証券コード： Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 証券略称： Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 公告番号：2022032 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
第3回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) （以下「会社」または「＊ Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 」と略称する）は2022年6月15日、第3回取締役会第1回会議（以下「本会議」と略称する）を現場採決で開催した。全取締役は一緻して今回の取締役会会議の事前通知期限を免除することに同意し、会議に参加した各取締役はすでに議論された事項に関する必要な情報を知っている。会議は会社の取締役王平和氏が招集し、主宰し、取締役7名、実際に取締役7名が参加すべきである。今回の会議の召集と開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
取締役会に出席して審議し、投票で以下の議案を可決した。
（I）「第3回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
審議を経て、王平和氏を会社の第3期取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会と一緻し、今回の取締役会の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了する日まで。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「第3回取締役会各専門委員会委員及び主任委員の選出に関する議案」の審議採択
審議を経て、王平和氏、呉章華氏、田祖海氏を取締役会戦略委員会委員に選出し、王平和氏は主任委員（召集人）を務めた。劉泉軍さん、田祖海さん、余俊法さんを取締役会審計委員会委員、劉泉軍さん主任委員（召集人）に選出した。鄒斌氏、劉泉軍氏、呉章華氏を取締役会報酬と審査委員会委員に選出し、鄒斌氏を主任委員（召集人）に選出した。田祖海氏、王平和氏、呉章華氏、劉泉軍氏、鄒斌氏を取締役会指名委員会委員に選出し、田祖海氏は主任委員（召集人）を務めた。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択する
審議を経て、王平和氏を会社の社長とし、呉章華氏を会社の副社長、財務監督とし、余俊法氏を会社の副社長とし、ゴン本新氏を会社の副社長、取締役会の秘書とし、石奕氏を会社の副社長とすることに同意した。上記の高級管理職の任期は、今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了した日までです。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はすでにこの議案に同意する独立意見を発表した。
以上の議案の具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職の招聘に関する公告」（公告番号：2022030）
（IV）「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議、採択する
会社の高級管理者はその会社で具体的な管理職務を担当し、会社の関連報酬規定に基づいて報酬を受け取り、具体的な発給金額は会社の報酬管理製度に基づいて確定した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はすでにこの議案に同意する独立意見を発表した。
ここに公告します。
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 取締役会
2022年6月16日
