Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) 独立取締役
第3回取締役会第6回会議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの規則製度、規範性文書及び「＊ Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) 独立取締役作業細則」の関連規定に基づき、私たちは＊ Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、客観的、公平、公正の原則に基づいている。会社の第3回取締役会第6回会議の関連議案と材料を真剣に審査した上で、関連事項に対して真剣に審査し、独立意見を発表した。
一、完全子会社が駿亜知能の100%株式を買収する予定であること及び関連取引に関する事項
1、「完全子会社が駿亜知能の100%株式を買収すること及び関連取引に関する議案」は会社の取締役会の審議を提出する前に、すでにすべての独立取締役が承認し、一緻して会社の今回の取締役会の審議を提出することに同意した。
2、今回の買収は会社の業務発展の生産経営、事務所に対する需要を満たすのに役立ち、会社の関連先と工場の賃貸によって発生した関連取引を減少させ、会社と株主全体の利益に符合する。3、今回の買収会社は「証券法」の要求に符合する監査機構、資産評価機構を招聘して標的会社に対して監査と評価を行い、今回の取引価格は評価結菓の基礎の上で双方が協議して確定し、取引価格の原則は公正で合理的で、公正でないか会社の利益を損なう場合もなく、会社と中小株主の利益を損なう場合もない。
4、取締役会は本議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、非関連取締役の採決権行使を代行していない。今回の取締役会の招集開催プログラム、採決プログラム及び方式は「会社法」「証券法」と「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
そのため、私たちは上記の議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
（以下本文なし）
独立取締役：沈友、梅春来、劉朝霞日付：2022年6月14日
