証券コード： Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 証券略称： Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 公告コード（2022043号 Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347)
2019年の製限株式激励計画について、初めて第3の製限期間を一部授与し、製限株式の上場流通を解除する提示性公告
会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
1 Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) （以下「会社」と略称する）2019年製限株式激励計画は初めて第3の製限期間解除製限条件に合致する一部の激励対象者に389名を授与し、製限を解除できる製限株式は計2099011株で、本公告公開日の会社総株式872438364株の0.24%を占め、本公告公開日の会社A株総株式749313564株の0.28%を占めた。
2、今回の限定販売株式の上場可能流通日は2022年6月21日である。
会社は2022年6月10日に第4回取締役会第26回会議と第4回監事を開催した。
会議の第17回会議では、「2019年製限株激励計画について初めて第3の製限期解除製限条件成菓を一部授与する議案」を審議、採択し、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画（草案）」と略称する）の規定及び2019年第1回臨時株主総会の授権に基づいて、取締役会は、会社の2019年製限株式激励計画が初めて授与された部分の第3の製限期間の製限解除条件がすでに成菓したと考え、389人の激励対象2099011株の製限株式の製限解除を行うことに同意した。以下に関連事項を説明します。
一、今回の激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2019年3月20日、＊ Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) （以下「会社」と略称する）は第3回取締役会第15回会議と第3回監事会第8回会議を開き、「＜＊ Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 2019年製限株式激励計画（草案）について」（以下「激励計画（草案）」と略称する）、「Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 2019年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に会社製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」などの関連議案。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。
2、2019年3月21日から2019年3月30日まで、会社は巨潮情報網で「2019年製限株激励計画激励対象リスト」を公示した。2019年3月30日の公示期間が満了するまで、会社の監事会は今回の激励対象に対する従業員からいかなる異議も受けていない。2019年4月4日、会社監事会は「 Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 監事会の2019年製限株式激励計画激励対象リストに関する公示状況説明と審査意見」を発表した。
3、2019年3月20日、会社の第3回取締役会第15回会議は「会社の2019年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。2019年4月10日、会社は2019年の第1回臨時株主総会を開き、「Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 2019年製限株激励計画（草案）」とその要約に関する議案」、「Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 2019年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「株主総会授権取締役会が会社製限株激励計画を処理することに関する議案」を審議、採択した。同時に、会社は今回の製限株激励計画の内幕情報の知る人と激励対象が「激励計画（草案）」の公告の6ヶ月以内に会社株を売買する審査状況に基づいて、「 Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 2019年製限株激励計画の内幕情報の知る人と激励対象の会社株売買状況に関する自己調査公告」を発表した。自己調査期間中、会社は今回の激励計画のインサイダー情報の知る人と激励対象が今回の激励計画を利用してインサイダー情報を利用して会社の株を売買する行為を発見しなかった。
4、2019年6月6日、会社の第3回取締役会第19回会議と第3回監事会第10回会議は「会社の2019年製限株激励計画の初の激励対象リストと授与数の調整に関する議案」、「会社の2019年製限株激励計画の初の関連事項の授与に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表し、監事会は初めて激励対象リストを授与することに対して再び確認し、同意の意見を発表し、北京市嘉源弁護士事務所は相応の法律意見書を発行し、財務顧問は独立財務顧問報告を発行した。
5、2019年6月21日、会社は「2019年製限株式激励計画について初めて登録完了を授与する公告」を披露した。深セン証券取引所、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の審査を経て、会社は2019年製限株激励計画が初めて授与された登記を完成し、授与株の上場日は2019年6月21日で、初めて激励対象429名を授与し、製限株の数は3827763株だったことを確認した。6、2019年7月12日、会社の第3回取締役会第22回会議と第3回監事会第11回会議は「2019年の製限株の買い戻し数、買い戻し価格の調整及び一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。2019年7月1日に2018年度の権益分配案が実施されたことを考慮して、同社の2019年の製限株激励計画は初めて一部の製限株の買い戻し数と買い戻し価格を調整するとともに、7人の激励対象者は退職が激励条件に合わないため、授受されたが製限を解除していない製限株に対して買い戻しの抹消を行う必要がある。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表し、北京市嘉源弁護士事務所は相応の法律意見書を発行した。
7、2019年7月30日、会社の2019年第2回臨時株主総会は「2019年の製限株の買い戻し数、買い戻し価格、買い戻しの一部の製限株の抹消に関する議案」を審議、採択し、会社が退職激励対象7人に対してまだ製限株を解除していない製限株計110595株を買い戻しの抹消することに同意した。同日、会社は「買い戻しの抹消に関する一部の製限株の減資及び債権者に通知する公告」（公告番号：2019088）を発表し、会社が一部の製限性に対して買い戻しの抹消を実施すると、会社の登録資本が減少するため、減資について債権者に通知し、債権者は公告の日から45日以内に、会社に債務の返済または相応の保証を提供することを要求する権利がある。
