証券コード： Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 証券略称： Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 公告番号：2022055 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578)
第4回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) （以下「会社」または「＊ Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 」と略称する）第4回取締役会第12回会議は2022年6月10日に書面または電子メールなどで会議通知を出し、2022年6月15日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議には取締役9人、実際には取締役9人が出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議は董事長の楊敏氏が主宰し、今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）会議は同意9票、反対0票、棄権0票の採決結菓で「完全子会社設立に関する議案」を審議、採択した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。および指定メディアに公開された「 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 完全子会社設立に関する公告」。（公告番号：2022057に臨む）。ここに公告します。
Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 取締役会2022年6月16日
スペアファイル
1 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 第4回取締役会第12回会議決議。
