証券コード： Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 証券略称： Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 公告番号：2022054 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月15日
（二）株主総会の開催場所：浙江省湖州市徳清県禹越鎮杭海路333号会社三階会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数6
2、会議に出席した株主が議決権を持つ株式総数（株）102670230
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）574081
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。会議は取締役会が招集し、理事長の楊敏氏が主宰し、今回の株主総会で採用された採決方式は現場記名投票とネット投票を結合する方式である。今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」などの関連法律法規の規定に合緻する。
（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席8人、独立取締役黄軒珍女史は仕事の原因で今回の会議に出席しなかった。2、会社の在任監事3人、出席3人；3、取締役会秘書が会議に出席する；他の役員が会議に列席した。二、議案の審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：「転換社債募集プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案について」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1026702 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 000 0 0.0000 0.0000
2、議案名称：「登録資本の変更及びの改訂及び工商変更登記の処理に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A株1026702 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 000 0 0.0000 0.0000
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
《転換社債募集について
プロジェクトの終了を入力し、
1節余剰募集資本金永222 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 000 0.0000 0.0000久性補充流動資本
金の議案
（三）議案採決に関する状況説明
今回の株主総会議案2は特別決議事項であり、会議に出席した株主または株主代表が持っている有効議決権株式総数の2/3以上の審議を経て、3、弁護士の証言状況1、今回の株主総会の証言を得た弁護士事務所：浙江天冊弁護士事務所弁護士：週剣峰、童智毅2、弁護士の証言結論意見：
Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議に出席する人の資格、会議の採決プログラムはすべて法律、法規と会社定款の規定に符合している。採決結菓は合法的で有効である。四、書類目録1 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 2022年第3回臨時株主総会決議を準備する。2、浙江天冊弁護士事務所の Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 2022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書。
Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) 2022年6月16日