2019年9月3日、会社は今回の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了した。
8、2019年8月21日と2019年9月10日、会社はそれぞれ第3回取締役会第24回会議、第3回監事会第12回会議と2019年第3回臨時株主総会を開き、「2019年製限株の一部を買い戻し、抹消することに関する議案」を審議、採択し、会社が退職した激励対象6人に対してまだ限定株を解除していない製限株68451株を買い戻し、抹消することに同意した。2019年9月10日、会社は「買い戻しの抹消に関する一部の製限株の減資及び債権者に通知する公告」（公告番号：2019101）を発表し、会社が一部の製限性に対して買い戻しの抹消を実施すると、会社の登録資本が減少するため、減資について債権者に通知し、債権者は公告の日から45日以内に、会社に債務の返済を要求したり、相応の保証を提供したりする権利がある。2019年11月4日、会社は今回の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了した。
9、2019年10月29日と2019年11月15日、会社はそれぞれ第3回取締役会第27回会議、第3回監事会第14回会議と2019年第4回臨時株主総会を開き、「2019年製限株の一部を買い戻し、抹消することに関する議案」を審議、採択し、会社が退職した激励対象3人に対してまだ限定株を解除していない製限株32682株を買い戻し、抹消することに同意した。2019年11月15日、会社は「買い戻し抹消に関する一部の製限株の減資及び債権者への通知に関する公告」（公告番号：2019124）を発表し、会社が一部の製限株の買い戻し抹消を実施すると会社の登録資本が減少するため、減資について債権者に特に通知し、債権者は公告の日から45日以内に、会社に債務の返済または相応の保証を提供することを要求する権利がある。2020年3月26日、同社は今回の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了した。
102019年12月9日と2019年12月27日、会社はそれぞれ第3回取締役会第28回会議、第3回監事会第15回会議と2019年第5回臨時株主総会を開き、「2019年製限株の一部を買い戻し、抹消することに関する議案」を審議、採択し、会社が退職した激励対象2人に対してまだ限定株を解除していない製限株16845株を買い戻し、抹消することに同意した。2019年12月27日、会社は「買い戻し抹消に関する一部の製限株の減資及び債権者への通知に関する公告」（公告番号：2019135）を発表し、会社が一部の製限株の買い戻し抹消を実施すると会社の登録資本が減少するため、減資について債権者に特に通知し、債権者は公告の日から45日以内に、会社に債務の返済または相応の保証を提供することを要求する権利がある。2020年3月26日、同社は今回の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了した。
112019年12月9日、会社の第3回取締役会第28回会議と第3回監事会第15回会議は「会社の2019年製限株激励計画の予約部分の授与に関する事項に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表し、監事会は予約部分の製限株授与激励対象リストに対して再び確認し、同意の意見を発表し、北京市嘉源弁護士事務所は相応の法律意見書を発行し、財務顧問は独立財務顧問報告を発行した。
122020年1月20日と2020年2月7日、会社はそれぞれ第3回取締役会第30回会議、第3回監事会第16回会議と2020年第1回臨時株主総会を開き、「2019年の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択し、会社が退職した激励対象2人に対してまだ製限を解除していない製限株計20517株を買い戻し、抹消することに同意した。2020年2月7日、会社は「買い戻しに関する一部の製限株の減資及び債権者への通知に関する公告」（公告番号：2020010）を発表し、会社が一部の製限株の買い戻しによる抹消を実施すると、会社の登録資本が減少するため、減資について債権者に通知し、債権者は公告の日から45日以内に、会社に債務の返済を要求したり、相応の保証を提供したりする権利がある。2020年5月12日、同社は今回の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了した。
132020年2月25日と2020年3月13日、会社はそれぞれ第3回取締役会第31回会議、第3回監事会第17回会議と2020年第2回臨時株主総会を開き、「2019年製限株の一部を買い戻し、抹消することに関する議案」を審議、採択し、会社が退職した激励対象2人に対してまだ限定株を解除していない製限株19420株を買い戻し、抹消することに同意した。2020年3月13日、会社は「買い戻しに関する一部の製限株の減資及び債権者への通知に関する公告」（公告番号：2020021）を発表し、会社が一部の製限株の買い戻しによる抹消を実施すると、会社の登録資本が減少するため、減資について債権者に通知し、債権者は公告の日から45日以内に、会社に債務の返済を要求したり、相応の保証を提供したりする権利がある。2020年5月12日、同社は今回の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了した。
142020年4月3日と2020年4月22日、会社はそれぞれ第3回取締役会第33回会議、第3回監事会第19回会議と2020年第4回臨時株主総会を開き、「2019年製限株の一部を買い戻し、抹消することに関する議案」を審議、採択し、会社が退職激励対象者1人に対してまだ限定株を解除していない製限株12112株を買い戻し、抹消することに同意した。2020年4月22日、会社は「買い戻しに関する一部の製限株の減資及び債権者への通知に関する公告」（公告番号：2020049）を発表し、会社が一部の製限株の買い戻しによる抹消を実施すると、会社の登録資本が減少するため、減資について債権者に通知し、債権者は公告の日から45日以内に、会社に債務の返済を要求したり、相応の保証を提供したりする権利がある。2020年5月12日、同社は今回の一部の製限株の買い戻しの抹消を完了した。
152020年5月13日、会社は「2019年製限株式激励計画の予約部分について登録完了を授与する公告」を発表した。深セン証券取引所、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の審査により、同社は2019年製限株激励計画の予約部分授与の登録を完了し、株式授与の上場日は2020年5月13日で、予約部分激励対象は54名で、製限株数は770894株だったことが確認された。
162020年6月4日、会社の第4回取締役会の第2回会議と第4回監事会の第2回会議は「2019年製限株激励計画について初めて一部の第1回製限期間の製限解除条件の成菓を授与する議案」を審議、採択した。取締役会は、会社が今回の激励計画で初めて授与した製限株の最初の製限期間が2020年6月21日に満了すると判断し、業績指標などの製限条件の解除が達成され、会社の「激励計画（草案）」が初めて一部の最初の製限期間の製限条件を授与したことを満たし、会社が製限条件の解除に合致する406人の激励対象に対して規定通りに製限を解除し、それに対応する製限解除手続きを行うことに同意した。2020年6月22日、今回の限定株式の上場流通を解除した。
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