証券コード： Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 証券略称： Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 公告番号：2022030
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
取締役会、監事会の交代選挙の完成について
及び高級管理職を招聘する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、2022年6月15日、 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) （以下「会社」または「 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 」と略称する）2021年の年次株主総会を開き、第3回取締役会、監査役会のメンバーを選出した。同日、会社は第3回取締役会の第1回会議と第3回監事会の第1回会議を開き、理事長、専門委員会委員、監事会の議長を選出し、第3回高級管理職を招聘した。現在、関連状況を以下のように公告する：一、取締役会の交代選挙状況
（I）役員選挙状況
2022年6月15日、会社は2021年度株主総会を開き、王平和氏、呉章華氏、余俊法氏、GONG陽氏を選出して会社の第3回取締役会の非独立取締役に就任した。劉泉軍さん、田祖海さん、鄒斌さんを選んで会社の第3回取締役会の独立取締役に就任した。今回の株主総会で選出された4人の非独立取締役と3人の独立取締役は共同で会社の第3回取締役会を構成し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間で、上記の履歴書の詳細は会社が2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）公開された「 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022020）。
（II）董事長及び董事会専門委員会の選挙状況
王平和氏を選んで会社の第3回取締役会の理事長に就任させ、取締役会専門委員会を設立することに同意し、それぞれ戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会であり、具体的には以下の通りである。
序委員会名称主任委員会メンバー
番号（召集者）
1戦略委員会王と平王平和（召集人）、呉章華、田祖海
2監査委員会劉泉軍劉泉軍（招集者）、田祖海、余俊法
3指名委員会田祖海田祖海（招集者）、王平和、呉章華、劉
泉軍、鄒斌
4給料と審査鄒斌鄒斌（召集人）、劉泉軍、呉章華
委員会
その中で、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の中で独立取締役はいずれも半数以上を占め、独立取締役が主任委員（召集人）を務め、監査委員会の召集人劉泉軍氏は会計専門家である。会社の第3期取締役会専門委員会委員の任期は3年で、第3期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から今回の取締役会の任期満了日までです。
二、監事会の交代選挙状況
（Ⅰ）監事選挙状況
2022年5月24日、会社は従業員代表大会を開き、沈文静さんを第3回監事会の従業員代表監事に選出した。
2022年6月15日、会社は2021年の年度株主総会を開き、宋桂暁氏、週建偉氏を会社の第3回監事会非従業員代表監事に選出した。沈文静さん、宋桂暁さんと週建偉さんは共同で会社の第3回監事会を構成し、任期は2021年の年度株主総会の審議が通過した日から3年間です。上記の人の履歴書の詳細は、2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022020）、および同日開示された「 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 第3回監事会従業員代表監事の選挙に関する公告」（公告番号：2022023）
三、高級管理職の招聘状況
2022年6月15日、会社は第3回取締役会の第1回会議を開き、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択し、王平和氏を会社の社長とし、呉章華氏を会社の副社長、財務総監とし、余俊法氏を会社の副社長とし、ゴン本新氏を会社の副社長、取締役会の秘書とし、石奕氏を会社の副社長として招聘することに同意した。上記の高級管理職の任期は、今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了した日までです。上述の高級管理職はいずれも職権行使に適した職務条件を備えており、その職務資格は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に符合し、中国証券監督管理委員会の処罰、上海証券取引所の規律処分を受ける状況は存在しない。会社の独立取締役はすでに高級管理職を招聘することに同意する独立意見を発表した。
王平和さん、呉章華さん、余俊法さんの履歴書の詳細は、2022年5月26日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.公開された「 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022020）。残りの上級管理者の履歴書は添付ファイルを参照してください。ゴン本新氏はすでに上海証券取引所科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、その在任資格はすでに上海証券取引所を通じて異議なしに登録され、職責を履行するために必要な専門知識、仕事経験及び関連素質を備え、関連職責の要求に適任することができ、その在任は「上海証券取引所創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に符合している。
ゴン本新さんの連絡先は以下の通りです。
連絡先：02781822580
メールボックス：[email protected].
連絡先：湖北省武漢市東西湖区金銀湖街清水路特8号
四、一部の取締役、監事の満了による離任状況
会社の今回の交代選挙が終わった後、喬羽然さんは会社の取締役を務めず、週良潤さんは会社の監査役を務めなかった。
会社は任期満了で離任した上記の取締役と監事が在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告します。
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 取締役会
2022年6月16日
添付ファイル：
履歴書
1、ゴン本新、男、1975年生まれ、大学院生学歴、中国国籍、海外永久居留権なし、中国公認会計士、弁護士、登録税理士、2003年上海財経大学金融学専攻を卒業し、修士号を取得した。2003年6月から2004年3月まで新疆証券北京投資銀行部プロジェクトマネージャーを務めた。2004年3月から2006年3月まで天一証券投資銀行本部の高級マネージャーを務めた。2006年4月から2012年12月まで Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行委員会の高級副総裁を務めた。2013年3月から2017年4月まで Guosen Securities Co.Ltd(002736) 投資銀行部執行総経理を務めた。2017年6月に入社し、現在会社の副社長兼取締役会秘書を務めている。
本公告が出された日まで、ゴン本新氏は会社の株式を持っていなかった。ゴン本新氏は会社の持株株主であり、実際の支配人の一人であるゴン本和氏の兄弟であり、会社の取締役であるゴン陽氏の叔父である。また、会社の持株5%以上の株主及びその他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者として公開認定されていない。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。照会されたのは「信頼を失った被実行者」ではありません。
2、石奕、男、1970年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、2000年7月に清華大学自動車工学科を卒業し、博士号を取得した。2001年8月から2020年3月まで北京デルフォ技術開発有限会社で電子と安全/動力システム工学マネージャー、中国区動力アセンブリ製品総エンジニア、中国区システム/ソフトウェアと機能総エンジニアを務めた。2020年4月から2021年3月まで、国家新エネルギー自動車技術革新有限会社で電子電気製御の高級総師を務めています。2021年4月現在、 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 研究院の総技師、新エネルギー研究院の院長を務めている。
本公告が出た日まで、石奕さんは会社の株式を直接持っていなかった。会社は2021年8月6日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で「激励対象に初めて製限株を授与することに関する会社の公告」（公告番号：2021023）を発表し、石奕氏は今回の激励対象リストの中で、授与されたがまだ帰属していない製限株の数は75000株だった。石奕氏は会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主及びその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がなく、「会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況が存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者として公開認定されていない。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。照会されたのは「信頼を失った被実行者」ではありません。
