Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
独立取締役第3回取締役会第1回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」「上場会社管理準則」などの法律法規、部門規則及び規範性文書、及び「＊ Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 定款」（以下「会社定款」と略称する）と「＊ Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 独立取締役製度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、独立客観的な立場に基づいて、慎重で責任ある態度に基づいて、私たちは真剣に会社の第3回取締役会の第1回会議の会議文書を審査して、関連事項について以下のような独立意見を発表しました。
一、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」の独立意見
会社が高級管理職を招聘する予定の個人履歴などの関連資料を審査した結果、王平和さん、呉章華さん、余俊法さん、GONG本新さん、石奕さんは関連法律法規の要求に合った会社の高級管理職の資格条件に適しており、招聘された職場に適任できると考えています。私たちは雇用予定の役員が「会社法」第百四十六条に規定されている状況を発見していません。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られた状況は存在しない。証券取引所に上場会社の高級管理職に適していないと公開認定された場合はありません。中国証券監督会の行政処罰、証券取引所に公開非難されたり、批判を通報されたりする状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。最高人民法院が認定した「失信被執行人」には属さない。今回の会社の高級管理者の招聘プログラムは「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合緻している。第3回取締役会の第1回会議の招集、開催、採決などのプログラムと採決結菓などの事項は関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、作成された決議は合法的で有効である。
以上、私たちは一緻して、王平和さんを会社の社長として、呉章華さんを会社の副社長、財務監督として、余俊法さんを会社の副社長として、ゴン本新さんを会社の副社長、取締役会の秘書として、石奕先生を会社の副社長として招聘することに同意しました。以上の人の任期は会社の取締役会の審議が通過した日から、会社の第3回取締役会が満了する日までです。
会社の高級管理職の報酬案を審査したところ、この案は会社の報酬政策と経営状況に符合し、会社の持続的で安定した健全な発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えられている。
以上、私たちは一緻して会社の高級管理者の報酬事項に同意します。
独立取締役：劉泉軍、田祖海、鄒斌2022年6月15日（以下本文なし）
