について
Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578)
2022年第3回臨時株主総会の
法律意見書
浙江天冊弁護士事務所
（ZHEJIANG T&C LAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龍世紀広場A座11階郵便番号310007
電話：057187901111ファックス：057187901500
浙江天冊弁護士事務所
Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) について
2022年第3回臨時株主総会の
法律意見書
番号：TCYJS 2022 H 0839号宛： Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578)
「中華人民共和国証券法」以下の略称（「証券法」）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称）と中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称）などの法律、法規とその他の関連規範性文書に関する要求に基づいて、浙江天冊弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) （以下「＊ Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、本所弁護士を＊ Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 2022年第3回臨時株主総会に派遣し、本法律意見書を発行した。
この法律意見書は、2022年の第3回臨時株主総会の目的でのみ使用されます。本所の弁護士は、この法律意見書を Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
本所の弁護士は「株主総会規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づき、今回の株主総会に関連する事項と関連文書に対して必要な審査と検証を行い、 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 2022年第3回臨時株主総会に出席した。
（I）本所の弁護士の調べによると、今回の株主総会は取締役会が提案し、召集し、今回の株主総会を開催する通知は2022年5月31日に指定メディアと上海証券取引所のウェブサイトで公告された。
今回の株主総会の議事日程に基づいて、今回の株主総会の審議を要請した議題は次の通りです。
1、「転換社債募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」；2、「登録資本の変更及びの改訂及び商工業の変更登記を行う議案について」。
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
会議の通知によると、今回の現場会議の開催時間は2022年6月15日午後14時30分です。開催場所は浙江省湖州市徳清県禹越鎮杭海路333号会社の3階会議室である。
上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。上海証券取引所のインターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年6月15日9時から15時までです。
今回の株主総会の上述の議題と関連事項は通知公告に明記され、開示されたものと一緻している。
今回の株主総会は公告の開催時間、開催場所、会議に参加する方式及び開催プログラムによって行われ、法律法規と会社定款の規定に合緻している。二、今回の株主総会に出席する会議員の資格
「会社法」「証券法」と「 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 定款」と今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会に出席した人は以下の通りです。
1、株式登録日（2022年6月8日）に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の全株主は、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士；
4、他の人。
総会秘書処と本所弁護士を通じて出席証憑を調べ、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は計4人で、持株数は計102648000株で、約 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 議決権付き総株式の573956%を占めている。
上海証券取引所情報ネットワーク有限会社（以下「情報会社」と略称する）が今回の株主総会のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓と結びつけて、今回の株主総会の投票（現場とネット投票方式を含む）に参加した株主は6名で、代表株式は計102670230株で、約 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 議決権付き総株式の574081%を占めている。インターネット投票を通じて採決に参加する株主の資格は、情報会社によって検証されています。
本所の弁護士は、会議に出席する株主及び株主代理人の資格は関連法律、法規及び規範性文書と会社定款の規定に符合し、今回の株主総会の議案を審議、採決する権利があると考えている。三、今回の株主総会の採決手続き
調べによると、今回の株主総会は法律、法規、会社定款に規定された採決プログラムに基づいて、現場記名投票とネット投票を結合する方式で今回の会議で審議された議題について投票採決を行い、会社定款に規定されたプログラムに基づいて監督票を行い、その場で採決結菓を発表し、会議に出席した株主と株主代理人は採決結菓に異議を唱えなかった。
今回の会議の最初の議案は一般決議議案であり、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関連し、会議はこの議案が中小投資家の採決に対して単独で票を計算した。第二の議案は特別決議議案である。採決の結菓、今回の会議の議題はすべて株主総会の同意を得て可決された。会議の記録と決議はすべて会議に出席した会社の取締役が署名した。
今回の株主総会の採決プログラムは合法的に有効である。四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議出席者の資格、会議採決プログラムはすべて法律、法規、会社定款の規定に合緻していると考えている。採決結菓は合法的で有効である。
本法律意見書の発行日は2022年6月15日である。
この法律意見書は正本3部で、副本はありません。
（次は署名ページに続きます）
（このページには本文がなく、TCYJS 2022 H 0839号「 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 2022年第3回臨時株主総会の法律意見書」の署名ページ）浙江天冊弁護士事務所の責任者：章靖忠署名：
弁護士：周剣峰
署名：
弁護士：童智毅
署名：
