議、採択し、会社の取締役会、監事会の交代選挙はすでに完成した。現在、関連状況を以下のように公告する：一、会社の第三回取締役会の構成状況
代表取締役：瞿磊氏
非独立取締役：瞿磊さん、蒋氷さん、黄鑫さん、胡剛さん
独立取締役：曹瑋女史、張雪蓮女史、黄新先生、その中の曹瑋女史は会計専門家です。
会社の第3回取締役会のメンバーはすべて上場会社の取締役を務める資格を持っている。独立取締役数の割合は取締役会の人員の3分の1を下回っておらず、取締役会のメンバーの中で会社の高級管理職を兼任する取締役数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。会社の第3回取締役会の取締役の任期は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年です。
上記の取締役会のメンバーの履歴書の詳細は、会社が2022年5月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022031）。
二、会社の第三回監事会の構成状況
監事会主席：劉建波氏
非従業員代表監事：劉建波さん、楊綱さん
従業員代表監事：かっこいい女性
会社の第3回監事会のメンバーはすべて上場会社の監事を担当する資格を持っており、従業員代表監事の人数は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。会社の第3期監事会監事の任期は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年である。
上記の監事会メンバーの履歴書の詳細は、会社が2022年5月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022032）と「第3回監事会従業員代表監事の選挙に関する公告」（公告番号：2022033）。
三、高級管理職の招聘状況
会社の第3回取締役会は以下の人員を会社の高級管理者として招聘することに同意した。
総経理：蒋氷さん
副総経理：黄鑫さん、胡剛さん、頼時伍さん、ゴン濤さん、苗応亮さん、秦操さん
財務総監：GONG濤さん
取締役会秘書：秦操女史
会社の高級管理職はすべて上場会社の高級管理職を担当する資格を持っている。会社の上記高級管理職の任期は、会社の第3期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了した日までです。
会社の取締役会秘書の秦操さんはすでに深セン証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得し、職責履行に関する法律法規を熟知し、職位要求に適応した職業操守と相応の専門適任能力と就職経験を備えている。秦操さんの連絡先は以下の通りです。
連絡先：深セン市福田区華富街道蓮華一村コミュニティ彩田路7018号新浩壱都A 42014206（全層）、43全層、45全層
連絡先：075583849249
連絡先ファックス：075583849210
メールボックス：[email protected].
上記の高級管理職の中で蒋氷さん、黄鑫さん、胡剛さんの履歴書の詳細は、会社が2022年5月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022031）。頼時伍さん、ゴン濤さん、苗応亮さん、秦操さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
四、証券事務代表の招聘状況
会社の第3期取締役会は梁芳さんを会社の証券事務代表として招聘することに同意し、任期は会社の第3期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了する日までである。梁芳さんは深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得しました。連絡先は以下の通りです。
連絡先：深セン市福田区華富街道蓮華一村コミュニティ彩田路7018号新浩壱都A 42014206（全層）、43全層、45全層
連絡先：075583849249
連絡先ファックス：075583849210
メールボックス：[email protected].
梁芳さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
Maxvision Technology Corp(002990) 取締役会2022年6月16日添付ファイル：上級管理職と証券事務代表履歴書
頼時伍さん、中国国籍、海外永久居留権はありません。1982年10月生まれ、修士課程大学院生学歴、電子技術高級エンジニア、情報システムプロジェクト管理士。2002年に会社に加入し、研究開発エンジニア、プロジェクト主管、部門マネージャー、副社長を歴任し、現在会社の副社長を務めている。
本公告の公開日までに、頼時伍氏は直接会社の株式激励製限株15万株を保有し、深セン市の雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）（従業員持株プラットフォーム）を通じて間接的に会社の株式160万株を保有している。頼時伍氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の株主である深セン市雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）の執行事務パートナーであり、このパートナー企業の12.73%のシェアを持っている。上記の関係を除いて、会社の5%以上の株式を持つ株主とその実際の支配者との間には他の関連関係はない。頼時伍氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしなかった。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名してはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
ゴン濤さん、中国国籍で、海外の永久居留権はありません。1975年7月生まれ、大学本科学歴、高級会計士。四川省工業設備設置グループ有限会社北京支社会計、深セン合泰実業発展有限会社会計を担当したことがある。2001年に会社に加入し、会計主管、財務経理、財務総監、副総経理を歴任し、現在会社の副総経理、財務総監、宇宙IoT技術有限会社の取締役を務めている。本公告の公開日までに、ゴン濤さんは直接会社の株式激励製限株8万株を保有し、深セン市の雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）（従業員持株プラットフォーム）を通じて間接的に会社の株式140万株を保有している。ゴン濤さんは会社の持株株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の株主である深セン市雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）の有限パートナーであり、このパートナー企業の11.14%のシェアを持っている。上記の関係を除いて、会社の5%以上の株式を持つ株主とその実際の支配人との間には他の関連関係はない。ゴン濤さんは中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしていない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名してはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
苗応亮さん、中国国籍で、海外の永久居留権はありません。1986年7月生まれ、大学本科学歴、システム統合管理エンジニア。2008年に会社に加入し、ハードウェア研究開発エンジニア、ハードウェア研究開発部マネージャー、湖北支社社長を歴任し、現在会社副社長、研究開発センター（武漢）社長、中共 Maxvision Technology Corp(002990) 湖北支社支部委員会党支部書記を務めている。
本公告の公開日までに、苗応亮氏は深セン市の知能人投資パートナー企業（有限パートナー）（従業員持株プラットフォーム）を通じて40万株を間接的に保有する会社の株式激励製限株8万株を直接保有している。苗応亮氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の株主である深セン市知能人投資パートナー企業（有限パートナー）の執行事務パートナーであり、このパートナー企業の2.74%のシェアを持っている。上記の関係を除いて、会社の5%以上の株式を持つ株主とその実際の支配者との間には他の関連関係はない。苗応亮氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしなかった。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名してはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
秦操女史、中国国籍、国外永久居留権はありません。1980年11月生まれ、修士大学院学歴。深セン市星宇生物科学技術有限会社の行政部マネージャーを務めたことがある。2002年に会社に入社し、行政専門員、行政部マネージャーを歴任し、現在は会社の副社長、取締役会秘書を務めている。
本公告の公開日までに、秦操女史は直接会社の株式激励製限株14万株を保有し、深セン市の知能人投資パートナー企業（有限パートナー）（従業員持株プラットフォーム）を通じて間接的に会社の株式20万株を保有している。秦操女史は会社の持株株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の株主である深セン市の知能人投資パートナー企業（有限パートナー）の有限パートナーであり、このパートナー企業の1.37%のシェアを持っている。上記の関係を除いて、会社の5%以上の株式を持つ株主とその実際の支配人との間には他の関連関係はない。秦操女史はすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしなかった。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしておらず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された高級管理者に指名してはならない場合はなく、その職務資格は関連法律法規、規範的な文書と「会社定款」の関連規定。
梁芳さんは、中国国籍で、海外の永久居留権がなく、修士学歴で、 Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) 証券部、 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 証券部に就職したことがあり、2020年6月に会社に加入し、現在の会社証券事務代表を務めています。
本公告の公開日までに、梁芳女史は会社の株式激励製限株2万株を保有し、会社の持株株主、実際の支配人、会社の5%以上の株式を保有する株主とその実際の支配人、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。梁芳さんは深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしなかった。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがなく、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
